会议情况 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议[3] - 2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会[3] 市场扩张和并购 - 审议通过以不超7134.06万元竞买安徽铜冠机械部分资产[3] - 近日以6955万元竞得安徽铜冠机械地块B及附属破产资产[4]

会议基本信息 - 会议于2025年11月10日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[2] - 55名股东出席或授权出席股东会，持有表决权股份125,729,535股，占比59.7953%[2] - 无股东通过网络投票参与股东会[2] 人员出席情况 - 8名在任董事7人出席，3名在任监事全部出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数125,729,535股，占比100%[4][7][8][11][12] - 《关于新增2025年度日常性关联交易》等议案同意票数13,252,835，占比100%[13] 人员变动 - 解硕荣、田军、王惠蓉于2025年11月10日离任[16] 合法性与文件 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[15] - 备查文件含《2025年第三次临时股东会决议》等[17]

会议安排 - 2025年10月24日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[5] - 2025年11月10日15点现场会议在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[6] - 2025年11月9日15:00至11月10日15:00为网络投票时间[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人55名，代表股份125,729,535股，占比59.7953%[8] - 通过网络投票系统表决股东0名，代表股份0股，占比0%[9] 会议结果 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[11] - 除议案一为特别决议，其他以普通决议通过[13] - 部分议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[13]

上市与股本 - 公司于2024年10月11日在北交所上市，公开发行A股5,826.67万股[6] - 公司注册资本为21,026.67万元，已发行股份21,026.67万股[6][13] 股东与股份转让 - 铜陵有色金属集团控股有限公司持股3329.00万股，持股比例64.3907%[141] - 上市前直接持有10%以上股份主体12个月内不得转让股份[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[18] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[78] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[96] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[80] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[80] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[110] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[110] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[65] - 专职党务工作人员按不低于职工总数的1%配备[69] - 党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例安排[69]

募集资金情况 - 2024年9月18日发行普通股5066.67万股，募资净额19887.60万元，9月20日到账[2] - 行使超额配售募资净额3088.93万元，2024年11月11日到账[2] 资金用途变更 - 2025年相关会议通过变更募资用途议案，用于安宁矿业项目[2][5] 专户余额 - 截至2025年11月6日，中行专户余额11823.63万元用于安宁矿业[5][6] - 建行专户余额4021.56万元用于研发中心建设[5] 资金监管 - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场检查[6] - 支取超3000万元或净额20%，乙方通知丙方[7]

业绩情况 - 2025年第三季度因中色非矿谦比希铜矿东南矿体停产约90天，营收和毛利减少、业绩下降[5] 技术研发 - 2025年1月至10月，公司累计获发明专利11项、实用新型专利14项[7] 市场与策略 - 秉承“大业主+大项目”策略，与多家大型企业建立合作关系[6] - 拟设立四川分公司拓展西南区域市场[10] 资金与制度 - 拟变更“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金用途[9] - 2025年7月制定《市值管理制度》[11]

业绩说明会安排 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月7日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录中证网中证路演中心参与[3] 参与人员 - 董事、总经理王卫生等参加[4] 问题征集 - 投资者可于11月6日15:00前征集问题[4] 联系人信息 - 联系人为吴昊，电话0562 - 5860547，邮箱tgkjzqb@163.com[6]

人员变动 - 张弛自2025年10月31日起不再担任副总经理、安全总监[3] - 张弛持有公司股份429,400股，占公司股本的0.2042%[3] - 张弛离任后不再担任公司及控股子公司其它职务[3] 合规情况 - 人员变动未导致董事会成员人数低于法定最低人数[4] - 人员变动未导致兼任高级管理人员的董事和职工代表董事人数超董事总数二分之一[4] - 人员变动未导致独立董事所占比例不符合规定[4] - 人员变动未导致独立董事中欠缺会计专业人士[4] 影响及文件 - 张弛的离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响[5] - 备查文件为张弛先生的《辞职报告》[6]

股东减持 - 2025年7 - 10月铜冠投资（上海）减持铜冠矿建股份2220000股[1] - 减持比例为1.0558%[3] 股权变动 - 股东合计持股比例从53.9872%降至52.9314%[1] - 铜冠投资（上海）持股从2.0204%降至0.9646%[4] 影响与措施 - 本次变动不影响控股股东、实控人和生产经营[5] - 不涉及披露权益变动报告书[5] - 公司将持续关注并及时披露信息[5]

大宗交易详情 - 2024年10月30日通过大宗交易平台成交20.00万股，成交金额为430.80万元，成交价格为21.54元每股 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价21.76元折价1.01% [2] - 交易买方为机构专用席位，卖方为招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 [2] 公司股价表现 - 截至10月30日收盘，公司股价为21.76元，当日下跌1.36%，日换手率为3.29% [2] - 当日成交额为1.23亿元，近5个交易日累计下跌1.54% [2] 公司基本信息 - 公司全称为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司，成立于2001年06月04日 [2] - 公司注册资本为21026.67万人民币 [2]