制度审议 - 2025年9月4日公司董事会通过离职管理制度议案[3] 离职生效 - 董事辞职自通知收到日生效，高管自报告收到日生效[8] 补选规定 - 董事、高管辞职公司应60日内完成补选[9] 法定代表人变更 - 董事长辞职视为辞去法定代表人，30日内确定新人[9] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让，任期内及届满后6个月每年不超25%[13] 赔偿与审查 - 无理由解任可要求赔偿，离任可能接受审查[10] 交接与生效 - 离职应办妥交接，制度经董事会通过生效[12][17]

累积投票制议案 - 2025年9月4日公司第三届董事会第六次会议审议通过修订累积投票制实施细则议案，尚需提交股东会审议[3] 累积投票制适用情形 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，股东会选两名以上董事或独立董事应推行累积投票制[6] 候选人提名 - 现任董事会、1%以上股东可按不超拟选任人数提非独立董事候选人[9] - 董事会、1%以上股东可按不超拟选任人数提独立董事候选人[9] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数，多轮选举重新计算[13] - 选非独立董事，投票权为股份数乘待选人数且只能投非独立董事候选人[13] - 选独立董事，投票权为股份数乘待选人数且只能投独立董事候选人[13] 当选规则 - 当选董事获投票表决权数不得低于出席股东所持股份总数二分之一[17] - 当选人数不足章程规定三分之二时进行第二轮选举[19] - 超半数选票候选人多于应选人数，按得票排序当选[19] 其他规定 - 表决前需解释实施细则[22] - 细则未规定适用《公司章程》并参照法规[22] - 细则与其他规定不一致以《公司章程》等为准[22] - 细则由董事会负责解释[23] - 细则经股东会审议通过生效实施[23] - 细则修改、补充或废止由股东会决定[23] 文件发布 - 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会2025年9月5日发布文件[24]

制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议审议通过修订《沈阳宏远电磁线股份有限公司募集资金管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与监管 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[10] 闲置资金使用 - 暂时闲置募集资金投资理财产品，需经董事会审议等并公告[15] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最长不超12个月并应归还公告[16] 资金到位与协议 - 募集资金到位后应及时验资，存放在专户，一个月内签三方监管协议后可使用[9][10] - 公司应在三方协议签订后2个交易日内披露协议主要内容[10] 资金使用规则 - 募集资金应专款专用，用于主营业务及相关业务领域，有多项使用限制[6][14] - 公司对暂时闲置募集资金现金管理应通过专项账户等实施[14] 协议变更与终止 - 募集资金三方监管协议提前终止，公司应一个月内签新协议并披露[12] 资金补充与置换 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，应董事会审议后2个交易日内披露[17] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换应在六个月内实施[17] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目等，应在募投项目整体结项时明确计划[18] 募投项目调整 - 募投项目预计延期需经董事会审议等并披露[24] - 募投项目出现特定情形需重新论证，改变用途按程序审议[24] 资金用途变更 - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内公告[25] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，可豁免董事会审议，年报披露[25] - 节余募集资金超200万元或超项目净额5%，需董事会审议披露；高于500万元且高于10%，还需股东会审议[25][26] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[29] 保荐机构核查 - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放等情况进行一次现场核查[30]

制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议审议通过修订融资与对外担保管理制度议案，尚需提交股东会审议[3] 权限规定 - 董事会有权在不超上一年度末经审计总资产50%范围内核定当年度贷款规模及相关担保事项[8] - 年度内公司贷款规模单次或累计超董事会审议权限，需提交股东会审议[8] - 公司对外担保最高决策机构为股东会，超权限需报股东会批准[13] - 7种情形应在董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 股东会审议担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 股东会审议为关联人提供担保事项，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[15] 流程要求 - 融资合同或担保合同应在签署之日起7日内报送公司财务部登记备案[20] - 已获批准事项，60日内未签合同，超时限再办理视为新事项，须重新审批[22] 风险管理 - 财务部预计到期不能归还贷款，应了解原因并制定应急方案，展期需向董事会报告[18] - 指派专人关注被担保人情况，建立财务档案并定期报告，重大事项及时报告[18] - 被担保债务展期需公司继续担保，视为新担保，履行申请审核批准程序[18] - 对外担保主债务合同变更，由董事会或股东会决定是否继续承担担保责任[19] - 财务部加强担保债务风险管理，督促还款，情况不利时制定应急方案[19] - 公司承担担保责任后应向被担保人追偿[19] 信息披露 - 融资及对外担保按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[21] - 担保信息未公开前控制知情范围，知情者有保密义务[21] 责任追究 - 董事对违规或失当融资、担保损失承担连带责任[23] - 越权审批或怠于履职造成损失追究法律责任，未造成损失可处罚[23]

沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.18：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事专门会 议制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-085 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董 ...

制度修订 - 2025年9月4日审议通过修订网络投票管理制度议案，待股东会审议[2] 投票规则 - 股东会提供网络投票，同一股份选一种表决方式[4][6] - 提供网络投票需律师出具法律意见书[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[9] 投票征集 - 董事会等可征集投票权，不得有偿进行[9] 表决方式 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[12] 统计披露 - 审议重大事项时单独统计披露中小投资者投票情况[16]

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-079 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.12：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-069 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 基本原则 第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性 语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂， ...

二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-076 沈阳宏远电磁线股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.9：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司防范控股股东、实 际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福 ...

董事会规则修订 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议审议通过修订董事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[2] 董事会构成与会议 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[5] - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[9] - 特定情况董事长应十日内召集临时会议[11][12] - 定期或临时会议分别提前十日或三日书面通知，紧急可口头[14] 会议召开与表决 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上亲自出席，可书面委托[19][20] - 可通过多种电子通信方式召开表决[21] - 一般不得对未通知提案表决[24] - 审议提案超全体董事半数赞成通过，担保有额外要求[28][29] 其他规则 - 董事回避时有特殊表决和处理方式[30] - 提案未通过短期内不再审议[33] - 部分董事可暂缓表决[34] - 会议档案保存十年以上[38] - 规则经股东会通过实施，修改等由股东会决定[40]