技术认定 - 公司于2022年第31批被认定为省级企业技术中心，通知文号皖经信科技〔2022〕113号[2] 技术发展 - 以企业技术中心为平台加强关键技术攻关，多领域形成多项核心技术[3] 影响 - 认定标志技术创新体系和能力迈上新台阶，对未来发展有积极作用，不影响当期业绩[3] 其他 - 备查文件为《关于公布2022年（第31批）安徽省企业技术中心名单的通知》，公告于2022年11月10日发布[4][5]

公告编号：2022-024 证券代码：873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与天风证券签订书面辅导协议 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日与天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）签订《铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称"《辅 导协议》"）。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2022 年 12 月 24 日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简 称"安徽证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所（以下简称"北交所"）上市辅导备案材料，辅导机构为天风证券。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北 ...

发行相关 - 独立董事同意定向发行说明书议案，认为定价合理[2] - 同意签署股份认购协议议案，认为对象合规[4][5] - 同意无优先认购安排议案，认为不损股东利益[6] 财务与制度 - 同意设立募集资金专项账户议案，保障投资者权益[7] - 同意2022年第三季度财报，认为数据真实[8] - 同意修订章程和制定利润分配办法议案[9][10]

会议与制度生效 - 2022年3月25日召开第三届董事会第六次会议[1] - 4月15日召开2021年年度股东大会[3] - 制度自公司股东大会审议通过且挂牌之日起生效[19] 募集资金管理 - 应在有资质银行开立专户，多次融资分别设置[8] - 验资且签协议后可使用，特定情形登记前不得用[10] - 支出需多部门签字，超权限报董事会或股东大会[11] - 用于主营业务，不得用于财务性投资[11] - 闲置资金投资需董事会审议并公告[12] - 变更用途需多部门审议同意并公告[15] - 改变实施地点需董事会审议并公告[15] 监督与核算 - 董事会每半年度核查并披露使用情况[16] - 财务部门建立会计记录和台账独立核算[17] 其他 - 公司为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司[20] - 时间为2022年12月5日[21]

公告编号：2022-019 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 上述安排经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议 通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 12 月 5 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届 董事会第九次会议审通过了《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2022 年 12 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn）披露的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-017）。 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定"发行人 应当按照《公众公司办法》的规 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司 股票定向发行说明书 住所：安徽省铜陵市北京西路 29 号 2022 年 12 月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 | 一、 | 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 | | --- | --- | | 二、 | 基本信息 5 | | 三、 | 发行计划 10 | | 四、 | 本次定向发行对申请人的影响 20 | | 五、 | 本次发行相关协议的内容摘要 22 | | 六、 | 中介机构信息 24 | | 七、 | 有关声明 25 | | 八、 | 备查文件 27 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-017 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本公司负责人和主管 ...

一、更正的具体内容 公告名称由《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年第一次 临时股东大会决议公告》更正为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》。 二、其他相关说明 公告编号：2022-026 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025），由于公 告中部分内容填写有误，公司现予以更正如下： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 20 ...

公告编号：2022-025 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 120,227,548 股，占公司有表决权股份总数的 80.1517%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因工作原 因缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：丁士启 ...

公告编号：2022-023 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 原股东大会召开基本情况 1.原股东大会类型和届次：2022 年第二次临时股东大会。 2.原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 16 日 3.原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日上午 9：00。 二、 延期召开股东大会原因 由于受疫情影响，公司部分股东、董事、监事无法按预定日期参加公司股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 1.延期后股东大会股权登记日：2022 年 12 月 16 日 2.延期后股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日上午 9：00。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 16 日 其他相关事项参照公司 2022 年 12 月 5 日披露的公告，公告编号：2022-022。 ...

公告编号：2022-018 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让 系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 面了解和审核公司 2022 年股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见如 下： 公告编号：2022-018 四、公司《募集资金管理制度》对募集资金储存、使用、监督及责任追究 均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行 ...