制度修订 - 2025年8月21日公司通过修订《董事会战略委员会制度》议案[3] 委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[7] - 下设投资评审小组，由总经理担任组长[7] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，表决经全体委员过半数通过[14][15] - 提前三天通知，一致同意可免通知期限[14] 其他规定 - 会议记录保存十年，聘请中介费用公司支付[15][16] - 制度自通过日实施，由董事会负责解释[19]