投资评级 - 增持（维持）[1] 核心观点 - 2025年第二季度业绩环比显著改善，归母净利润环比增长252% [2] - 募投项目全面投产，超高压线缆料实现量产，产能大幅提升 [4] - 公司为环保型线缆材料细分领域龙头企业，受益于绿色环保趋势与国产替代机遇 [4] 财务表现 - 2025年上半年营收7.57亿元，同比基本持平（-0.5%），归母净利润0.14亿元，同比下滑64% [2] - 2025年第二季度营收4.64亿元，同比增长10%，环比增长58%，归母净利润0.11亿元，环比增长252% [2] - 销售毛利率7.34%，同比下降2.51个百分点，销售净利率1.82%，同比下降3.19个百分点 [2] - 2025年预测归母净利润0.74亿元，同比增长4.53%，2026年预测0.84亿元，同比增长13.46% [1][4] 业务板块分析 - 硅烷交联业务营收3.47亿元，同比增长12%，占总营收46%，毛利率6.84%，同比下降1.05个百分点 [3] - 化学交联业务营收2.44亿元，同比下降12%，占总营收32%，毛利率3.97%，同比下降4.46个百分点 [3] - 屏蔽料业务营收0.88亿元，同比增长11%，毛利率9.27%，同比上升0.11个百分点 [3] - 低烟无卤业务营收0.77亿元，同比下降17%，毛利率17.36%，同比下降3.68个百分点 [3] 产能与产品进展 - 募投项目于2025年6月全部竣工投产，新增2万吨超高压线缆料产能，成为业内少数具备超高压产品量产能力的企业 [4] - 成功研发新能源车内高压线用低烟无卤料，通过IATF16949认证，并进入国内知名汽车厂商供应链 [4] - 产品覆盖硅烷交联、化学交联、低烟无卤和屏蔽料四大系列，品种多样性和质量可靠性行业领先 [4] 市场与客户 - 拥有70家境外合作客户，覆盖24个国家及地区，市占率处于国产企业前列 [4] - 在超高压线缆料领域具备国产替代潜力，技术竞争力较强 [4] 盈利预测与估值 - 2025年预测营收17.25亿元，同比增长8.23%，2027年预测营收21.39亿元 [1][10] - 最新市盈率18.91倍（2025年预测），预计2027年降至14.41倍 [1][4] - 每股收益预测2025年1.45元，2027年1.90元 [1][10]

一、 本次股票解除限售数量总额为 8,937,100 股，占公司总股本 17.56%，可交 易时间为 2025 年 9 月 2 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-081 浙江太湖远大新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | | | 原董事、 | | | | | | 1 | 夏臣科 | 否 | 高级管理 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集，8月25日决定召开[2][3] - 9月19日14:00 - 16:00现场会议，9月18日15:00 - 9月19日15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年9月15日[7][8] 会议地点及审议事项 - 会议地点为浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路58号公司会议室[9] - 审议事项含取消监事会、修订章程等议案[10][11] 股东登记 - 自然人与法人股东按要求准备材料登记[13] - 2025年9月19日13:00 - 14:00登记，地点同会议地点[14] 其他 - 会议联系人徐政，电话0572 - 6680391[15] - 与会股东交通及食宿自理[16]

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-044 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子信息方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑颜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙 ...

会议信息 - 会议于2025年8月25日在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] - 发出董事会会议通知时间为2025年8月15日[3] - 董事会公告日期为2025年8月27日[16] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告的议案》表决同意7票，无需提交股东会审议[6] - 《关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》表决同意7票，尚需提交股东会审议[7][8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》表决同意7票，下设32个子议案[9][10][11] - 《关于授信银行主办分支机构变更的议案》表决同意7票，无需提交股东会审议[13] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决同意7票，无需提交股东会审议[14][15] 授信调整 - 原昆仑银行西安分行3000万元授信额度已获2024年第四次临时股东大会通过[13] - 拟将授信银行主办分支机构调至上海国际业务结算中心，额度及核心条款不变[13] 股东会安排 - 公司拟定于2025年9月19日14:00 - 16:00召开2025年第一次临时股东会[14] 备查文件 - 备查文件包括第四届董事会第三次会议决议等[16]

