董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人，职工董事1人[10] 会议审议规则 - 2025年7月21日第三届董事会第二十五次会议通过取消监事会等议案，将提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，未达股东会标准提交董事会批准[13] - 公司提供财务资助，经出席董事会会议三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等提交股东会审议[15] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，经董事会审议[16] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，提供评估或审计报告，董事会审议后提交股东会[17] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[23] - 临时会议提前5日书面通知，特殊情况不受限[18] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[37] - 董事对有关提案回避表决情形包括本人认为应回避、《公司章程》规定的关联关系情形[39] 其他规则 - 董事会设立审计委员会，成员全为董事，独立董事过半数并担任召集人，召集人需为会计专业人士[12] - 董事会设董事会办公室处理日常事务[19] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，可能被建议撤换；独立董事有此情况，董事会30日内提议解除职务[28] - 董事会会议记录包含会议日期、地点等信息[37] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，非现场会议董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知结果[36] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[42] - 董事会决议涉及须经股东会表决或有关法规要求披露的事项，公司及时公告[44] - 规则由董事会制定并负责解释，修改需经公司股东会批准，自股东会审议通过之日起生效[46][47]