承诺管理制度 - 2025年8月26日经二届十九次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 承诺应明确、具体、可执行，公开承诺含具体事项等内容[8][9] - 承诺事项有明确履约时限，受政策限制在允许基础上明确[9] 承诺履行与变更 - 承诺人可能无法履约应告知公司并提供新担保，公司披露[10] - 因客观原因无法履约可变更或豁免，方案需相关程序审议[14] 监督与生效 - 公司要在定期报告披露承诺及履行情况[10] - 董事会督促承诺人，违规要求担责[10] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[18][19]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-084 福建省铁拓机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁 拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是 由董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员考核的标准、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 进行考核并提 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-082 福建省铁拓机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制 度及其 ...

制度审议 - 2025年8月26日二届十九次董事会审议通过独立董事专门会议制度，待股东会审议[2] 会议规则 - 提前3天通知独董并提供资料，一致同意可不限时[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯[5] 职权行使 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会[6][7] - 独董行使部分职权需经会议过半同意[6][8] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[9][10] - 会议记录及资料至少保存十年[10] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[11][12]

董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年8月26日第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[6] - 特定情况应召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急可口头通知[12] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事可书面委托其他董事出席，表决需明确意见且有多项限制[17][19] - 会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[20] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[24] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[27] - 关联关系董事回避表决，相关规定明确[28] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[32] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可暂缓表决[33] 会议记录 - 会议可全程录音、录像，秘书安排人员记录并签名[35][36] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录，董事签字确认[37][38] 决议公告与档案 - 董事会决议公告按北交所规定办理，及时披露相关事项[39] - 会议档案保存期限为十年[43]

制度审议与生效 - 制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过[3] - 制度经董事会审议通过后于2025年8月28日生效施行[22][23] 信息申报 - 新任董事、高级管理人员需在相关决议通过后2个交易日内申报个人信息[8] - 现任董事、高级管理人员信息变化及离任后2个交易日内申报[8] 股份减持 - 董事、高管减持股份首次卖出15个交易日前报告并披露计划[9] - 每次减持时间区间不超3个月，超1%需30个交易日前披露[10] - 上市一年内及离职后半年内董事、高管不得减持股份[12] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前15日及季报等公告前5日，董事、高管不得买卖[14] - 任期内及届满后6个月内，每年转让不超25%[14] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[15] 其他规定 - 董事、高管股份被法院强制执行应2个交易日内披露[16] - 董事、高管不得融券卖出本公司股份[17] - 董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[17] - 本制度由董事会负责解释[21]

工程机械板块市场表现 - 工程机械板块整体下跌0.57% 跑输上证指数（跌0.02%）和深证成指（跌0.12%）[1] - 山河智能领跌板块 单日跌幅达6.38%[2] - 万通液压逆势大涨16.41% 成为板块涨幅最大个股[1] 个股价格变动情况 - 涨幅前五个股分别为万通液压（+16.41%至39.8元）、威博液压（+7.28%至35.51元）、诺力股份（+4.86%至28.94元）、福事特（+3.94%至29.03元）、同力股份（+3.76%至24.83元）[1] - 跌幅前五个股分别为山河智能（-6.38%至17.6元）、南方路机（-5.98%至52.5元）、邵阳液压（-4.9%至33.38元）、铁拓机械（-3.0%至28.77元）、三一重工（-2.32%至20.22元）[2] 成交活跃度分析 - 三一重工成交额最高达19.4亿元 成交量94.86万手[2] - 山河智能成交量最大达229.55万手 成交额41.55亿元[2] - 恒立液压成交额15.7亿元 位列板块第三[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出9.3亿元 游资资金净流出2.38亿元[2] - 散户资金净流入11.69亿元 显示散户资金逆势进场[2] - 安徽合力主力净流入3709.8万元 净占比15.2%居首[3] - 唯万密封游资净流入4872.46万元 净占比7.45%[3]

