铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2024-084 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 经北京证券交易所同意，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司将于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司股票于北京证券交易所上市当 日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 日 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码变更 - 2024年10月10日公司股票证券代码由873727变更为920019[1] 业务影响 - 代码变更后上市前证券行情等内容不再连续展示[1] - 公司主体身份、投资者持股余额不受影响[1] - 变更日除查询外业务及质押业务暂停办理[2][3] 业务办理代码规则 - 变更日前业务用原新三板代码，变更日后用北交所代码[2][3]

证券简称：铜冠矿建 证券代码：920019 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 TONGGUAN MINES CONSTRUCTION CO., LTD. OF TONGLING NONFERROUS METALS GROUP （安徽省铜陵市铜官区栖凤路 3058 号） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 联席主承销商 （北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室） 二〇二四年十月 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 ...

上市信息 - 公司股票2024年10月11日在北京证券交易所上市[1] - 证券简称铜冠矿建，代码920019[1] 发行数据 - 本次公开发行股票数量5,066.67万股，超额行使后5,826.67万股[1] - 公开发行后总股本20,266.67万股，超额行使后21,026.67万股[1] - 发行价格4.33元/股[1]

公告编号：2024-081 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：国新证券股份有限公司 特别提示 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 6 日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审议通过，并于 2024 年 9 月 2 日获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1234 号文同意注册。天风证券股 份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的 保荐机构（主承销商），国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"联席主 承销商"）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及国新证券合称"主承销商"）。 发行人的证券简称为"铜冠矿建"，证券代码为"920019"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 公告编号：2024-078 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《北京 （一）审议通 ...

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议审议的 相关议案发表意见如下： 一、《关于开立募集资金专项账户并签署授权募集资金三方监管协议的议 案》的独立意见 我们认为：本次开立募集资金专项账户，有利于提高募集资金使用效率， 规范募集资金用途，不影响公司募集资金投入项目的正常进行，不存在损害公 司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 公告编号：2024-079 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第八次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、备查文件 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第八次 ...

公告编号：2024-080 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 1.议案内容： 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券简称： 铜冠矿建 证券代码： 920019 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 安徽省铜陵市铜官区北京西路 29 号 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 1 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 联席主承销商 （北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦） 保荐机构（主承销商） 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 ...

股份发行 - 本次公开发行股份数量5,066.67万股，发行后总股本为20,266.67万股，发行数量占比25.00%（超额配售选择权行使前）[5] - 授予天风证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（760.00万股），全额行使后发行总股数扩大至5,826.67万股，发行后总股本扩大至21,026.67万股，发行数量占比27.71%[5][6] - 战略配售发行数量为1,520.00万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的30.00%，占全额行使后发行总股数的26.09%[6] - 超额配售启用前，网上发行数量为3,546.67万股；启用后，为4,306.67万股[6] 战略投资者 - 最终战略配售投资者不超过10名，为中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、铜冠投资（上海）有限公司、天风证券股份有限公司[7] - 中信证券资管计划承诺认购2,401,800.00股，金额10,399,794.00元，限售12个月[8] - 铜冠投资承诺认购6,298,200.00股，金额27,271,206.00元，限售6个月[8] - 天风证券承诺认购6,500,000.00股，金额28,145,000.00元，限售6个月[8] 其他信息 - 发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售，获配股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月[12] - 铜冠矿建专项资管计划成立于2024年6月28日，备案于2024年7月8日，到期日为2034年6月27日，投资类型为权益类[16] - 铜冠投资注册资本100,000万元人民币，成立于2022年12月9日[22] - 铜冠投资参与人员实际认购金额合计1,040万元，王卫生等7人各认购120万元、占比11.54%，张亚锋等2人各认购100万元、占比9.61%[22] - 铜冠投资控股股东为铜陵有色金属集团控股有限公司，实际控制人为安徽省国资委[24] - 天风证券注册资本866,575.75万元，成立于2000年3月29日[29] - 天风证券股东中湖北宏泰集团持股14.84%，武汉国有资本投资运营集团持股8.78%，其他持股64.58%[29] - 天风证券控股股东为湖北宏泰集团有限公司，实际控制人为湖北省财政厅[30] - 本次战略配售不存在禁止性情形，战略投资者选取标准、配售资格等符合相关规定[36][37]