证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-055 宁波球冠电缆股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交 易所的相关规定，以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-072 宁波球冠电缆股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和《宁波球冠电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 宁波球冠电缆股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.31：制定《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度 ...

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《总经理工作细则》[3] 总经理任职 - 总经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理需大专以上学历或中级以上职称，六年以上管理经验[7] 辞职规定 - 总经理辞职需提前二个月向董事会递交报告[9] - 班子其他成员辞职需提前一个月向总经理提交报告[9] 职权范围 - 总经理有权决定10万元以内资产购置费用审批[11] 代职与报告 - 代职超三十个工作日，董事会决定代理总经理人选[11] - 总经理每半年向董事会报告工作，提交办公会议记录和财务资料[22] 重大事项报告 - 重要合同金额5000万元以上等多种情况需立即报告[22] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定[24] - 完成目标应获奖励，管理不力应受处分[24][25] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[26]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-059 宁波球冠电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-063 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.22：修订《董事会薪酬与考核委员会制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事 ...

一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.23：修订《董事会战略委员会制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 宁波球冠电缆股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-064 宁波球冠电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-073 宁波球冠电缆股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.32：修订《累积投票实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则》、《宁波球冠电缆股份有限公司章程》等规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时， ...

利润分配制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[9] - 每年现金分配利润不低于当期可分配利润的10%[12] 不同阶段现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[12] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产的10%等情形[13] 审议决策规定 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且半数以上独立董事同意[15] - 股东会审议股票股利或公积金转增股本方案需出席股东表决权三分之二以上通过[16] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数、半数以上独立董事同意才可提交股东会[18] - 公司章程利润分配政策调整需董事会审议后股东会出席股东表决权三分之二以上通过[18] 监督与执行 - 董事会和管理层执行情况及决策程序接受审计委员会监督[20] - 股东会决议或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[21] 信息披露 - 定期报告披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[21] - 调整或变更现金分红政策需说明条件和程序合规透明情况[22] - 当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作现金分红需披露原因[22] 其他规定 - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[22] - 制度自股东会审议通过后生效[24]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-047 宁波球冠电缆股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.06：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 承诺管理制度 次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同 业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"）。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-052 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度 ...