2412 版 浙江太湖远大新材料股份有限公司 章 程 中国·湖州 | 第一章 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | 4 | | | 第三章 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-103 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长俞丽琴 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 35,835,152 股，占公司有表决权股份总数的 70.4086%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 14,075,852 股，占公司有表决权股份总数的 27.6561%。 （三）公司董事、监 ...

会议时间 - 2024年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议[8] - 2024年11月29日发布召开股东大会通知公告[8] - 2024年12月18日14点30分召开股东大会[9] 参会情况 - 25人出席，代表35,835,152股，占比70.4086%[15] 议案审议 - 6项议案包括董事会换届等均获通过[21][23][33] 选举结果 - 董事、独立董事、监事选举得票占比94.4062%[25][28][29] 议案表决 - 4项议案同意股数比例达100.00%[30][32]

二、 本次选举对公司产生的影响 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-106 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江太湖远大新材料股份有限公司 （以下简称"太湖远大"或"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开公司第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 俞丽琴 | 俞丽琴、赵勇、钟力生 | | 薪酬与考核委员会 | ...

会议信息 - 会议于2024年12月18日在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举郑颜女士为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-109 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第一次会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； 浙江太湖远大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

公司换届 - 2024年12月18日公司完成换届[3] - 俞丽琴当选董事长，郑颜当选监事会主席，赵勇任总经理等[3][4][5] - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[12] 人员持股 - 俞丽琴持股787.5万股，占比15.4727%[3] - 郑颜持股5万股，占比0.0982%[4] - 赵勇持股981.36万股，占比19.2817%[5] 资质审查 - 提名和审计委员会审查人员资质，同意聘任并提交审议[13][14][15]

人事任命 - 选举俞丽琴为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任赵勇为公司总经理，任期三年[9] - 聘任徐政为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年[10][13] - 聘任莫建双、徐政为公司副总经理，任期三年[12] - 聘任夏臣科为公司内审部负责人，任期至第四届董事会任期届满[15] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[17] 其他 - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[7]

股东股份质押 - 股东俞华杰质押1000000股，占公司总股本1.9648%，期限2024.12.3 - 2027.12.4[3] - 俞华杰所持股份总数5400000股，占比10.6099%[5] - 俞华杰累计质押股数3800000股，占比7.4662%[6] 历史质押与解质 - 2024.9.23俞华杰质押1800000股，占总股本3.5366%[6] - 2024.9.30俞华杰质押2000000股，占总股本3.9296%[6] - 2024.12.6俞华杰曾质押的1000000股已解除质押[6]

股份解质 - 股东俞华杰本次解除质押1,000,000股，占其所持股份18.5185%，占总股本1.9648%[3] - 解质股份为有限售条件，于2024年9月30日质押，12月6日解除[3] 剩余质押 - 俞华杰剩余质押2,800,000股，占其所持股份51.8519%，占总股本5.5014%[4] - 剩余质押为有限售条件，1,000,000股2025年9月29日到期[4] - 1,800,000股到期日为办理解除质押登记之日[4]