并购与资产重组 - 云天化拟以3688.58万元人民币收购天耀化工100%股权 [1] - 日播时尚发行股份及支付现金购买资产事项已获上海证券交易所审核通过 [1] - 宏创控股发行股份购买资产暨关联交易事项已获深圳证券交易所审核通过 [1] - 宁波华翔拟收购大众持有的峰梅动力40%股权 [1] - 万顺新材全资孙公司拟现金收购欧箔卢森堡100%股权 [3] - 三木集团拟以2410.68万元人民币出售资产 [3] 股份回购 - 星宇股份拟使用2亿元至3亿元人民币回购股份，回购价格上限为180元/股 [2] 对外投资与资本运作 - 宁德时代拟注册发行不超过100亿元人民币债券 [3] - 中船特气拟投资约8.7亿元人民币建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体项目 [3] - 武汉天源控股子公司拟投资约6亿元人民币建设两个储能项目 [3] - 宁沪高速控股子公司拟投资不超过90.33亿元人民币建设宁扬长江大桥南接线项目 [3] 日常经营与合同订单 - 世纪华通子公司参股的国盛资本持有摩尔线程1958.87万股 [3] - 爱旭股份下属子公司山东爱旭以5508万元人民币向苏州普伊特采购15套（25台）光伏电池片湿法生产设备 [3] - 瑞立科密收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书，将为其开发和供应连接与折叠核心零部件 [3] 股东回报 - 贵州茅台每股派发现金红利23.96元 [3]

公司重大投资决策 - 公司董事会于2025年12月10日审议通过向控股子公司龙潭大桥公司增资并投资建设宁扬长江大桥南接线项目的议案 [1] - 项目总投资额不超过人民币90.3272亿元 [1] - 公司将使用自有资金或其他合规资金向龙潭大桥公司增资人民币32.6964亿元 [1] 项目融资与股权结构 - 项目其余建设资金人民币45.1636亿元将由龙潭大桥公司通过银行贷款等方式筹集 [1] - 公司增资后对龙潭大桥公司的持股比例将从约57.33%提升至约63.80% [1] - 另一股东南京公路发展(集团)有限公司将同步增资人民币12.4672亿元 [1] 项目战略意义 - 投资旨在完善区域高速公路网络并尽快发挥宁扬长江大桥及北接线项目的通道功能 [1] - 此举有助于巩固公司在苏南路网内的主导地位 [1] - 公司董事确认交易条款公平合理，符合一般商业条款及公司整体利益 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场与视频结合方式召开了第十一届第十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司向控股子公司江苏龙潭大桥有限公司增资暨投资建设高速公路项目的议案》 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：建造期收入/成本占比37.46%，沪宁高速占比28.31%，配套服务业务占比8.8%，宁常高速及镇溧高速占比6.23%，五峰山大桥占比6.04% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为614亿元 [1]

投资与增资 - 公司向龙潭大桥公司增资45.1636亿元，增资后其注册资本增至105.1022亿元[2] - 龙潭大桥公司项目投资不超90.3272亿元，45.1636亿元由股东增资作资本金[2] - 公司全资子公司云杉清能子公司初始注册资本1000万元[4] 协议与合同 - 公司与龙潭大桥公司委托经营协议金额不超4600万元[5] - 公司与铁集公司房屋租赁合计不超810.63万元[6] - 公司与航产集团项目协议金额不超130万元[8] - 公司与南通天电购售电协议累计不超1500万元[9] - 公司与联合体环宁智慧扩容项目合同金额148.9万元[10] 关联交易 - 议案(四)、（五）、(七)关联交易未达净资产0.5%免披露[11] - 议案(六)可免关联交易审议披露[12]

项目投资 - 公司控股子公司龙潭大桥公司拟投资不超过人民币90.3272亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] - 公司将以自有资金或其他符合出资要求的资金人民币32.6964亿元向龙潭大桥公司增资 [1] - 龙潭大桥公司股东南京公路发展(集团)有限公司将以人民币12.4672亿元对龙潭大桥公司增资 [1] - 其余建设资金人民币45.1636亿元将由龙潭大桥公司向银行贷款等方式筹集 [1] 投资目的 - 投资旨在完善区域高速公路网络、尽快发挥宁扬长江大桥及宁扬长江大桥北接线项目的通道功能 [1] - 投资旨在巩固公司在苏南路网内的主导地位 [1] 股权变动 - 本次增资后公司对龙潭大桥公司的持股比例将由约57.33%增加至约63.80% [1] - 增资后龙潭大桥公司仍属于公司合并财务报表核算范围 [1]

