北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书 （一） [2022]海字第 021-1 号 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号北京广播大厦 17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二二年五月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书 （一） [2022]海字第 021-1 号 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿 山建设股份有限公司（以下简称"申请人"、"铜冠矿建"或"公司"）本次申请股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称"本次挂牌"）的特聘专 项法律顾问，已为申请人本次挂牌出具了〔2022〕海字第 021 号《北京海润天睿 律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》（以下简称"原《法律意 ...

公告编号：2022-005 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公告编号：2022-005 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定。 经公司股东推荐，公司监事会提名王卫生先生为公 ...

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第七次会议相关议案事项的独立意见》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转系统业务规则 （试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股东 负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的关 于补选公司非独立董事事项发表意见如下： 一、《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事 会非独立董事的议案》的独立意见 我们认为：经审阅非独立董事候选人高定海先生的相关材料，一致认为其 具备相应的任职资格与能力，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。本次公司第三届董事会非独立董事候选人的推荐和表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效，我们同意该议案。 二、备查文件 公告编号：2022-004 证券代码：873727 证 ...

公告编号：2022-007 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 无 （五）议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00 公告编号：2022-007 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形 ...

公告编号：2022-006 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、监事、高 级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届职工代表大会代表团团长会议，选举王惠蓉女士为公司第三届董事会职工 代表董事，选举陈丽琳女士为公司第三届监事会职工代表监事；公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山 建设股份有限公司高级管理人员的议案》；公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 监事会非职工代表监事的议案》。 任命王惠蓉女士为公司职工代表董事，任职期 ...

公告编号：2022-001 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届职工代表大会代表团团长会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 公告编号：2022-001 职工监事。根据工作需要，王卫生先生不再担任公司第三届董事会职工董事，王 瑞涛先生不再担任公司第三届监事会职工监事。 2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票 3.回避表决情况 本次会议召集、召开符合《公司法》《安徽省企业民主管理条例》《公司章程》 等有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 51 人，实际出席职工代表 43 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《安徽省企业民主管理条例》《公司章程》等有关规定，选举 王惠蓉女士为公司第三届董事会职工董事，选举陈丽琳女士为公司第三届监事会 1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三 ...

会议情况 - 2022年8月22日在铜陵市举行现场结合通讯方式会议[3] - 应出席董事11人，全部出席和授权出席[4] 议案决议 - 补选非独立董事议案需提交股东大会审议[6] - 多项议案同意11票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[7][8][9][11][12] 股东大会 - 公司定于2022年9月6日召开2022年第一次临时股东大会[11]

公告编号：2022-011 1、董事会战略委员会调整后组成人员：丁士启、汪旭光、毛腊梅、姚兵、 张忠义、高定海、胡彦华，丁士启为召集人； 2、董事会提名委员会调整后组成人员：徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、张忠义、 胡彦华，徐淑萍为召集人； 任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会人员变更情况 因铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会人员变动，公司董事会对战略委员会和提名委员会组成人员予以调整，调整后 的战略委员会、提名委员会组成人员情况如下： 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2022-011 三、上述人员调整对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述人员的调整符合 ...

公告编号：2022-009 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 120,041,861 股，占公司有表决权股份总数的 80.0279%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 6 人，董事马峰、王卫生、汪旭光、徐淑萍、 赵兴东因工作原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事阮成兴因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召 ...

会议信息 - 会议于2022年9月6日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[3] 议案审议 - 审议通过调整第三届董事会专门委员会成员议案[4] - 高定海当选战略委员会委员，张忠义当选提名委员会委员[5] - 马峰、王卫生不再担任相应委员会委员[5] 表决情况 - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会[5]