证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-083 陕西科隆新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.06 修订《募集资金管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-087 陕西科隆新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.10 修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件和 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-094 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.17 制定《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 陕西科隆新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.25 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-102 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年 度报告信息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-098 陕西科隆新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.21 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资金占用的长效保护机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-080 陕西科隆新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司设 副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘任或解聘。 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.03 修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《陕西 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-106 陕西科隆新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.29 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《 北京证券交 ...

制度修订 - 2025年7月21日第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 独立董事任职 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 以会计专业人士身份被提名需符合具有注册会计师职业资格等条件之一[6] - 担任独立董事需具备多项任职条件，存在九种情形之一不得担任[9][10] - 直接或间接持有公司1%以上股份等相关人员不得担任[12] 提名与补选 - 董事会等可提名独立董事候选人，提名人不得提名利害关系人员[15] - 独立董事辞职致人数不符要求应继续履职，公司60日内完成补选[10][17] 任期与履职 - 独立董事连任不得超过六年[16] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[16] 会议与决策 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20][21] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 信息与费用 - 独立董事述职报告最迟在发布年度股东会通知时披露[22] - 公司保证独立董事知情权，两名以上认为资料不充分可联名要求延期[24] - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[24][27] 其他 - 公司在董事会审议重大复杂事项前听取独立董事意见并反馈采纳情况[26] - 公司及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存会议资料至少十年[26] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会、证监会和交易所报告[26] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 独立董事候选人与提名人就任职资格和独立性做声明[29] - 公司最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时披露声明并报送备案材料[30] - 董事会核查独立董事候选人任职资格和独立性，不符要求应要求撤销提名并披露[30] - 制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[34][35]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-088 陕西科隆新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.11 修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实 保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 ...

独立董事提名 - 李彬提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近十二个月内有特定情形人员不适合担任[4] - 近三十六个月内有违法违规记录人员不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 具备注册会计师职业资格[7] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲出席超会议总数二分之一不得担任[8]