董事会会议 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十四次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，9票同意[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连选连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 聘任、解聘、辞职等情况需按规定时间公告并报备[13][14] - 出现特定情形应解聘或离职，离职后三月内聘任新秘书[14] 细则相关 - 细则2025年8月22日由公司董事会发布，经审议通过生效[18][19] - 细则由董事会负责解释、修改，未尽事宜按规定执行[17][18]