资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品1亿元，未到期余额1.6亿元，占2024年经审计净资产18.17%[4] 存款详情 - 多笔在招行、中信、中行咸阳分行的定期存款及结构性存款，有不同金额、利率和期限[5][12] 已收回资金 - 多笔招行、中信、中行的存款和理财产品已收回资金[12][13] 备查文件 - 包括《招商银行单位定期存款开户证实书》《中信银行单位结构性存款业务回单》[14][15]

公司治理结构变更 - 科隆新材于2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时审议通过了废止并修订相关附件及修订制定部分内部管理制度的议案 [2]

公司治理变动 - 科隆新材于8月7日晚间发布公告宣布第四届董事会第一次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 [2]

人事变动 - 2025年8月6日邹威文当选董事长，持股17,620,557股，占比21.6681%[2] - 2025年8月6日邹鑫被聘为总经理，持股0股[2] - 2025年8月6日杨锦娟任财务负责人，持股620,566股，占比0.7631%[2] - 2025年8月6日任瑞婷任副总经理、董秘，持股1,077,501股，占比1.3250%[2] - 2025年8月6日傅小林任副总经理，持股0股[2] - 2025年8月6日张静林任证券事务代表[3] - 王东平届满不再担任副总经理及董监高职务[9] 相关说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[4][5] - 独立董事认为拟聘高管符合资格要求[6] - 审计委员会同意杨锦娟兼任财务负责人[7]

审计委员会选举 - 公司2025年8月6日召开会议通过选举审计委员会委员议案[1] - 审计委员会由三名董事组成，李彬任召集人[1][2] - 委员任期自会议通过至第四届董事会任期届满[2] 影响与文件 - 选举符合规定，承接原监事会职责有积极影响[3][4] - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[5]

会议安排 - 2025年7月21日董事会决议召开股东会[5] - 7月23日公告会议通知[5] - 8月6日15点现场召开，8月5 - 6日网络投票[6] 参会情况 - 14名代表47,778,266股，占比58.75%[8] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，均获通过[11][13][15][16] - 中小投资者对多项议案同意比例100%[16][17]

会议信息 - 会议于2025年8月6日在公司综合楼四楼会议室召开[2] - 采用现场和网络投票结合方式[2] 股东情况 - 出席和授权出席股东会股东14人，持股47,778,266股，占比58.75%[3] - 网络投票股东4人，持股6,116,375股，占比7.52%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意股数47,778,266股，占比100%[5] - 《制定<独立董事专门会议制度>》同意股数47,513,466股，占比99.45%[9] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数2,428,295，占比100%[14] 人员任免 - 邹威文、穆倩、杨锦娟三名董事2025年8月6日任命生效[16] - 李彬、张仲伦、杨秀云三名独立董事2025年8月6日任命生效[16] - 张静林、南飞磊、魏天龙三名监事2025年8月6日离任[16]

人事任命 - 选举邹威文为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举李彬等为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年[6] - 聘任邹鑫为公司总经理，任期三年[8] - 聘任任瑞婷等为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任任瑞婷为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任杨锦娟为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任张静林为公司证券事务代表，任期三年[12] 会议情况 - 会议2025年8月6日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 上述议案无需提交股东会审议[6]

橡胶板块市场表现 - 橡胶板块整体上涨2.28%，领涨个股为科创新源（涨幅19.99%）和震安科技（涨幅14.78%）[1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点，板块表现显著优于大盘[1] - 10只成分股实现上涨，最高涨幅近20%，仅3只个股下跌，最大跌幅为龙星科技（-1.80%）[1][2] 个股交易数据 - 科创新源成交量29.65万手居首，成交额13.45亿元；震安科技成交量48.82万手为板块最高[1] - 黑猫股份成交额3.85亿元位列第一，科创新源成交额13.45亿元（单位疑似有误，原数据为"13.45 Z"）[1][2] - 中小市值个股活跃，利通科技（8.33万手）、丰茂股份（5.09万手）等成交量相对较低[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.46亿元，游资净流出1.43亿元，散户净流出381.61万元[2] - 科创新源获主力净流入1.27亿元（净占比9.41%），但遭游资净流出6769.04万元[3] - 震安科技主力净流入7091.39万元（占比9.08%），彤程新材主力净流入2442.73万元（占比8.89%）[3] - 远翔新材是唯一获游资净流入个股（200.31万元），永东股份遭主力净流出175.96万元[3]

大宗交易概况 - 成交量30.00万股，成交金额1057.20万元，成交价格35.24元，相对当日收盘价折价3.00% [2] - 买方为中信证券北京呼家楼营业部，卖方为国新证券西安曲江新区营业部 [2] 股价表现 - 当日收盘价36.33元，上涨1.20%，日换手率5.11%，成交额8053.30万元 [2] - 近5日累计上涨4.82% [2]