2024年关联交易预计 - 出售商品、提供劳务预计增加13592.93万元，调整后预计发生额51614.93万元，上年实际发生35919.65万元[4] - 采购商品、接受劳务预计增加106.92万元，调整后预计发生额2330.92万元，上年实际发生1567.05万元[4] - 新增关联交易预计合计增加13699.85万元，调整后预计发生额53945.85万元，上年实际发生37486.69万元[4] 2025年关联交易预计 - 购买原材料等预计发生2133.00万元，2024年1 - 9月实际发生716.62万元[9] - 销售产品等预计发生51500.00万元，2024年1 - 9月实际发生31253.77万元[9] - 日常关联交易预计合计53633.00万元，2024年1 - 9月实际发生31970.38万元[10] 子公司2023年财务数据 - 铜陵铜冠装备制造科技有限公司总资产1813.23万元，净资产1114.10万元，营业收入1001.04万元，净利润101.24万元[7][17] - 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿总资产241028.58万元，营业收入209061.46万元，净利润 - 12950.45万元[12] - 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司注册资本70000万人民币[12] - 江矿业有限公司总资产245278.94万元，净资产104792.91万元，营业收入106713.36万元，净利润8617.86万元[13] - 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿总资产95949.73万元，营业收入60989.04万元，净利润 - 24635.18万元[13] - 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司总资产40898.70万元，营业收入18710.54万元，净利润 - 28780.23万元[13] - 安徽金磊矿业有限责任公司总资产100277.29万元，净资产52792.00万元，营业收入7894.02万元，净利润2740.99万元，注册资本48243.7万人民币[14][15] - 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司总资产81904.47万元，净资产 - 252539.06万元，营业收入0.00万元，净利润 - 51400.00万元，注册资本100000万人民币[15] - Ecuacorriente S.A.总资产1466792.26万元，净资产1103578.59万元，营业收入809897.06万元，净利润249677.56万元[17] - 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司总资产209159.89万元，净资产41830.89万元，营业收入182506.80万元，净利润11359.01万元[19] - 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司总资产24679.95万元，净资产 - 26310.34万元，营业收入23593.34万元，净利润 - 14874.21万元[19] - 铜陵金山油品有限公司总资产14229.76万元，净资产11748.39万元，营业收入14088.64万元，净利润660.56万元[21] - 铜陵铜冠能源科技有限公司总资产7807.58万元，净资产6582.05万元，营业收入1464.76万元，净利润178.22万元[22] - 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司总资产78.63万元，净资产44.94万元，营业收入66.15万元，净利润 - 49.69万元[22] - 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司总资产1060.18万元，净资产148.98万元，营业收入2838.51万元，净利润86.74万元[24] - 安徽铜冠智能科技有限责任公司总资产19817.05万元，净资产10927.17万元，营业收入14838.64万元，净利润1391.34万元[24] 关联交易相关 - 关联交易定价以市场价格为基础，由双方协商确定，定价公允合理[25][27] - 董事会授权公司经营层在预计范围内签署关联交易协议，超出部分按权限提交审议[28] - 关联交易是公司日常经营所需，利于持续健康发展，不损害公司及中小股东利益[29] - 2024年12月27日，公司相关会议审议通过新增2024年及预计2025年日常性关联交易议案，尚需股东大会批准[30] - 保荐机构认为关联交易符合法规，无重大不利影响，无异议[31][32]

募集资金情况 - 公开发行5826.67万股，每股4.33元，募资25229.48万元，净额22976.54万元[2] - 截至2024年11月30日，账户余额216481471.36元[4] 项目投入进度 - 矿山工程和设备购置投入进度1.55%，补充资金21.39%，研发中心0%，合计7.30%[5] 资金使用计划 - 拟用不超3500万元闲置募资买理财，期限不超12个月[7] 审批进展 - 2024年12月27日通过买理财议案，待股东大会审议[8] 风险与措施 - 理财有市场波动等风险，公司采取风控措施[9][11]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-095 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》 | 的关系，以及可能导致公司利益转移的 | 的关系，以及可能导致公司利益转移的 | | --- | --- | | 其他关系。但是，国家控股的企业之间 | 其他关系。但是，国家控股的企业之间 | | 不仅因为同受国家控股而具有关联关 | 不仅因为同受国家控股而具有关联关 | | 系。 | 系。 | | 第二百三十一条 本章程经股东大会审 | 第二百三十一条 本章程经公司股东大 | | 议通过后，自公司向不特定合格投资者 | 会审议通过之日起生效并施行。 | | 公开发行股票并在北京证券交易所上 | | | 市之日起施行。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所上市，2024 年 11 月 14 日完成 超额配售选择权实施工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

上市情况 - 公司2024年2月6日北交所上市申请审核通过，9月6日收到注册批复[2] 募资情况 - 发行5826.67万股，每股4.33元，募资25229.48万元，净额22976.54万元[3] 募投项目 - 矿山工程施工等3项目原拟与调整后拟投入分别为12000万、4000万等[7] - 补充运营资金项目调整后为6976.54万元[7] - 募投项目原拟26000万元，调整后为22976.54万元[7] 项目调整 - 2024年12月27日董事会等通过调整募投金额议案[8] - 调整不影响资金使用，未损害股东利益，程序合规[6][9] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

