会议与登记 - 2025年5月22日召开第五届董事会第十三次会议[3] - 6月10日召开2025年第一次临时股东会[3] - 6月12日完成工商变更登记及章程备案[4] 变更事项 - 变更注册资本、经营范围、注册地址及修订《公司章程》[3] - 变更后注册资本为叁亿贰仟肆佰肆拾捌万人民币元[4] 公司信息 - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[4] - 住所为浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路99号[5]

会议情况 - 会议于2025年6月10日在公司行政楼一楼会议室召开[2] - 出席股东会股东10人，持表决权股份203,015,327股，占比62.5664%[3] - 网络投票股东2人，持表决权股份330股，占比0.0001%[3] 人员出席 - 公司9位在任董事全部出席会议[4] - 公司3位在任监事全部出席会议[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》同意股数占比100%[6] 其他 - 律所认为股东会召集、召开程序合法有效[7] - 公告于2025年6月11日发布[11]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-032 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事 ...

股东会律师见证法律意见书 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 | 日 翌 | | --- | | ——本次股东令的召集和召开提序… | | (一) 本次股东会的召集程序 . | | (一) 木次股东会的召开程序 . | | 一、中库木次股车会会议人员和气集人的贷收 … | | (一) 出席本次股东会的股东及委社代理人 … | | (一)出席、列席本次股东会的其他人员 . | | (二) 木次股东会召集人资格 … | | 二 太次 股车会的表决程序和表决纪委 … | | (一) 木次股东会的表决程序 | | (一) 木次股东会的美决结果 . | | 网. 结论音见 | 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 股东会律师见证法律意见书 目 录 致:宁波球冠电缆股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-030 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 29 日 活动地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书办公室 参会单位及人员：国盛证券、中银国际证券 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥、证券事务代表陈秋燕 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、一季度利润有所下降，主要原因是什么？对全年经营业绩有何展望? 回答：2025 年第一季度，公司实现营业收入 6.42 亿元，同比增长 5.63%； 归属于母公司净利润 1,607.59 万元，同比下降 24.11%。净利润下降的主要原因 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 在于主营业务毛利率同比下降了 2 个百分点。加之一季度是线缆行业传统淡季， 利润和收入基数相对较低，导致变化率指标的 ...

资本结构 - 公司原注册资本27,040万元拟变更为32,448万元[3] - 公司原股份总数27,040万股拟变更为32,448万股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派以270,400,000股为基数，每10股派2元现金红利[5] - 2024年年度权益分派以270,400,000股为基数，每10股转增2股[5] 经营调整 - 公司拟减少再生资源回收（除生产性废旧金属）经营范围[5] 地址变更 - 公司原注册地址拟从浙江宁波北仑区小港街道姚墅变更为陈山东路99号[3][4][5] 审批情况 - 公司章程修订需提交股东会审议，以工商登记为准[4] - 注册资本变更有验资报告[5] - 经营范围和注册地址变更以工商核准为准[5]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-027 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://ww ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以第一次结果为准[6] - 现场会议于2025年6月10日14:30召开，网络投票时间为2025年6月9 - 10日[7] 参会信息 - 股权登记日为2025年6月5日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议地点在宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室[11] 审议议案 - 审议变更公司注册资本、经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案[12] 登记信息 - 登记方式有电话、信函、传真等，时间为2025年6月9日8:30 - 15:30[13] 其他信息 - 会议联系人是姜克祥、陈秋燕，联系电话0574 - 86197402等[16] - 与会股东交通费、食宿费用自理[16]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-026 宁波球冠电缆股份有限公司 关于公司获得中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、对公司的影响及风险提示 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督委员会（CNCA） 授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS 是国际实验室认可合作组织（ILAC） 和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员，在国际认可活动体系中占据重要 地位。 本次公司获得"中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书"，标志着公 司中心实验室具备了国家及国际认可的检测能力。这对保障公司产品质量、提升 公司产品研发水平、增强客户和市场对公司产品的认可度具有促进作用；也有利 于提升公司核心竞争力及行业地位，推动公司和行业的高质量发展。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国合格评定 国家认可委员会（CNAS）的认可评定，获得其授予的实验室认可证书和认可决定 书，具 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-025 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 22 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 270,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.00 股， （其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2.00 股，不需要纳税；以 其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税），每 10 股派 2.00 元人民币现金。 分红前本公司总股本为 270,400,000 股，分红后总股本增至 324,480,000 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 ...