板块整体表现 - 工程机械板块当日下跌0.79%，同期上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.87% [1] - 唯万密封领跌板块，跌幅达7.91%，收盘价37.61元 [1] - 铁拓机械跌幅6.41%位列第二，五新随装跌幅4.33%位列第三 [1] 个股交易数据 - 华东重机成交额最高达6.48亿元，成交量81.40万手，跌幅2.88% [1] - 铁建重工成交量80.01万手，成交额4.75亿元，跌幅2.82% [1] - 唯万密封成交量13.23万手，成交额5.15亿元，为板块跌幅最大个股 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出9.2亿元，游资资金净流入7197.11万元，散户资金净流入8.48亿元 [3] - 三一重工主力净流入5616.26万元，占比3.83%，但散户资金净流出5674.68万元 [3] - 邵阳液压主力净流入2924.58万元，占比6.86%，游资与散户均呈净流出状态 [3] - 艾迪精密主力净流出782.11万元，占比8.73%，散户净流入1056.33万元，占比11.78% [3]

公司基本情况 - 公司全称为福建省铁拓机械股份有限公司 简称铁拓机械 代码873706.BJ [1] - IPO申报日期为2023年6月30日 上市日期为2024年3月8日 [1] - IPO保荐机构为中泰证券 保荐代表人为宁文昕和曾丽萍 [1] - IPO承销商为中泰证券 律师为福建天衡联合律师事务所 审计机构为华兴会计师事务所 [1] 执业评价情况 - 公司被要求解释2022年收入大幅增加原因与财务数据的矛盾之处 [1] - 被要求说明核心技术产品达到国内或国际先进水平的事实依据 [1] - 被要求重新回答首轮问询关于融资租赁销售产品价格与公允价格的差异问题 [1] - 被要求重新说明各期项目时间跨度的异常情况及合理性 [1] - 被要求说明存货跌价的会计处理是否存在差错并测算更正金额及比例 [1] 监管处罚情况 - 2024年1月4日因信息披露违规被北京证券交易所口头警示 [2] - 2024年8月28日因信披违规被福建证监局出具警示函 [2] - 2024年10月21日因信披违规被全国股转公司挂牌公司管理一部出具警示函 [2] 上市周期 - 2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天 [3] - 公司上市周期为252天 低于整体均值 [3] 发行费用 - 承销及保荐费用为1541.75万元 [6] - 承销保荐佣金率9.00% 高于整体平均数7.71% [6] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨140.06% [7] - 上市三个月股价较发行价格上涨48.37% [8] 估值水平 - 发行市盈率为10.92倍 [9] - 行业均数25.01倍 公司是行业均值的43.66% [9] 募资情况 - 预计募资2.30亿元 实际募资1.71亿元 [10] - 实际募集金额缩水25.63% [10] 业绩表现 - 2024年营业收入较上一年度同比增长10.54% [10] - 归母净利润较上一年度同比下降18.47% [10] - 扣非归母净利润较上一年度同比下降16.62% [10] 总体评价 - IPO项目总得分为60.5分 分类D级 [11] - 负面因素包括信披质量有待提高 多次因信披违规遭罚 发行费用率较高 实际募集金额缩水 上市后净利润下降 [11] - 公司短期内盈利能力有待提高 信披质量有待提高 [11]

市场整体表现 - 8月11日沪指上涨0.34%，市场两融余额为20261.98亿元，较前一交易日增加166.82亿元 [1] - 沪市两融余额10315.40亿元，较前一交易日增加88.80亿元 [1] - 深市两融余额9881.47亿元，较前一交易日增加76.97亿元 [1] - 北交所两融余额65.11亿元，较前一交易日增加1.05亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有24个，电子行业增加最多，达17.24亿元 [1] - 有色金属行业融资余额增加15.98亿元 [1] - 电力设备行业融资余额增加15.97亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额增长的股票有2088只，占比56.22%，其中504股增幅超过5% [1] - 铁拓机械融资余额增幅最大，达95.51%，最新融资余额3392.53万元 [1] - 飞沃科技融资余额增幅90.23%，四川成渝增幅89.40% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨2.02%，海泰科涨幅20.00%，万得凯涨幅10.12%，三维装备涨幅7.96% [2] - 恒立钻具跌幅5.84%，信邦智能跌幅4.68%，飞沃科技跌幅4.23% [2] 个股融资余额降幅 - 1626股融资余额下降，其中233只降幅超过5% [4] - 明阳科技融资余额降幅最大，达36.25%，最新融资余额2020.15万元 [4] - 华阳变速融资余额下降27.13%，武商集团下降26.19% [4] - 金鹰重工融资余额下降20.45%，当日涨幅11.58% [5] - 湖南裕能融资余额下降19.51%，当日涨幅10.89% [5]