证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-069 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范陕西科隆新材料科 | 第一条 为规范陕西科隆新材料科 | | 技股份有限公司（以下简称"公司"） | 技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 的组织和行为，提升公司治理水平，保 | 的组织和行为，提升公司治理水平，保 | | 护投资者合法权益，根据《中华人民共 | 护投资者合法权益，根据《中华人民共 | | 和国公司法 》（ 以 下简 称 " 《 公 司 | 和国公司法 》（ 以 下简 称 " 《 公 司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-107 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 5,000 万元，截至本 公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为 16,000 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 18.17%，达到上述披露标准，现予以 披露。 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-112 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间及方式：2025 年 7 月 16 日以书面及通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席强团社先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕 西科隆新材料科技股份有限公司公司章程》的规定。 1 董事一名；因此，职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生 新任职工代表董事。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表 32 人，出席的职工代表 32 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 公司第三届监事会届满， ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-073 陕西科隆新材料科技股份有限公司董事换届公告 1 提名张仲伦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名杨秀云女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通 过： 提名邹威文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 17,620,557 股，占公司股本的 21.6681%， 不是失信联合惩戒对象。 提名穆倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-067 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营管理效 率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常实施，公司拟使用自 有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。公司 监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注 册，并经北京证券交易所同意， ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-108 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.31 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《陕西科隆新 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-074 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会，现提名李彬先生、张仲 伦先生、杨秀云女士为陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西科隆新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西科隆新材料科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利 害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 ...

独立董事候选人声明与承诺（杨秀云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人已充分了解并同意由提名人陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会 提名为陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西科 隆新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-077 陕西科隆新材料科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过三家[6] 任职限制及声明 - 近36个月受处罚等情况不得担任[5] - 声明时间为2025年7月23日[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年8月6日15:00召开，网络投票8月5 - 6日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年8月1日，证券代码920098，简称科隆新材[9] - 会议地点在陕西省咸阳市秦都区公司会议室[10] 审议事项 - 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件[11] - 非独立董事、独立董事选举应选人数均为3人[12] - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为2.10、3.00、4.00[13] 其他事项 - 登记时间为2025年8月6日14 - 15时，地点为公司会议室[16] - 会议联系人任瑞婷，电话传真029 - 33626276，邮编712023[17] - 参会人员费用自理[17] - 公司制定《会计师选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[20] - 公司进行董事会换届，选举第四届董事会非独立董事和独立董事[20] - 授权委托书适用于本次股东会且生效后不可撤销[20]