制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会制度》[3] 委员会构成及运作 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 定期会议每年至少一次，临时会议五日内召集，均提前三日通知[15][16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16][17] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[5] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会，高管薪酬计划提交董事会[10] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[13] 资料与档案 - 人力资源部等提供主要财务指标等书面资料[13] - 会议档案保存期限为十年[18]