制度制定 - 2025年8月25日公司通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会通过、股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] - 基本程序含审计委员会提议等，最终签合同[9] 审计委员会职责 - 负责选聘并监督审计，每年向董事会提交报告[9] - 对特定情形如连续两年变更事务所保持谨慎[9] 其他规定 - 选聘评价要素含审计费用报价等，资料保存至少十年[11] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] - 审计人员累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[18] - 公司应披露事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 事务所三种严重行为经股东会决议不再被选聘[19][20] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[22] - 制度由董事会负责解释[22]

上市与股本 - 公司于2024年7月18日经证监会注册，8月22日在北交所上市，发行730万股[6] - 公司注册资本5089.6万元，已发行股份总数5089.6万股，每股面值1元[7][14] 股东信息 - 发起人赵勇持股545.2万股，比例27.260%；俞丽琴持股437.5万股，比例21.875%；潘姝君持股100万股，比例5.000%；俞华杰持股300万股，比例15.000%[13] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购股份，特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，离职半年内不得转让[21] 股东会规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数2/3、单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会规则 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[79] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须三分之二以上成员出席方可举行[90][91] 高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理每届任期三年，连聘可连任[95] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[119] - 公司清算结束后清算组制作清算报告，报股东会或法院确认并报送公司登记机关申请注销登记[128]

制度修订 - 2025年8月25日公司修订《子公司管理制度》议案获董事会通过[2] 信息报备 - 子公司重大会议通知和材料提前5日报备董秘[7] - 子公司决议及纪要1个工作日内抄送董秘备案[8] - 子公司重要规章生效后5个工作日内报公司备案[9] 财务报告 - 子公司按月报、季报向财务部报送报表[12] - 子公司项目投运后10日内向财务部提交运营报告[15] 投资管理 - 子公司技改或新项目投资涉及披露等事前报告董事长[17] - 子公司委托理财等投资需股东会批准并报备[18] 人事管理 - 子公司建立人事、工资制度并报公司备案[20] 信息披露 - 子公司重大事件遵守信息披露及保密制度[22] 审计安排 - 公司定期或不定期对子公司审计[25] - 子公司董事长等调离时必要时实施离任审计[25]

制度修订 - 2025年8月25日公司第四届董事会第三次会议通过修订《信息披露管理制度》议案，无需提交股东会审议[2] 报告披露 - 公司应在规定时间内编制并披露年度、中期、季度报告，年度报告需审计[11][12] - 送股或转增股本所依据的中报或季报需审计，仅现金分红可免[12] - 业绩泄露、预计不能按时披露年报等情况需披露快报或预告[12] - 快报、预告与实际数据差异大或盈亏变化需修正[14] 会议通知 - 公司应在股东会召开前以临时报告方式发出通知[23] 交易披露 - 购买或出售资产等交易达标准需及时披露[25] - 交易涉及资产总额、成交金额等达一定比例需披露[27][30][31] 重大事件 - 公司重大事件最先触及特定时点后应首次披露，控股子公司重大事件视同公司重大事件[18][19] 其他规定 - 财务报告被出具非标意见、定期报告差错等需披露相关文件[16] - 董事等知悉重大事件应报告董事长和董事会秘书[42] - 信息披露需经多道程序，董事会秘书负责保密等工作[52][53] - 各层次人员为保密工作第一责任人，重大信息泄密需处理[55] - 财务信息披露前执行内控及保密制度[57] - 董事会秘书统一协调管理投资者关系事务[60] - 董事、高管对信息披露负责，违规需处分[64] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，信息披露义务人包括公司及相关人员[67]

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-055 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04： 修订《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、上 市公司独立董事管理办法》 ...