制度审议 - 2025年10月24日公司召开会议审议通过修订对外担保管理制度议案，需提交股东会审议[3] 担保审批 - 董事会审议担保须经三分之二以上董事同意[8] - 多类高额或高风险担保需提交股东会审批[8][9] 担保申请与披露 - 被担保人应提前15日提交担保申请[11] - 被担保人未还款或出现严重情形公司应及时披露[16] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行[21]

制度修订 - 2025年10月24日公司审议通过修订《内部审计管理制度》[3] 审计委员会 - 成员由三名以上非高管董事组成，独立董事占半数以上，召集人为会计专业人士[8] 审计部人员 - 配备专职审计人员，设负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[8] 审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[11] - 每年结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告[12] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 审计监督事项 - 对内部控制缺陷督促整改并后续审查[16] - 重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[16][17][18] - 在业绩快报对外披露前进行审计[20] - 审查和评价信息披露管理制度建立和实施情况[20] 报告与披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[22] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计并要求出具内部控制审计报告[31] - 在年度报告披露同时在指定网站披露相关报告[24] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[29]

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事会审计委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-082 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名[5] 交易审议规则 - 资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易，需经董事会审议、股东会通过方可实施[8] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需经董事会审议、股东会通过[8] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易，需经董事会审议、股东会通过[8] - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，经董事会审议决议即可实施[9] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计不超公司最近一期经审计总资产10%，由董事会审议[11] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的关联交易，由董事会审议[11] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等八种情形下，董事会应在10日内召开临时会议[20] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日送达相关人员，紧急情况可随时口头通知[24] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] 会议出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[31] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超过两名董事，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[32] 会议召开方式与表决规则 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[33] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得对未在通知中的提案表决[35] - 董事会会议表决实行一人一票，书面记名投票[41] 独立董事规则 - 独立董事原则上每年到公司现场了解情况不少于十五天[40] 董事长职责 - 董事长收到董事提议召开董事会会议后，原则上不超过两个交易日决定是否召开并告知全体董事[40] - 董事会休会期间，董事长应督促落实已决策事项并及时告知董事重大事项[40] 档案保存与查阅规则 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[62] - 董事会会议档案查阅需提交书面申请，经董事会秘书审批[62] 表决事项规则 - 董事会审议通过担保事项须经全体董事三分之二以上同意[45] - 董事会审议非特别表决事项须超过全体董事人数半数投赞成票[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决提案[52] - 提案未获通过，一个月内原则不再审议相同提案[51] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经出席无关联关系董事过半数通过[47] - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[48] 利润分配预案规则 - 董事会制定利润分配预案应与注册会计师沟通，提交股东会批准[50]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-078 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东会网络 投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股东会网络投票实施细则>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明，应当明确载明网络或者 其他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或者其他方式投票的开始时间， 不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-086 理制度 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-091 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司重大信息内 部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司重 大信息内部报告制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-076 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司对外投资管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资的管理，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-074 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司募集资金管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-087 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露暂 缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...