铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-066 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》 的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠 | 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠 | | 矿山建设股份有限公司（以下简称"公 | 矿山建设股份有限公司（以下简称"公 | | 司或本公司"）、股东和债权人的合法权 | 司或本公司"）、股东、职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-098 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 单位：元 关联交易 类别 主要交易内 容 原预计 金额 累计已 发生金 额 新增预 计发生 金额 调整后预 计发生金 额 上年实 际发生 金额 调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因 购买原材 料、燃料 和动力、 接受劳务 材 料 款 、 电 费、工程款、 服务费等 21,330, 000.00 3,694,8 45.05 130,000 .00 21,460,0 00.00 11,595, 686.55 公司业务发展 需要 出售产 品、商品、 提供劳务 矿山工程建 设、采矿运营 管理等 515,000 ,000.00 275,991 ,465.81 120,000 ,000.00 635,000, 000.00 492,623 ,378.36 公司业务发展 需要 委托关联 人销售产 品、 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-100 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 一、交易概况 （一）基本情况 为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，进一步提升新质生产力发展水平， 增强技术创新能力，培育新的经济增长点，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份 有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"）拟投资建设矿山工程新技术研发 中心建设项目和矿山无轨设备再制造项目。 上述项目的实施需配套相应的场地及工业厂房。为此，公司拟以自有资金或 自筹资金，参与竞拍安徽铜冠机械股份有限公司名下的土地使用权（宗地面积 93,386.31m2）、地上房屋建筑物（建筑面积 34,854.62m2）、构筑物及机器设备（以 下简称"标的资产"）。 公司已聘请北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行评估，评估基准 日为 2025 年 7 月 31 日，评估值为 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-101 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 9 日 15:00—2025 年 11 月 10 日 15:00。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-065 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以专人送出及邮件方 式发出 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会 并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-064 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和 规范性文件的规定。 （一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会 并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引）》 ...

市场扩张 - 子公司铜冠矿建（赞比亚）有限公司中标中矿卡通巴矿业尾矿库工程[2] - 中标金额20,729,115.70美元（含税，以合同为准）[2] - 项目工期270天，地点在赞比亚中央省蒙布瓦地区[2] 其他 - 项目合同签订不构成关联交易，不影响业务独立性[3] - 公告日期为2025年9月25日[6]

市场扩张 - 2025年8月25日审议通过设立分公司议案[2] - 2025年9月17日分公司成立，名为四川分公司[3] - 分公司经营场所为四川省攀枝花米易县撒莲镇垭口学府街51 - 1号[3]

业绩总结 - 2025年中报毛利率13.05%，较上季增0.64个百分点，连涨2季[3] - 2025年半年报收入和利润双增长，因业务需求和作业效率提升[6] 未来展望 - 围绕高质量发展推进国内外矿山开发服务项目[3][4] - 坚持“走出去”战略，创新驱动提升发展质量[6] 市场扩张 - 报告期积极拓展市场，在手订单稳步增长，参与展会获项目信息[5] 新技术研发 - 以矿山工程新技术研发中心为平台，关键技术获新突破[6] 新策略 - 符合规定前提下现金分红回馈股东[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月10日在铜陵市北京西路29号六楼召开[2] - 出席及授权出席股东20人，持股123,688,454股，占比58.8246%[2] - 网络投票股东2人，持股8,728,200股，占比4.1510%[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数123,688,454股，占比100%[3] 合规情况 - 北京海润天睿律所认为股东会程序合法有效[4]