董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名[5] 交易审议规则 - 资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易，需经董事会审议、股东会通过方可实施[8] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需经董事会审议、股东会通过[8] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易，需经董事会审议、股东会通过[8] - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，经董事会审议决议即可实施[9] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计不超公司最近一期经审计总资产10%，由董事会审议[11] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的关联交易，由董事会审议[11] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等八种情形下，董事会应在10日内召开临时会议[20] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日送达相关人员，紧急情况可随时口头通知[24] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] 会议出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[31] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超过两名董事，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[32] 会议召开方式与表决规则 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[33] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得对未在通知中的提案表决[35] - 董事会会议表决实行一人一票，书面记名投票[41] 独立董事规则 - 独立董事原则上每年到公司现场了解情况不少于十五天[40] 董事长职责 - 董事长收到董事提议召开董事会会议后，原则上不超过两个交易日决定是否召开并告知全体董事[40] - 董事会休会期间，董事长应督促落实已决策事项并及时告知董事重大事项[40] 档案保存与查阅规则 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[62] - 董事会会议档案查阅需提交书面申请，经董事会秘书审批[62] 表决事项规则 - 董事会审议通过担保事项须经全体董事三分之二以上同意[45] - 董事会审议非特别表决事项须超过全体董事人数半数投赞成票[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决提案[52] - 提案未获通过，一个月内原则不再审议相同提案[51] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经出席无关联关系董事过半数通过[47] - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[48] 利润分配预案规则 - 董事会制定利润分配预案应与注册会计师沟通，提交股东会批准[50]