证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-055 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会审计委员会 工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳 宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会审计委员会工作 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-062 沈阳宏远电磁线股份有限公司 子公司管理制度 沈阳宏远电磁线股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）股权投 资、管理行为，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及 《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。具体包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.9：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司子公司管理制度〉 的议案》； ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-075 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.8：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事工作制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则 ...

制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议通过修订重大信息内部报告制度，无需提交股东会审议[3] 重大交易报告标准 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[13] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[13] - 标的最近一会计年度营业收入占最近一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[13] - 产生利润占最近一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时报告[13] - 标的最近一会计年度净利润占最近一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时报告[13] 日常交易报告标准 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需及时报告[15] - 出售产品等合同金额占最近一会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5000万元需及时报告[15] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额（关联担保除外）30万元以上需第一时间报告[15] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值0.2%以上且超300万元需第一时间报告[15] 其他报告标准 - 计提资产减值准备等对当期损益影响占最近一会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元需披露[17] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属重大风险事项[19] 股东相关 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需关注[20] - 持有公司5%以上股份的股东对重大事项有告知和配合披露义务[20] 信息报告流程与时间 - 信息报告义务人应在知悉重大事项起2小时内第一时间通报[30] - 需及时履行信息披露义务的时间为自起算日或触及披露时点的2个交易日内[30] 内部沟通 - 各部门就重大事项内部讨论等进展需第一时间通报[24] - 董事会秘书收到重大信息后应第一时间向董事长汇报[25] 责任追究与制度生效 - 不履行信息报告义务致使公司受处罚或损失将追究责任[28] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[30]

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-054 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈 阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-056 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.3：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 第一条 为进一步建立健全沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳宏远电 磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-060 沈阳宏远电磁线股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.7：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司总经理工作细则〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 总经理工作细则 具有下列情形的人员不得担任总经理： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选，期限尚未届满； （三）被证券交易所或者全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合沈阳宏远电磁线股份有限公 司的 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-051 沈阳宏远电磁线股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 21 日 15:00—2025 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-050 沈阳宏远电磁线股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：李婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 司注册资本由 92,045,468 元变更为 12 ...

公司资本变更 - 公司注册资本由92,045,468元变更为122,727,291元，股份总数相应变更[6] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》等多项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[7][9][13][15][16][17] - 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议[12] 后续安排 - 部分议案尚需提交股东会审议[7][12][17] - 公司拟于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会[18][19]