会议信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年12月29日15:00召开，网络投票28 - 29日15:00[4] 公司情况 - 普通股证券代码920019，简称铜冠矿建，股权登记日2025年12月25日[7] 审议议案 - 审议3项议案，含提名非独立董事等[9] - 议案（1、2）对中小投资者单独计票，议案（2）关联股东回避表决[10] 登记安排 - 登记分4种方式，时间为29日14:00 - 15:00，地点在铜陵[11] 其他信息 - 会议联系人吴昊，电话0562 - 5860547，股东费用自理[11] - 备查文件为第四届董事会第十七次会议决议[12]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月12日在铜陵市召开，采用现场结合通讯方式[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于提名非独立董事候选人的议案》等4项议案尚需提交股东会审议[4][5][6] - 《关于聘任高级管理人员的议案》等2项议案无需提交股东会审议[4][7] 后续安排 - 公司拟于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会[6]

人事变动 - 丁士启自2025年12月5日起不再担任董事长等职务，持股0股，占比0%[3] - 漳立永自2025年12月5日起不再担任董事等职务，持股654,545股，占比0.3113%[3] 影响说明 - 人员离任未致董事会人数不合规[4] - 人员离任不对公司日常生产经营产生不利影响[5]

市场扩张和并购 - 2025年11月27日公司以1350万元收购安徽天明爆破工程有限公司100%股权[3] - 标的公司资产总额、营业收入、净资产分别占公司近一期经审计总资产、营业收入和净资产的2.07%、2.54%和0.40%，不构成重大资产重组[4] - 2025年11月27日公司第四届董事会第十六次会议审议通过收购议案[4] 标的公司数据 - 2025年8月31日资产总额4432.93万元，负债总额3961.27万元，净资产471.66万元[8] - 2025年1 - 8月营业收入3438.38万元，净利润 - 7.05万元[8] - 2024年资产总额3501.82万元，负债总额3135.32万元，净资产366.50万元[8] - 2024年度营业收入3539.65万元，净利润44.94万元[8] 评估与交易 - 资产基础法评估天明爆破股东全部权益价值为1362.76万元，增值率301.74%[10] - 收益法评估天明爆破股东全部权益价值增值率为309.77%，增值1050.78万元[11] - 本次交易最终确定标的公司100%股权交易价格为1350万元[13] - 铜冠矿建收购股权合计2003，占比100%，交易对价1350万美元[15] - 转让方1郑德明转让1802，占比89.97%，对应金额1214.595万美元；转让方2程慧玲转让201，占比10.03%，对应金额135.405万美元[15] - 交易对价分三期支付，协议生效后10个工作日内支付20%即270万美元；完成工商及资质变更后10个工作日内支付60%即810万美元；2026年12月30日前支付剩余20%即270万美元[15] 未来展望 - 交易完成后，天明爆破将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[21] - 本次交易系公司基于长远战略和业务规划的决策，可拓展业务布局、提升协同效应、增强竞争力[21] - 本次交易可能面临经营与管理风险，公司将完善内控体系应对[22]

停产复产 - 2025年7月24日赞比亚公司收到停产通知[3] - 2025年11月28日收到复产计划初步安排函[4] - 预计2026年1月启动复产工作[4] 项目进展 - 赞比亚公司副井第一阶段修复完成，部分作业面具备开工条件[4] - 2025年11月下旬至12月31日开展系统检修，承接主井治理工作[4] 后续安排 - 公司按复产安排做准备，保障复工推进[5] - 密切关注项目进展并及时披露信息[6]

人事变动 - 2025年11月27日公司董事会审议通过提名徐从将为非独立董事候选人[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满，任命尚需股东会审议[2] - 徐从将持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 资格审查 - 董事候选人任职资格符合规定，比例合规[2] - 提名委员会认为徐从将符合任职资格，具备履职能力[4]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会召集人为董事会[1] - 会议于2025年12月15日15:00召开[6] - 地点为铜陵市北京西路29号六楼会议室[11] 投票与登记 - 网络投票时间为2025年12月14 - 15日15:00[8] - 股权登记日为2025年12月10日[9] - 登记时间为2025年12月15日14 - 15:00[14] 审议议案 - 审议提名第四届董事会非独立董事候选人[12] - 议案对中小投资者单独计票，序号为1[13]

市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽天明爆破工程有限公司100%股权[3][4] 人事变动 - 高定海退休辞去非独立董事职务，提名徐从将为候选人[4] 会议安排 - 2025年11月27日召开董事会会议[2] - 拟于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会[6]

会议安排 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议[2] - 2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会[2] 决议事项 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] 变更情况 - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，备案事项为《公司章程》和公司监事信息变更[3] - 《营业执照》其他工商登记事项未发生变更[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月20日[4]

融资交易活动 - 11月19日公司融资买入174.03万元，融资偿还125.42万元，融资净买入48.61万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入累计81.98万元 [1] - 近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入 [1] 融资余额变动 - 截至11月19日公司融资余额为3243.92万元，较昨日上涨1.52% [1][3] - 融资余额占流通市值比例为0.95% [2] - 融资余额从11月13日的3181.30万元，经历波动后增长至11月19日的3243.92万元 [4] 历史融资数据 - 11月18日融资净买入23.17万元，融资余额3195.30万元，较前日上涨0.73% [2][4] - 11月17日融资净买入10.20万元，融资余额3172.14万元，较前日上涨0.32% [2][4] - 11月14日融资净偿还19.36万元，融资余额3161.93万元，较前日下降0.61% [2][4] - 11月13日融资净偿还270.69万元，融资余额3181.30万元，较前日大幅下降7.84% [2][4] 融券交易情况 - 11月19日当日无融券交易 [2]