会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月15日，方式为书面[4] - 拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[16] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][12][15][16] 报告编制 - 编制2025年半年度报告及摘要[5] - 编制截至2025年6月30日募集资金存放与使用专项报告[5] 人员聘任 - 拟聘任陈红红为证券事务代表，任期与第二届董事会一致[14]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-080 福建省铁拓机械股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《北交所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规，以及《福建省铁拓机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司或者相关信息披露义务人将可能对 ...

会议审议与规则生效 - 2025年8月26日第二届董事会第十九次会议审议通过股东会议事规则，尚需提交股东会审议[2] - 本规则经董事会审议并提交股东会通过后生效[52] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时等情况需召开临时股东会[7][11][13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出补充通知[16] - 年度股东会应提前20日通知，临时股东会应提前15日通知[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 其他规定 - 公司持有本公司股份等情况无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[25][33][34] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[34] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议有通过比例要求[36][37] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%选举董事等应采用累积投票制[37] - 股东会对发行优先股应逐项表决[38] - 股东会决议应及时公告，提案未通过等情况应特别提示[42][43][44] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过并次日公告[46] - 股东会决议违规，股东可请求法院撤销[47] - 公司不召开股东会等违规情况有相应处理措施[49][50] - 公告等信息应在规定媒体和证券交易所网站公布[52] - 本规则解释权属于公司董事会，制定时间为2025年8月28日[53][54]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-064 福建省铁拓机械股份有限公司投融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的投融 资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障资金安全，提高经济效益， 维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司的一 切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的，对外进行各种形式的 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-067 福建省铁拓机械股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-083 福建省铁拓机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件 以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、 广泛搜寻合格的 ...

制度审议 - 独立董事工作制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需具备相关会计专业条件[8] - 独立董事候选人不得有最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[9] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10] 提名选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 公司股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[14] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[14] 职务解除 - 提前解除独立董事职务公司应披露理由，独立董事有异议也应披露[15] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[17] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[29] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，资料保存至少十年[31] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提延期，董事会应采纳[31] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[32] 工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[23] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[24] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[29] 津贴费用 - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中披露[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[36] 权益保障 - 独立董事履职遇阻碍，可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和北交所报告[34] - 独立董事履职涉应披露信息，公司不披露，其可直接申请或向证监会和北交所报告[35] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任董监高的股东[34] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效施行[36]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[37][38] 担保条件与审批 - 可对具独立法人资格且满足特定条件单位提供担保，不符条件但风险小的经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过也可担保[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审批[12] - 董事会权限内担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[14] - 为全资子公司等特定情形提供担保可豁免提交股东会审议，但需在年报和中报汇总披露[15] 担保管理 - 担保合同订立时需审查主合同和担保合同，拒绝不合理条款[17] - 董事长或授权人员依决议签署担保合同，不得越权[17] - 可与符合条件企业法人签订互保协议，需对方提供财务资料[18][19] - 接受反担保抵押、质押时，财务和证券部完善法律手续[19] - 担保债务展期需重新履行审批程序[19][24] - 财务部门是担保日常管理部门，负责多项职责[21][23] 担保后续处理 - 被担保人债务到期未履行等情况，公司应启动追偿并通报董事会[24] - 被担保人15个交易日内未偿债等情形，公司应及时披露[26] - 公司违规担保应披露、改正并追究责任[28] 信息披露 - 公司董事会或股东会审议批准的对外担保，需在北交所网站和符合证监会规定条件的媒体及时披露相关信息[15]

福建省铁拓机械股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司 第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈红红女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-060 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 三、备查文件 陈红红女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 （二）人员变动对公司的影响 福建 ...

股东会网络投票细则 - 细则于2025年8月26日经二届十九次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 登记在册股东可网络投票，一股一票决方式[5] - 公司应明确投票相关事项并申请开通服务录入信息[7] - 多次投票按股份计总数，未表决或不符要求按弃权算[9][10] - 设总提案方便投票，重复投票以首次有效为准[11][12] - 重大事项对中小股东表决单独计票披露[12] - 细则经股东会通过后生效，董事会有解释修改权[18][19]