证券日报网讯 12月18日晚间，太湖远大发布公告称，公司2025年12月17日召开2025年第二次临时股东 会，审议《关于预计2026年银行授信申请额度的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他 有关规范性文件以及《浙江太湖远大新材料股份有限公 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-102 5.会议主持人：董事长俞丽琴 6.召开情况合法合规的说明： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路 58 号浙江 太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,869,187 股，占公司有表决权股份总数的 48.8628%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,114,587 股，占公司有表决权股份总数的 13 ...

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月2日收盘，公司股价报收于23.12元，较前一交易日下跌1.15% [1] - 公司当日开盘价为23.4元，最高价为23.48元，最低价为23.04元 [1] - 公司当日成交额为1132.51万元，换手率为1.58% [1] - 公司最新总市值为11.77亿元 [1] 公司近期重要会议安排 - 公司将于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 股权登记日为2025年12月12日 [1] - 现场会议时间为12月17日15:00-16:00，网络投票时间为12月16日15:00至12月17日15:00 [1] - 股东可委托代理人出席，现场登记时间为12月17日14:00-15:00，地点为公司会议室 [1] 股东会议案核心内容 - 会议将审议《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的议案》 [1] - 会议将审议《关于预计2026年银行授信申请额度的议案》 [1] 公司近期公告主题 - 公司发布了关于召开临时股东会的通知公告 [4] - 公司发布了第四届董事会第六次会议决议公告 [4] - 公司发布了《外汇套期保值管理制度》 [4] - 公司发布了关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 [4] - 公司发布了关于开展外汇套期保值业务的公告 [4] - 公司发布了关于预计2026年银行授信申请额度的公告 [4] - 招商证券发布了关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见 [4] - 招商证券发布了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 [4]

理财投资 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，可循环滚动使用[3] - 中低风险理财产品投资额度不高于0.5亿元[4] - 拟投资产品期限最长不超12个月[4] 决策信息 - 2025年11月28日董事会通过现金管理议案[7] - 议案不涉及关联交易，无需股东会审议[7] 其他说明 - 购买中低风险理财产品收益或受市场波动影响[8] - 闲置资金投资不影响主业，可提高资金利用率和收益[9]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请流动资金综合授信敞口额度不超134,000万元[2] - 19家银行拟授信额度总计134,000万元[2][3] 限制条件 - 2026年度相关融资及占用余额合计不超往12个月累计应收票据与信用证金额的50%[4] 其他情况 - 申请银行授信额度有效期至2026年度股东会召开，可循环使用[4] - 该议案尚需提交股东会审议[7]

业务决策 - 公司2025年11月28日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[2][4] - 拟开展不超2000万美元或等价货币额度业务[3] 业务情况 - 有效期自《外汇套期保值管理制度》通过股东会审议起12个月内[6] - 存在汇率、操作、销售预测和法律风险[7] 风险管控 - 已制定制度，与大银行合作，财务跟踪评估[8] 各方态度 - 保荐机构对开展业务事项无异议[11]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 2025年11月28日经第四届董事会第六次会议审议通过召开[3] 会议时间及方式 - 现场会议2025年12月17日15:00 - 16:00，网络投票2025年12月16日15:00 - 12月17日15:00[6] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次为准[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月12日，登记在册普通股股东有权出席[7][8] 会议地点及审议议案 - 地点在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路58号公司会议室[10] - 审议制定《外汇套期保值管理制度》和预计2026年银行授信申请额度[11] 登记相关 - 登记分自然人和法人股东，需持相应证件[13] - 登记时间为2025年12月17日14:00 - 15:00，地点在公司会议室[14][15] 其他 - 会议联系人徐政，电话0572 - 6680391，与会股东交通及食宿自理[16]

制度与业务 - 审议通过制定《外汇套期保值管理制度》，需提交股东会审议[6] - 拟开展不超2000万美元或等价货币额度外汇套期保值业务，无需提交[7][8] 资金管理 - 拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，中低风险产品不超0.5亿，期限不超12个月[9] 授信申请 - 2026年度拟向银行申请不超134000万元流动资金综合授信敞口额度，需提交[10][11] 会议安排 - 拟定2025年12月17日下午3:00 - 4:00召开2025年第二次临时股东会[12]

理财计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金买理财，可循环滚动[2] - 中低风险产品投资不超0.5亿，期限最长12个月[3] 决策情况 - 2025年11月28日董事会通过现金管理议案[8] - 该事项在董事会权限内，无需股东会审议[9] 各方态度 - 保荐人认为事项合规，无异议[11][12]