股东会信息 - 2025年8月25日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 8月26日披露股东会通知公告[6] - 现场会议9月10日15点在铜陵召开，网络投票9月9 - 10日[6][7] 参会情况 - 20名股东及代理人参会，代表123,688,454股，占比58.82%[8] 表决结果 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意率100％[11]

业绩相关 - 保荐机构本报告期内发表2次核查意见[3] - 报告期内已完工未结算资产随业务规模扩大增加[17] 风险情况 - 公司面临地下作业、海外业务、工程质量等重大风险[8] - 海外业务营收占比高，面临汇率波动风险[12] - 关联交易比例较高[13] - 应收账款占营收比例较高[15] 业务布局 - 境外业务主要开展于赞比亚、刚果（金）等国[9] 客户情况 - 主要客户为大型央企、国企，客户集中度较高[14] 股份情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结情形[18] 资质情况 - 公司取得质量管理体系认证证书[11]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入7.10亿元，同比增长8.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4470.98万元，同比增长3.72% [1] - 扣非净利润4461.96万元，同比增长15.63% [1] - 基本每股收益0.21元，加权平均净资产收益率4.87% [1] - 总资产16.67亿元，归属于上市公司股东的净资产9.19亿元 [2] - 资产负债率44.83%，财务状况稳健 [2] 业务发展 - 矿山工程建设业务收入5.62亿元，同比增长4.71% [1] - 采矿运营管理业务收入1.47亿元，同比增长24.79%，成为重要增长动力 [1] - 境外业务收入4.46亿元，同比增长24.46%，占营业收入比重62.72% [1] - 坚持国内外市场同步发展，深化与大型央企、国企及上市公司战略合作 [1] - 在手订单稳步增长，市场竞争力进一步增强 [1] 技术创新 - 上半年取得授权专利12项，其中发明专利4项 [1] - 与中南大学合作开展超大超深竖井综合技术研究 [1] - 进一步提升在"双超"矿山开发服务领域的技术优势 [1] 战略规划 - 围绕"一体化矿山开发服务"战略定位 [2] - 深化国内外市场布局，强化技术研发与安全管理 [2] - 推动高质量可持续发展，为全球矿山客户提供全生命周期服务 [2] - 助力国家矿产资源安全保障体系建设 [2]

会议情况 - 2025年8月25日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][6] 后续安排 - 拟于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会[6] - 《拟变更2025年度会计师事务所公告》需提交股东会审议[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年9月10日15:00召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[3] - 会议地点为铜陵市北京西路29号六楼会议室[6] 审议议案 - 审议关于拟变更会计师事务所的议案，已通过相关会议审议[6][8] 登记相关 - 股权登记日为2025年9月5日，登记在册普通股股东有权出席[6] - 登记时间为2025年9月10日14:00 - 15:00，地点在六楼会议室[10]

会议信息 - 会议于2025年8月25日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[5] - 2025年8月20日以专人送出及邮件方式发出监事会会议通知[5] 议案表决 - 2025年半年度报告相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 2025年半年度募集资金专项报告议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 拟变更会计师事务所议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[7] 公告编号 - 2025年半年度报告公告编号为2025 - 051和2025 - 052[3] - 2025年半年度募集资金专项报告公告编号为2025 - 053[7] - 拟变更2025年度会计师事务所公告编号为2025 - 054[7]

市场扩张 - 2025年8月25日审议通过拟设立四川分公司议案[2] - 拟设分公司为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司四川分公司[2] - 设立目的是拓展西南区域市场，提升属地化服务与响应效率[3] 风险应对 - 分公司运营或面临属地化管理、市场环境变化等风险[4] - 公司将完善内控、强化协同，做好风险防范[4] 后续安排 - 分公司设立对公司经营及财务无重大不利影响[4] - 后续将依法办理分公司工商登记手续[4]

募集资金 - 2024年9月18日发行5066.67万股，每股4.33元，募资21938.68万元，净额19887.60万元[3] - 2024年11月11日行使超额配售权获净额3088.93万元[3] - 募集资金净额（含超额配售权）22976.54万元，本报告期投入3287.10万元[14] 项目投入 - 矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12000万元，累计投入185.48万元，进度1.55%[4] - 补充运营资金项目计划投资6976.54万元，累计投入6976.54万元，进度100%[4] - 矿山工程新技术研发中心建设项目计划投资4000万元，暂无投入[4] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额16134.33万元，分布于三家银行[6] 总体投入 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金7162.02万元[8]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年审计机构，原聘任为容诚[3] - 2025年8月25日董事会表决同意变更，9票同意[12] - 事项尚需股东会审议通过生效[13] 天健情况 - 2024年末合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[4] - 2024年收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[6] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿，同行业7家[6] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额均超1亿[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次，67人受处罚12次[8] 审计费用 - 2025年审计收费68万，年报审计50万，与2024年相同[10] 容诚情况 - 容诚已为公司提供8年审计服务，上年度意见为标准无保留[11]

募集资金 - 2024年9月18日发行5066.67万股，每股4.33元，募资21938.68万元，净额19887.60万元[2] - 行使超额配售募资净额3088.93万元，2024年11月11日到账[2] 资金账户 - 2024年10月18日与银行和天风证券签监管协议[3] - 在三家银行开设募集资金专项账户[3][4] - 工商银行铜陵百大支行账户已注销，结余193.52元转至其他账户[5] 资金用途 - 中国银行铜陵分行账户用于矿山工程施工等，资金使用中[5] - 建设银行铜陵住房建筑业支行账户用于新技术研发中心建设，资金使用中[5] - 工商银行铜陵百大支行账户用于补充运营资金[5]