财务表现 - 2025年上半年完成营业收入16.62亿元 同比增长1.76% [1] - 实现归属于公司股东的净利润5281.30万元 同比下降9.69% [1] - 完成合同签约28.6亿元 同比增长31% [1][2] 市场开拓 - 国家电网与南方电网中标再创新高 [2] - 成功入围中石油等大型企业合格供应商 [2] - 扩大与中国电建系（核电/水利水电/省地工程公司）、中铁建等工程业务合作 [2] - 继续与线缆头部公司展开业务合作并推进产品国际认证 [2] 产品与技术研发 - 主要产品为500kV及以下电线电缆 包括电力电缆/电气装备用电线电缆/裸电线三大类 [1] - 产品应用于电力/能源/交通/智能装备/石化/冶金等九大领域 [1] - 完成澳标33kV1C1200电缆等5个研发项目 [2] - 持续推进500kV聚乙烯电缆/聚丙烯电缆研发项目 [2] - 启动新能源汽车充电枪电缆开发及海洋电缆研发项目 [1][2] - 完成高速CCV交联模泌问题技术攻关等9项技术创新项目 [2] 生产运营 - 细化制造单元考核并推进老旧产线装备技改 [2] - 通过技术改造提升产能与效率 [2] - 深入开展降本增效工作 [2]

绩效考核方案 - 2025年度经营团队绩效考核期为1月1日 - 12月31日[3] - 经营团队绩效奖金以净利润8500万元为考核基准[4] 奖金分配 - 董事长、总经理等绩效奖金有占比限制[4] 奖金梯度 - 不同净利润区间奖金包比例不同，有对应预计奖金总额[11] 发放规则 - 绩效奖金年度结束后5个月内发完，可春节前预发部分[6]

组织架构调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司将根据经营实际需求调整其他部门设置[2] - 组织架构调整需股东会通过修订《公司章程》后生效[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月22日[5]

股份相关 - 公司已发行股份总数为32448万股，普通股32448万股，每股面值一元[4] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起12个月内不得转让[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[20] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[30] 董事与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[52] - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[45] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[74] - 公司原则上每年进行一次利润分配，也可进行中期分配[76] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[82] 其他重要事项 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] - 公司拟根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[91][92]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 会议于2025年9月9日14：00现场召开，网络投票9月8日15:00 - 9月9日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月5日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在宁波球冠电缆行政楼一楼会议室[11] 议案情况 - 审议取消监事会、废止监事会议事规则等多项议案[12][13] - 议案1、3、4经董事会审议通过，议案1、2经监事会审议通过[13] - 议案1为特别决议议案，议案4.05对中小投资者单独计票，议案3.00关联股东回避表决[14] - 议案7需逐项表决，含二级子议案01、02、03[22][23] 制度与选举 - 修订《独立董事工作制度》等多项制度[22] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《网络投票实施细则》[22] - 进行非独立董事、独立董事、XX职务选举，应选人数未明确[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月21日在公司行政楼三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议主持人是监事会主席刘惠丽女士[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》议案全票通过[5] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，待股东会审议[5][6] - 拟废止《监事会议事规则》，待股东会审议[7][8] 其他 - 《关于<2025年度经营团队绩效考核方案>》直接提交股东会审议[9] - 会议通知于2025年8月9日以电话及邮件发出[2] - 相关议案内容于2025年8月22日披露在北交所平台[4][5][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过，无需股东会审议[5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需股东会审议[6][8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设33个子议案全票通过，部分需股东会审议[11][12] - 《2025年度经营团队绩效考核方案》通过，除独董外关联董事回避，需股东会审议[13] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过，无需股东会审议[14] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过，无需股东会审议[15][16]

制度修订 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合方式召开，定期提前五天、不定期提前三天通知，全票同意不受限[6] - 一人一票，表决方式有举手表决、书面表决和通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等经独董会过半同意提交董事会，特别职权行使同理[6][7] - 可研究依法公开向股东征集股东权利等事项[8] 其他规定 - 会议应制作记录，意见载明并签字确认[9] - 制度修改经董事会批准生效，由董事会负责解释[10]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与监管 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[11] - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[11] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[15][30] - 超过完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证可行性[16] 协议签订与终止 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用资金并两日内披露[10][11] - 协议提前终止，公司应一个月内签新协议并披露[12] 资金使用流程 - 每月项目部门填报付款单，审核审批后付款；每季度财务报备、董秘核查[15] 资金置换与补充 - 自筹资金置换应在转入专户后六个月内实施，经董事会审议等并两日内披露[16][17] - 单次补充流动资金不超十二个月[18] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，可豁免董事会审议[26] - 节余超200万元或高于净额5%，需董事会审议[26] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[26] 检查与报告 - 内部审计机构至少每半年检查资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年核查募投进展，编制报告与定期报告同时披露[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度出具专项核查报告[31] - 会计师事务所年度审计时出具鉴证报告[31] 其他 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[36] - 制度由董事会负责解释、修改，未尽事宜以法律法规或章程为准[36]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-074 宁波球冠电缆股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.33：修订《内部控制制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃 ...