制度审议 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订《子公司管理制度》[3] 子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%[6] 治理监督 - 公司通过委派人员实现对子公司治理监督和管理[8] - 派往子公司人员应年度述职，不达标可更换[13] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和规划[15] 审批程序 - 子公司对外投资等达到标准须履行审批程序[15] - 子公司对外借款需报公司审批[19] - 子公司购置或处置固定资产参照母公司规定[18] 报告报送 - 子公司每月报月度报告，季、半年、年报财务报表[21][22] 利润分配 - 子公司分配税后利润提10%法定公积金[27] - 盈利且未分配利润为正原则上每年至少分一次红[28] - 公司促使子公司现金分红，方式及比例由股东会决定[26] - 子公司分红不超累计可分配利润，不影响持续经营[27] 信息披露 - 子公司及时报重大事项信息，配合公司披露[24] - 董事会办公室为信息联系部门，子公司总经理为责任人[24] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[30] - 子公司配合审计，执行审计意见和决定[30][32] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过生效，由董事会解释[36][37]