制度修订 - 2025年7月21日第三届董事会第二十五次会议通过修订《董事会秘书工作制度》[3] 董事会秘书规定 - 设一名，对公司和董事会负责，需专业知识及良好品德[7] - 任期三年，可连聘连任[12] - 解聘应有充分理由，特定情形一个月内解聘[13] 流程要求 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并报备[7] - 聘任时签保密协议，离任前审查移交资料[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺指定人员代行[14] 生效及解释 - 制度自决议通过日生效，由董事会制订解释[21][22]