沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.18：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事专门会 议制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-085 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-079 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.12：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 ...

制度修订 - 2025年9月4日审议通过修订网络投票管理制度议案，待股东会审议[2] 投票规则 - 股东会提供网络投票，同一股份选一种表决方式[4][6] - 提供网络投票需律师出具法律意见书[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[9] 投票征集 - 董事会等可征集投票权，不得有偿进行[9] 表决方式 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[12] 统计披露 - 审议重大事项时单独统计披露中小投资者投票情况[16]

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-069 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 基本原则 第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性 语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂， ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-084 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》和《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市规则》")等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的组成 公司设董事 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-076 沈阳宏远电磁线股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.9：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司防范控股股东、实 际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福 ...

制度审议与生效 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议审议通过修订议案，尚需提交股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[25] 交易决策权限 - 交易资产总额等多项指标占比达50%以上需提交股东会审议[12] - 交易资产总额等多项指标占比达10%以上董事会有审批权限[12] - 资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[14] 责任与处罚 - 决策失误等情况相关人员应担责，董事会或总经理办公会可处罚并要求赔偿[21] 制度相关规定 - 制度“以上”“以内”含本数，“以下”“超过”不含本数[24] - 制度与法规不一致时以法规为准并修订[25] - 制度修改等由股东会决定[25] - 制度发布时间为2025年9月5日[26]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.4：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度〉的 议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-071 沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《沈阳宏远电 ...

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议通过信息披露暂缓、豁免管理制度议案[3] 制度适用 - 公司及相关义务人暂缓、豁免披露临时报告适用本制度[6] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[8] 申请程序 - 各部门及子公司申请需经填写审批表等内部程序[10] 后续处理 - 不符合条件及时披露，登记暂缓、豁免信息[10][11] - 信息泄露或有传闻及时核实报告[13] - 特定情形下商业秘密及时披露说明[14] - 报告公告后10日内报送登记材料[14]

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 沈阳宏远电磁线股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.6：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内部审计制度〉的 议案》； ...