公司治理结构变更 - 江苏宁沪高速公路于2025年12月18日起正式撤销监事会 [1] - 该变更经由临时股东会批准关于取消监事会及修订公司章程的议案 [1] - 所有离任监事均确认与董事会无任何意见分歧 且其离任事宜无须提请公司股东或香港联合交易所有限公司注意 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会12月1日发通知，12月18日召开[9] - 现场会议12月18日15:00在南京公司会议室召开[9] 投票信息 - 上交所网络投票时间12月18日9:15 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间12月18日9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 现场股东代表股份3,809,314,463股，占比75.62%[10] - 合计出席股东244人，代表股份3.819.714.861股，占比75.82%[10] 会议情况 - 议案属职权范围，与通知一致，无修改和新议案[13] - 表决程序和结果合法有效，召集等事宜符合规定[14][15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月18日在南京市仙林大道6号公司会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人344人，A股股东343人，H股股东1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数3,819,714,861股，占比75.82%，A股占66.34%，H股占9.48%[5] 股份数据 - 公司已发行A股总数3,815,747,500股，H股总数1,222,000,000股[5] 议案表决 - 议案1同意3,816,071,035股，占比99.90%[8] - 议案2同意3,755,999,384股，占比98.33%[9] - 议案3同意3,818,761,716股，占比99.98%[11] - 议案4同意3,818,837,561股，占比99.98%[13] - 议案1、2、3为特别非累积投票议案，议案4为普通非累积投票议案[14] 其他信息 - 公司监事会于2025年12月18日起撤销[19] - 公告日期为2025年12月19日[21] - 公司董事包括陈云江、王颖健等12人[21] - 本次股东会见证律师事务所为北京大成（南京）律师事务所，律师为任天霖、张泊帆[17]

公司人事变动 - 公司执行董事张新宇于2025年12月18日辞任董事及董事会战略委员会委员职务，原因为公司治理结构调整，辞任后将继续担任公司其他职务 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：建造期收入/成本占比37.46%，沪宁高速占比28.31%，配套服务业务占比8.8%，宁常高速及镇溧高速占比6.23%，五峰山大桥占比6.04% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为12.34元 [1] - 公司市值为622亿元 [1]

公司股份变动 - 云杉资本于2025年11月12日至2025年12月17日期间，通过港股通增持公司H股股份5286.2万股，增持比例占公司总股份的1.05% [1] - 增持后，江苏交控及其一致行动人合计持有公司股份28.24亿股，持股比例由55.00%增加至56.05% [1] - 此次权益变动触及1%的整数倍 [1]

格隆汇12月18日丨宁沪高速(600377.SH)公布，公司董事会于2025年12月18日收到执行董事张新宇先生 的辞任函。张新宇先生因公司治理结构调整，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职 后，张先生将继续担任本公司其他职务。 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-060 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加☑ | | 比例减少□ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 55.00% | | | | 权益变动后合计比例 | 56.05% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 江苏宁沪高速公路股份有限公司("本公司")于 2025 年 12 月 17 日收到本 公司控股股东江苏交通控股有限公司（以下简称"江苏交控"）发来的《关于权 益变动的告知函》，告知其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司(以下简称"云 杉资本")于 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 17 日期间通过上海证券交易所 港股通交易系统参与香港联 ...

的法律意见书 北京大成(南京)律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 创科技大厦 A 座 7-11 层 7-11/F of Building A. chuang Mansion. Gulou District aniing, China 210036 北京大成(南京)律师事务所 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 致:江苏宁沪高速公路股份有限公司 北京大成(南京)律师事务所接受江苏宁沪高速公路股份有限公 司(下称"公司")的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东会 (下称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《江苏宁沪高速公路股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证 券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律 意见书所需审查的相关文件、资料,并参加 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 （二零二五年十二月十八日股东会审议通过） 独立董事工作细则 目录 2 第一章 总则 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职责 第六章 独立董事履职方式 第七章 独立董事的履职保障 第八章 附则 江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（「《公司法》」）《中华人民共和国证券法》（「《证券法》」）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （「《独董办法》」）《上海证券交易所股票上市规则》、江苏宁沪高速公路股份有限 公司（「公司」）章程（「公司章程」），并参照其他有关法律法规，制定公司独立 董事工作细则（「本细则」）。 2 独立董事 2.1 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有 5 名为独立董事，占全体 董事会成员的三分之一以上，其中包括至少 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 章 程 公 司 章 程 修改及批准生效时间 一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过 一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效 一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零四年三月二十三日经公司临时股东大会特别决议通过修改 二零零四年五月十七日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零四年六月二十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零五年五月十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零五年六月二十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零六年六月十日经公司 2005 年度股东周年大会批准修改 二零零七年六月十三日经公司 2006 年度股东周年大会批准修改 二零零九年三月十一日经公司 2009 年第一次临 ...