证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-098 （三）会议召开的合法合规性 沈阳宏远电磁线股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 14:00:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 13 日 15:00—2025 年 10 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-095 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨绪清先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售 选择权已于 2025 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于沈阳宏远电磁线股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机 构"）作为沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"宏远股份"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等有关规定，对宏远股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 8 月 11 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 30,681,823 股 （超额配售选择权行使前），发行价格 9.17 元/股，募集资金总额为 281,352,316.91 元，扣除不含税的发行费用 42,837,536.03 元后，实际募集资金净额为 238,514,780.88 元，到账时间为 2025 年 8 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于沈阳宏远电磁线股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机 构"）作为沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"宏远股份"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等有关规定，对宏远股份使用募集资金向子公司借款以实施募投项目 的事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 5 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意沈阳宏远电磁 线股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2025]1416 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2025 年 8 月 20 日成功在北京证券交易所上市。 2025 年 8 月 11 日 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-097 沈阳宏远电磁线股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股 东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | ...

沈阳宏远电磁线股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议、第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公 开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 主体，即全资子公司沈阳昌盛电气设备科技有限公司（以下简称"昌盛电气" ）提供无息借款，以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 5 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意沈阳宏远 电磁线股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2025]1416 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2025 年 8 月 2 ...

2025 年 8 月 11 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 30,681,823 股（超额配售选择权行使前），发行价格 9.17 元/股，募集资金总额为 281,352,316.91 元，扣除不含税的发行费用 42,837,536.03 元后，实际募集资 金净额为 238,514,780.88 元，到账时间为 2025 年 8 月 13 日。公司因行使超额 配售选择权，新增发行普通股 4,602,273 股，募集资金总额为 42,202,843.41 元，扣除不含税的发行费用 434.18 元，实际募集资金净额为 42,202,409.23 元， 到账时间为 2025 年 9 月 19 日。 公司本次发行的最终发行股数为35,284,096股（超额配售选择权全额行使 后），募集资金总额323,555,160.32元，扣除不含税的发行费用42,837,970.21 元后，实际募集资金净额为280,717,190.11元。上述募集资金到位情况已经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中汇会验[2025]10416及中汇会 验[2025]10834号《验资报告》。 证券代码：920018 证券简称 ...

关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-096 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 沈阳宏远电磁线股份有限公司 二、修订原因 2025 年 9 月 18 日公司按照本次发行价格 9.17 元/股，在初始发行规模 30,681,823 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 4,602,273 股， 由此发行总股数扩大至 35,284,096 股，公司发行后的总股本增加至 127,329,564 股。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。 三、备查文件 1.《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-090 沈阳宏远电磁线股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择权 已于 2025 年 9 月 18 日行使完毕。新增发行股票数量 460.2273 万股，并于 2025 年 9 月 22 日完成股份登记，导致公司实际控制人及其一致行动人合计持有的股份 比例从 62.72%减少至 60.45%，权益变动触及 1%的整数倍的情形。现将其有关权 益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | | 杨立山 | 2025 年 | 9 月 22 日 | | 股票简称 | 宏远股份 | ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-092 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表39人，实际出席职工代表39人。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 2、议案表决结果：同意39票；反对0票；弃权0票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯等方式发出 5、会议主持人：李婷婷女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司将不再设置监事会和监事，公司董事会设职工代表董事1名 ...