董事会会议 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十四次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，9票同意[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连选连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 聘任、解聘、辞职等情况需按规定时间公告并报备[13][14] - 出现特定情形应解聘或离职，离职后三月内聘任新秘书[14] 细则相关 - 细则2025年8月22日由公司董事会发布，经审议通过生效[18][19] - 细则由董事会负责解释、修改，未尽事宜按规定执行[17][18]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会提名委员会制度》[3] 提名委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] 选举与任期 - 委员经提名由董事会选举产生，任期与董事会一致[7] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，表决多样，关联委员回避[14][16] - 决议经全体委员过半数通过，不足两人提交董事会[18] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[16]

制度通过 - 2025年8月21日公司第五届董事会十四次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形原董高需继续履职，董事辞任公司六十日内完成补选[8][9] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 保密与追责 - 离职董高对商业秘密保密至公开，违规董事会审议追责[14][16]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《总经理工作细则》[3] 总经理任职 - 总经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理需大专以上学历或中级以上职称，六年以上管理经验[7] 辞职规定 - 总经理辞职需提前二个月向董事会递交报告[9] - 班子其他成员辞职需提前一个月向总经理提交报告[9] 职权范围 - 总经理有权决定10万元以内资产购置费用审批[11] 代职与报告 - 代职超三十个工作日，董事会决定代理总经理人选[11] - 总经理每半年向董事会报告工作，提交办公会议记录和财务资料[22] 重大事项报告 - 重要合同金额5000万元以上等多种情况需立即报告[22] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定[24] - 完成目标应获奖励，管理不力应受处分[24][25] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[26]

会议决策 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十四次会议通过制定《网络投票实施细则》，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会提供网络投票服务，同一股份选一种表决方式[6] - 股东会通知明确投票事项，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[8] - 股东网络投票有效超一次视为出席，未对其他议案投票视为弃权[10] - 累积投票制投票超规定视为弃权，非累积投票制逐项表决[10] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[11] - 同一股东重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票剔除，按规定统计表决结果[11] 特殊事项披露 - 审议重大事项时单独统计并披露中小投资者投票情况[12] 表决权征集 - 董事会等可征集股东表决权，不得有偿征集[12]

制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过修订《内部审计制度》，无需提交股东会[3] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[9] - 需在会计年度前后提交年度内部审计计划和报告[10] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 至少每年向董事会提交内部控制评价报告[13] 审计监督事项 - 对内部控制缺陷督促整改并后续审查[14] - 重要投资、资产买卖、对外担保事项发生后及时审计[14][15] 报告与鉴证 - 董事会根据内审报告出具年度内控自评报告[18] - 公司可要求会计师事务所对内控有效性鉴证[18] 审计档案管理 - 审计档案保存不少于十年，借阅需审批[21] 人员管理 - 建立机制考核内审人员绩效[23] - 审计部可提奖惩建议[23] - 内审人员违规将被处分和追责[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[26]

关联交易制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人或法人等组织为公司关联人[9][11] 交易审议标准 - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产百分之二以上且超3000万元的交易需股东会审议[17] - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易由董事会审议[17] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上的交易需特定审议[18] 担保审议规定 - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[21] 日常关联交易 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计金额需重新审议披露[22] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议披露义务[22] 重大关联交易 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计总资产0.2%以上的关联交易为重大关联交易[19] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[19] - 股东会对关联交易表决时，关联股东应回避表决[20] 披露要求 - 公司与关联人日常关联交易，年度和中期报告应分类列表披露执行情况并说明公允性[22] 特殊情况 - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议披露[23][24] 子公司适用情况 - 公司控股子公司关联交易披露标准适用本制度，参股公司关联交易可能影响股价时参照执行[24]

制度修订 - 2025年5月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息范围 - 公司营业用主要资产的抵押、报废或出售一次超过该资产的30%属于内幕信息范围[8] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属于内幕信息范围[8] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%属于内幕信息范围[8] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息范围[8] 内幕信息知情人 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员等属于内幕信息知情人[9] 文件提交 - 公司应在年度报告、中期报告披露后的十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[12] - 公司应在合并、分立、其他重大事项披露后的十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[13] - 收购相关需在披露后十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[15] 自查期间 - 相关人员买卖公司股票的自查期间为年度报告披露日的前六个月以及中期报告披露日的前三个月[13] - 相关人员买卖公司股票的自查期间为董事会决议披露日的前六个月[13] 信息报送 - 报送涉及未公开信息的统计报表时，经办人要让外部人员填登记表并提交至董事会办公室[12] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知、填写登记表、核实及报备等[16] 档案保存 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[17] 保密责任 - 公司人员要将内幕信息知情者控制在最小范围[19] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息谋利[19] - 控股股东等讨论重大事项应控制知情范围，异动时告知公司[19] - 向内幕信息知情人员提供未公开信息需备案并签保密协议[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将视情节处分，严重犯罪移交司法[22][23] 教育培训 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[25]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会制度》[3] 委员会构成及运作 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 定期会议每年至少一次，临时会议五日内召集，均提前三日通知[15][16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16][17] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[5] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会，高管薪酬计划提交董事会[10] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[13] 资料与档案 - 人力资源部等提供主要财务指标等书面资料[13] - 会议档案保存期限为十年[18]

制度修订 - 2025年8月21日公司通过修订《董事会战略委员会制度》议案[3] 委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[7] - 下设投资评审小组，由总经理担任组长[7] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，表决经全体委员过半数通过[14][15] - 提前三天通知，一致同意可免通知期限[14] 其他规定 - 会议记录保存十年，聘请中介费用公司支付[15][16] - 制度自通过日实施，由董事会负责解释[19]