宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东会律师见证法律意见书 目 录 | 目 | | --- | | 一、本次股东会的召集和召开程序 | | (一) 本次股东会的召集程序 | | (二) 本次股东会的召开程序 ……………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格 …………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东会的股东及委托代理人 | | (二) 出席、列席本次股东会的其他人员 . | | (三) 本次股东会召集人资格 | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 | | (一）本次股东会的表决程序 . | | (二) 本次股东会的表决结果…………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-096 宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2. 公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：陈永明 公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。 6.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 203,024,339 股，占公司有表决权股份总数的 62.5691%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,342 股，占公司有表决权股份总数的 0.002 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-095 关于中标国家电网相关项目的提示性公告 近期，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）陆续收到国家电网 有限公司（以下简称"国家电网"）及其产业公司相关项目的《中标通知书》等 中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目 87,865.76 万元 （含税），现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国家电网有限公司 2025 年第七十四批采购（输变电项目第五次变电设备 （含电缆）招标采购）（招标编号：0711-25OTL10411039）,公司中标 110kV、 220kV 电力电缆合计 5,820.05 万元。 2、国家电网有限公司 2025 年东北区域低压电力电缆协议库存第二次联合采 购项目（招标编号：SG25Q6、SG25Q7），公司中标低压电力电缆、10kV 电力电缆 合计 5,409.27 万元。 3、国家电网 2025 年华北区域第二次联合采购项目（招标编号：SG25Q1、 GWLHCG-HB10kVDLDL-2502、SG25P8），公司中标架空绝缘导线、低压电力电缆、 10 ...

北证50指数及成份股市场表现 - 12月11日午后，北证50指数出现暴力拉升，最高触及1482.59点，盘中最大涨幅一度达到6.68% [1] - 截至当日13:29，北证50指数报1479.69点，较前一交易日收盘价1389.80点上涨89.89点，涨幅为6.47% [2] - 当日成交额达186.08亿元，成交量为8.54亿股 [2] - 指数成份股呈现普涨格局，上涨家数达285家，下跌家数仅1家 [2] 主要成份股具体涨幅 - 天力复合（代码：920576）股价涨停，涨幅为30.00%，报收46.80元 [4][7] - 星图测控（代码：920116）股价上涨19.14%，报收93.98元 [7] - 富士达（代码：920640）股价上涨13.13%，报收38.95元 [7] - 天马新材（代码：920971）股价上涨12.92%，报收34.08元 [7] - 则成电子（代码：920821）、球冠电缆（代码：920682）、贝特瑞（代码：920185）等多只成份股涨幅均超过9% [7] 领涨股天力复合交易数据 - 天力复合当日最高价触及46.80元，创52周新高 [5] - 当日成交量为10.81万手，成交额为4.34亿元，换手率达10.11% [5] - 公司总股本为1.09亿股，总市值达50.99亿元 [5]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-093 宁波球冠电缆股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 首席合伙人：朱建弟 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：36.72 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-091 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生产 建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请不超过 23 亿元授信额度（综 合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定具体授信金额和期限。银行 授信的品种包括但不限于贷款、项目融资、贴现、保理、保函、信用证、票据承 兑等。 公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。 上述授信业务不属于关联交易。 二、审议和表决情况 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议 通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总体授信额度 的议案》。审计委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 12 月 9 日召开第五 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-092 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发 | 2025 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | | | 际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | | | 2025 年度受关联方出 | | 销售产品、商 | 销售电线电缆产 | | | | 口国需求减少导致向公 | | 品、提供劳务 | 品 | 30,000,000.00 | | 12,658,687.90 | ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-094 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召 开 2025 年第三次临时股东会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-090 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东会 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-089 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 12 月 3 日 活动地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书办公室 参会单位及人员：华安证券、中邮基金 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥、证券事务代表陈秋燕 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、公司 2025 年全年订单情况如何？增长主要在哪些市场？ 回答：2025 年前三季度，公司合同签约增长 31%。进入四季度，市场拓展 进展正常，全年情况请关注公司后续公告。从目前看，订单的增长主要在电网（国 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 家电网、南方电网）市场，其次是大型央企工程市场。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 回答：今年以来，公司已组建完成外贸团队，陆续开展了外贸产品莱茵认证、 LAPEM 认证，公司自主外贸 ...