发行情况 - 铜冠矿建超额配售选择权于2024年11月9日行使完毕[2] - 发行价格4.33元/股，初始发行规模5066.67万股，新增发行760.00万股，发行总股数扩大至5826.67万股[2] - 发行人发行后总股本增加至21026.67万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[2] 上市相关 - 铜冠矿建于2024年10月11日在北交所上市[5] - 因行使超额配售选择权延期交付的760.00万股股票于2024年11月13日登记[5] 资金与验资 - 2024年11月11日保荐机构将新增股票募集资金划付公司，容诚出具验资报告[5] 股东持股变化 - 铜陵有色金属集团控股有限公司发行后持股79268858股，持股比例从39.11%降至37.70%[6] - 铜陵有色金属集团股份有限公司发行后持股30000108股，持股比例从14.80%降至14.27%[6] 股份限售 - 中信证券资管对应股份限售期12个月，其余战略配售股份限售期6个月，自2024年10月11日起算[5] - 胡彦华等部分股东部分股份限售36个月[8] - 韩天恩等多位股东自北交所上市日起自愿限售36个月[9][10][11] - 若公司股票上市后六个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价，限售股份锁定期届满后自动延长六个月[9][10][11] - 董事、高级管理人员职务期间每年转让股份不得超过持有总数的25%等规定[9][10][11] - 王惠蓉担任监事期间每年转让股份不得超25%，北交所上市日起锁定36个月[12] - 现有其他股东北交所上市日起锁定36个月[12] - 中信证券资管资管计划北交所上市日起锁定12个月[12] - 铜冠投资（上海）有限公司等北交所上市日起锁定6个月[12] - 限售股小计167,200,000股，占比79.52%[12] - 无限售流通股小计43,066,700股，占比20.48%[12] 股本结构 - 本次发行后股本结构分超额配售选择权行使前和全额行使后两种情况[13] - 发行人不存在表决权差异安排情况[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到攀枝花安宁矿业有限公司发出的《中标通知书》，现将中 标情况公告如下： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-091 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 项目地点：四川省攀枝花市米易县撒莲镇 （四）中标单位：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 二、中标项目对公司的影响 本次中标的项目属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现，预计 将对公司业务发展、经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 该项目合同的签订不构成关联交易，该项目的实施对公司业务独立性不构 成影响。 一、中标项目基本情况 （一）采购单位：攀枝花安宁矿业有限公司 （二）项目名称：安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程（一标段） （三）项目概况 中标金额：414,408,292.00 元（大写：人民币肆亿壹仟肆佰肆拾万零捌仟贰 佰玖拾 ...

发行与上市 - 2024年9月18日，天风证券按4.33元/股向网上投资者超额配售760.00万股，占初始发行股份数量的15.00%[10] - 2024年10月11日公司在北交所上市[16] - 公司全额行使超额配售选择权，新增发行760.00万股，发行总股数扩至5,826.67万股[17] - 发行后总股本增至21,026.67万股，发行总股数占比27.71%[17] 募集资金 - 增加募集资金3,290.80万元，初始募集资金21,938.68万元，最终募集25,229.48万元[17] - 扣除发行费用2,252.94万元，募集资金净额为22,976.54万元[17] 战略配售 - 中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划实际获配2,401,800.00股，延期交付1,200,900.00股，限售期12个月[20] - 铜冠投资（上海）有限公司实际获配6,298,200.00股，延期交付3,149,100.00股，限售期6个月[20] - 天风证券股份有限公司实际获配6,500,000.00股，延期交付3,250,000.00股，限售期6个月[20] - 战略投资者合计实际获配15,200,000.00股，延期交付7,600,000.00股[20] 其他 - 2023年6月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过上市相关议案[11] - 2023年6月21日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过上市相关议案[11] - 2024年9月4日，公司与天风证券、国新证券签署主承销协议，授予天风证券超额配售选择权[13] - 公司本次发行价格为4.33元/股，全额行使超额配售选择权新增发行股票数量760.00万股[18] - 上市30个自然日内，天风证券未用超额配售资金从二级市场买入股票[16] - 限售期自2024年10月11日起开始计算[20] - 公司应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请[20] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量760.00万股[21] - 以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权时，拟变更类别的股份总量为0万股[21] - 公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[22]

发行情况 - 2024年9月18日按4.33元/股超额配售760.00万股，占初始发行15.00%[3] - 初始发行5,066.67万股，行使选择权后总股数扩至5,826.67万股，占比27.71%[5] - 发行募资总额25,229.48万元，净额22,976.54万元[5] 战略投资 - 战略投资者获配1520.00万股，延期交付760.00万股，限售期6 - 12个月[7] 其他 - 全额行使选择权增募资总额3,290.80万元，净额3,088.94万元[10]

发行情况 - 2024年9月18日按4.33元/股超额配售760.00万股，占初始发行15.00%[3] - 2024年10月11日在北交所上市，30日内主承销商未买股[4][5] - 全额行使超额配售权新增760.00万股，总股数扩至5,826.67万股，占比27.71%[5] 资金情况 - 增加募集资金3,290.80万元，最终募资25,229.48万元，净额22,976.54万元[5] 限售情况 - 中信证券资管等战略投资者延期交付股份，限售6或12个月[7] 选择权情况 - 超额配售选择权股份来源为增发，购回股份为0[9] - 2024年11月9日超额配售选择权行使完毕[2] 合规核查 - 各方核查超额配售选择权实施合法合规，公众股东持股不低于25%[10]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-087 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 （一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第 三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 ...