项目投资 - 公司控股子公司龙潭大桥公司拟投资不超过人民币90.3272亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] - 公司将以自有资金或其他符合出资要求的资金人民币32.6964亿元向龙潭大桥公司增资 [1] - 龙潭大桥公司股东南京公路发展(集团)有限公司将以人民币12.4672亿元对龙潭大桥公司增资 [1] - 其余建设资金人民币45.1636亿元将由龙潭大桥公司向银行贷款等方式筹集 [1] 投资目的 - 投资旨在完善区域高速公路网络、尽快发挥宁扬长江大桥及宁扬长江大桥北接线项目的通道功能 [1] - 投资旨在巩固公司在苏南路网内的主导地位 [1] 股权变动 - 本次增资后，公司对龙潭大桥公司的持股比例将由约57.33%增加至约63.80% [1] - 增资后龙潭大桥公司仍属于公司合并财务报表核算范围 [1]

项目投资 - 公司控股子公司龙潭大桥公司拟投资不超过人民币90.3272亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] - 公司将以自有资金或其他符合出资要求的资金人民币32.6964亿元向龙潭大桥公司增资 [1] - 龙潭大桥公司另一股东南京公路发展（集团）有限公司将以人民币12.4672亿元进行增资 [1] - 其余建设资金人民币45.1636亿元将由龙潭大桥公司通过银行贷款等方式筹集 [1] 股权与控制权 - 本次增资后，公司对龙潭大桥公司的持股比例将由约57.33%增加至约63.80% [1] - 增资后龙潭大桥公司仍属于公司合并财务报表核算范围 [1]

内部审计领导与机构 - 公司党委和董事会是内部审计工作领导机构[3][4] - 公司设审计部，由董事长直接分管，向党委和董事会双负责[4] 内部审计职责与权限 - 职责包括制定制度、编制计划等[4][6] - 权限包括要求报送资料、参加会议等[5] 内部审计内容与管理 - 内容涵盖政策落实、财务收支等情况[7][8] - 实行年度计划管理，临时计划报董事长或授权领导审批[9] 审计流程与人员要求 - 自主审计有确定项目等流程[10] - 外包审计需与外包方沟通等[11] - 内审人员应关注数字化和舞弊风险[11] 审计后续事项 - 项目完成后15日内做好审计档案归档[12] - 被审计对象对报告异议需10个工作日提书面意见[15] - 被审计对象一般整改时限不超过90日[17] 制度更新 - 原内部审计管理办法废止[22]

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-057 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于对外投资事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资标的：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"宁沪高 速"）向本公司控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称"龙潭大桥公司"） 增加注册资本金，并以龙潭大桥公司为投资主体投资建设南京都市圈环线高速公路 338 省道至沪蓉高速段项目（以下简称"宁扬长江大桥南接线项目"或"本项目"）。 投资金额：宁扬长江大桥南接线项目估算的投资总金额不超过人民币 90.3272 亿元。 相关风险提示：本项目实际建设方案、投资估算及资本金比例将以工程可行性 研究报告批复内容为准；项目概算投资额将以初步设计批复为准；项目最终总投资 将以竣工财务决算数据为准，前述事项均可能存在不确定性。同时，项目可能面临 国家收费公路政策调整及经营管理等方面的风险。公司将密切关注项目进展，积极 采取相应措施加强风险管控。 一、对外投资概述 为完善区域高速公路网络、尽快 ...

会议安排 - 现场会议时间为2025年12月18日15:00，登记时间为13:30 - 14:30[3][7] - 网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月10日[14] 议案内容 - 取消监事会暨修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作细则》[19] 章程修订 - 公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，“监事会”由“审计委员会”代替，“股东大会”修订为“股东会”[20][23] - 公司注册资本为人民币5,037,747,500元[25] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会等诉讼，收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份股东可书面要求召开临时股东会[35] 董事会相关 - 公司董事会由十三名董事组成，其中五名为独立董事，且至少包括一名会计专业人士，有职工代表担任的董事一名[43] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免解任，任期三年，可连选连任[44] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[57] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存数额不得少于注册资本的25%[58] 规则修订 - 公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》进行修订，均已通过第十一届董事会第十六次会议审议，尚需股东会特别决议案审议通过[67][82][94]