权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月10日股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润97,881,851.07元，派发现金红利23,101,311.25元[2] - 以总股本92,405,245股为基数，每10股派2.5元现金[3] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后每10股派2.25元[4] - 其他机构投资者和法人股东公司未代扣代缴所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[6] - 委托代派现金红利2024年5月31日划入股东账户[7] - 公告发布时间为2024年5月23日[9] 分派对象 - 截止2024年5月30日北交所收市后登记在册全体股东[6]

融资情况 - 2024年2月28日发行普通股22,266,300股，募资148,961,547元，净额126,949,463.77元[2] - 行使超额配售选择权新增发行3,339,945股，募资22,344,232.05元，净额20,327,852.84元[2] 项目投入 - 截至2024年4月30日，沥青装备项目累计投入4,291.86万元，进度28.80%[3] - 截至2024年4月30日，研发中心项目累计投入0万元，进度0%[3] - 截至2024年4月30日，两项目合计累计投入4,291.86万元，进度20.80%[3] 资金状况 - 截至2024年4月30日，兴业和招行账户合计104,377,406.04元[4] 资金管理 - 公司拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过[6] - 监事会、保荐机构对此事项同意、无异议[11][12]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月22日召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理[5] - 投资期限自会议通过日起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

发行与募资 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[2] - 初始募资148,961,547元，扣除费用后净额126,949,463.77元[2][3] - 行使超额配售权新增募资22,344,232.05元，扣除费用后净额20,327,852.84元[2][3] - 实际募资总额171,305,779.05元，扣除费用后净额147,277,316.61元[3] 项目投入 - 截至2024年4月30日，沥青装备项目计划投资14,900.58万元，累计投入4,291.86万元，进度28.80%[4] - 研发中心项目计划投资5,730.44万元，累计投入0元[4] - 两项目合计计划投资20,631.02万元，累计投入4,291.86万元，进度20.80%[4] 资金存储与管理 - 截至2024年4月30日，募集资金存储在兴业和招行，合计104,377,406.04元[6] - 拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[8] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10][11] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告资金使用、信息披露[12] 审议与意见 - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过[9][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

会议与登记 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议[3] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] 工商信息 - 2024年5月22日取得换发《营业执照》[4] - 注册资本由6679.9000万元变更为9240.5245万元[4] - 《公司章程》已完成备案[5]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金买理财产品[5] - 投资期限自第二届董事会十二次会议通过起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

上市与股本 - 公司于2024年3月8日在北交所上市，发行25,606,245股[8] - 公司注册资本为92,405,245元，股份总数92,405,245股，每股面值1元[11][18] - 整体变更为股份公司时，发起人认购64,500,000股[18] 股东认购 - 王希仁于2020年1月20日认购32,400,000股[17] - 蔡建良于2020年1月20日认购11,400,000股[17] - 陈婷英等多人于2020年1月认购不同数量股份[18] 股份转让与诉讼 - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%[28] - 特定股东可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东对决议有异议可请求法院撤销[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定交易等事项需股东大会审议[39][41][42][43][44][46] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[65] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[85] - 特定交易需提交董事会审议[88][89] - 董事会每年至少召开两次会议[92] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[115] 高管与人员 - 公司设总经理等高级管理人员[102] - 董事、监事任期3年，可连选连任[78][109] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[124] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[124] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例不同[127][128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[135] - 指定董事会秘书担任投资者管理负责人[139] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人[146][148]

会议时间 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议[9] - 2024年4月25日召开第二届董事会第十一次会议[9] - 2024年5月10日14时30分召开本次会议[10] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表66,744,500股，占比72.23%[12] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[12] 议案表决 - 多项议案同意情况及占比均达100%获通过[15][17][19][21][23][25][26][28][30][32] - 关联股东回避监事薪酬方案议案表决[33] - 会议表决程序和结果合法有效[34]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 7名股东出席，持有66,744,500股，占比72.2302%[4] - 5名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,744,500股，占比100%[6][7][9][10][11][13][14][17] - 2024年度董事薪酬方案同意股数23,900,000股，占比100%[16] - 2024年度监事薪酬方案同意股数54,244,500股，占比100%[19] 权益分派与章程修订 - 拟每10股派发现金红利2.50元（含税）[11] - 修订《公司章程》议案获出席有表决权股份2/3以上通过[18]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月6日[3] - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月10日[5] - 现场会议于2024年5月10日14点30分在泉州洛江公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年5月9日15：00 - 2024年5月10日15：00[7] 公司议案情况 - 2024年4月18日通过向特定对象发行股票议案[5] - 2024年4月25日通过取消部分议案的议案，取消2023年年度股东大会第9项议案[4][6] - 股东大会议案中（八）、（十）号议案关联股东需回避表决[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[8]