会议信息 - 会议于2025年7月21日在公司会议室现场召开，张静林主持[4] - 会议发出通知时间为2025年7月16日[4] 议案表决 - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意3票，无需提交股东会[6] - 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》同意3票，尚需提交股东会[7][8] 公告披露 - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》2025年7月23日披露，编号2025 - 067[6] - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》等2025年7月23日披露，编号2025 - 069等[7]

会议信息 - 会议于2025年7月21日召开，通知发出时间为7月16日[2][4] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意6票，无需提交股东会[5] - 《关于取消监事会等议案》《关于公司董事会换届等议案》同意6票，需提交股东会[7][9] 制度管理 - 2025年7月23日修订《关联交易管理制度》等，制定《舆情管理制度》等[10][11][12] - 新制定并修订《董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度[9] 股东会安排 - 拟定于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会[13][14] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会[14]

制度审议 - 公司2025年7月21日通过《独立董事专门会议制度》，待2025年第二次临时股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议由独立董事参加，过半数推举召集人主持[6][15] - 提前三天发通知及资料，一致同意可免期限[16] - 可多种方式召开，需亲自出席，不能则书面委托[16] 职权行使 - 经会议审议且过半数同意，可行使特别职权并及时披露[8][9] - 关联交易等需会议讨论且过半数同意，才可提交董事会[9] 其他规定 - 董事会办公室准备资料，会议记录保存十年[13][17] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[20]

行业概况 - 橡胶软管是用于输送气体、液体、浆状或粒状物料的管状橡胶制品，结构分为内胶层、增强层和外胶层 [2] - 按增强层可分为编织胶管、缠绕胶管等，按输送介质可分为水管、气管等，按应用领域可分为汽车胶管、工业胶管等 [3] - 产业链上游为天然橡胶、合成橡胶等原材料，中游为生产制造环节，下游应用包括海洋工程、汽车工业等领域 [5] 生产端 - 2024年我国橡胶软管年产量达18.6亿标米，较2014年的14亿标米增长32.9% [1][7] - 汽车、航空航天、石油化工等领域需求增长推动行业产能提升，中国已成为全球主要生产国 [7] 进出口 - 2024年橡胶软管出口量36.18万吨，进口量2.63万吨，出口同比增长15.87%，进口同比下降6.7% [9] - 2025年1-5月出口量15.32万吨（同比+12.02%），进口量1.14万吨（同比+7.05%） [9] 消费端 - 全球工业软管市场规模从2019年128亿美元增至2024年170亿美元 [11] - 水力压裂水处理系统用输水软管市场规模从2022年0.69亿美元增至2024年1.29亿美元，预计2028年达4.53亿美元 [13] 企业格局 - 国内企业以中小型为主，技术集中于中低端市场，国际品牌如玛努利、派克、盖茨占据高端市场垄断地位 [15] - 科隆新材2024年营收4.83亿元（同比+9.46%），2025年Q1营收0.84亿元（同比+7.43%） [17] - 川环科技2024年营收13.63亿元（同比+22.88%），2025年Q1营收3.16亿元（同比+5.6%） [19] 未来趋势 - 行业集中度将提升，政策推动淘汰低端产能，形成良性竞争结构 [21] - 国产化趋势加强，部分企业突破高端产品技术，逐步替代进口 [22] - 绿色转型与智能化生产加速，工业4.0技术提升效率，医疗等新应用领域拓展需求 [23]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会通过[2] - 以总股本8132.04万股为基数，每10股派3元现金，共派现2439.61万元[2][3] 日期安排 - 权益登记日为2025年7月7日，除权除息日为7月8日[5] - 现金红利7月8日划入股东资金账户[6] 利润与税收 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润2.86亿元，母公司2.49亿元[2] - 不同持股时长和股东类型的税收规定[3]

股份变动 - 2025年3月7日至6月4日，新余秉鸿减持601,667股[1] - 新余秉鸿持股比例从2.2999%降至1.5601%[1] - 新余秉鸿与一致行动人合计持股比例从7.6282%降至6.8883%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人，不影响生产经营[4]

股东持股情况 - 宁波合恩伟业持股6,234,413股，比例7.6665%[2] - 新余秉鸿持股1,870,324股，比例2.2999%[2] 减持计划 - 宁波合恩伟业计划减持比例0.8014%[5] - 新余秉鸿计划减持比例1.4986%[5] 减持情况 - 新余秉鸿减持价格31.300 - 39.639元/股[5] - 新余秉鸿已减持金额22,500,975.81元[5] - 新余秉鸿已减持数量1,218,657股[5] 其他 - 减持与计划、承诺一致[5] - 宁波合恩未实施减持[5] - 未提前终止减持计划[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月20日 [3] - 活动地点是公司在全景网“全景路演”互动平台 [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有总经理邹鑫、财务总监杨锦娟、董事会秘书任瑞婷 [3] 经营业绩相关 - 2024年度橡塑新材料产品收入同比增长3.43%，毛利率同比增长0.71%，整体毛利率维持行业高位，得益于高附加值产品结构优化 [4][5] - 2024年研发费用同比增长24.62%，无资本化情形，煤矿辅助运输设备新研发4款车型，军工等领域有多项新品研发成果 [6] - 2024年度短期借款规模同比下降68.07%，货币资金同比增长226.51%，短期偿债能力增强，融资成本下降 [7] 业务发展相关 - 环保与智能化转型实践包括纯水介质密封件研发、支架搬运车车载智能化系统研发、60吨纯电铲板车整车系统研发 [8] - 北交所募资2.42亿元用于相关项目建设，品牌价值提升，货币资金2.55亿元，负债率18.59%，拟每股派现3元 [9] - 深化与陕煤集团（占比37.7%）等头部客户合作，新增军工客户12家，风电与高铁领域具备批量供货能力 [10] 未来战略相关 - 实施“一体两翼”战略，以橡塑材料研发为核心，向煤炭行业提供定制化产品，纵向延伸服务链，横向拓展高端市场 [12]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[3] - 董事会公告日期为2025年5月16日[21] 参会情况 - 出席和授权出席股东23人，持股49,354,498股，占比60.69%[4] - 网络投票股东5人，持股6,696,942股，占比8.24%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 11项议案同意股数均为49,354,498股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][15][16][17] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意票数4,004,527，占比100%[18] 其他信息 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为陈帅、侯涵斌[20] - 备查文件含《陕西科隆新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》等[19]

会议安排 - 2025年4月23日决议召开股东会，4月25日公告通知[5] - 现场会议5月15日15点举行，网络投票时间为5月14 - 15日15:00[6] 参会情况 - 23名股东出席，代表股份49,554,498股，占比60.69%[8] 议案表决 - 多项议案同意票数49,354,498，同意比例100%[11][12] - 权益分派预案同意票数4,004,527，同意比例100%[14]