公司高管变动 - 黄俊杰因工作调动不再担任总经理助理职务 但仍继续担任职工代表董事[1] - 黄俊杰自1993年加入公司 历任销售科科长 营销中心总监助理 大区经理等职 2020年起出任董事与总经理助理[3] - 黄俊杰2024年薪酬为36.59万元 通过泉州米德股权投资中心间接持股18.4万股 直接持股474.45万股 合计持股占比5.3336%[3][8] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.19亿元 同比下滑14.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3653万元 同比增长1.46%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润2975万元 同比下降8.52%[5] - 毛利率34.05% 较上年同期31.44%有所提升[5] - 基本每股收益0.40元 同比下降13.04%[5] 股价表现 - 截至9月16日收盘价24.14元/股 年内涨幅达98.54%[6] - 总市值22.60亿元 股价表现与营收承压形成鲜明反差[4][6][7] 公司治理结构 - 董事会人数5人 监事会人数3人 高级管理人员人数4人[8] - 董事长王希仁2024年薪酬67.07万元 董事兼总经理高齡乐薪酬67.07万元[8] - 财务总监兼董事会秘书庄学忠薪酬42.89万元[8]

公司基本信息 - 2024年2月5日经北交所注册，3月8日在北交所上市，发行25,606,245股[8] - 注册资本92,405,245万元，已发行股份92,405,245股[10][20] - 登记住所为泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号[9] - 经营范围包括建筑工程用机械制造等业务[15] 股份相关 - 2020年1月1日，王希仁等认购股份[20] - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[21] - 公司因特定情形收购股份，合计不超已发行股份10%，三年内转让或注销[27] - 上市前直接持有10%以上股份股东等12个月内不得转让股份[30] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持股份25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅信息[36] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[39] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[49] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需股东会审议[50] 会议相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 特定情形下两个月内召开临时股东会[56] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[58] - 单独或合计持有1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事与高管 - 董事任期三年，可连选连任[95] - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[104] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[104] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[136] 财务与利润分配 - 会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[147] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[148] - 无重大资金支出安排，年度现金分红不低于当年可供分配利润10%[153] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[175] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告[176] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难可请求法院解散公司[181] 定义相关 - 控股股东指持股份超股本总额50%或表决权影响重大的股东[192] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[193] - 公众股东指除持有发行人10%以上股份股东及其一致行动人等之外的股东[193] - 中小股东指除特定股东及其关联方外的其他股东[193]

人员变动 - 2025年9月12日黄俊杰当选职工代表董事，任职生效[2] - 9月11日起黄俊杰不再担任总经理助理[2] 持股情况 - 黄俊杰直接持股4744500股，间接持股184000股，占股本5.3336%[2] 其他情况 - 人员变动合规，不影响董事会人数比例，利于规范运作[4][5] - 黄俊杰有营销大专学历和相关工作经历[7]

会议信息 - 职工代表大会2025年9月12日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表50人，实际出席50人[3] 议案结果 - 审议通过《关于选举公司第二届职工代表董事的议案》，表决同意50票，反对0票，弃权0票[4][5] - 免去陈榕玲监事职务，选举黄俊杰为职工代表董事[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

会议信息 - 2025年8月26日公司第二届董事会召开第十九次会议作出召开本次会议决议[8] - 2025年8月28日公司董事会公告《会议通知》[8] - 本次会议于2025年9月12日15时召开，由董事长王希仁主持[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表股份63,819,500股，占公司股份总数69.0648%[11] - 通过网络投票股东1人，代表股份182,202股，占公司股份总数0.1972%[11] - 出席会议股东（或代理人）8人，所持表决权股份总数64,001,702股，占公司股份总数69.2620%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意63,819,500股，占出席会议股东有表决权股份总数99.7153%，反对182,202股，占0.2847%[14][16][17] - 中小股东对各议案均0股同意，182,202股反对，占出席会议中小股东所持股份100%[15]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会 9 月 12 日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东 8 人，持表决权股份 64,001,702 股，占比 69.26%[3] - 网络投票股东 1 人，持表决权股份 182,202 股，占比 0.20%[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围等议案》同意股数 63,819,500 股，占比 99.72%[5] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》反对票数 182,202，比例 100%[14] 人员变动 - 蔡文章、王远航、陈榕玲 2025 年 9 月 12 日离任监事[14][15]

持续督导与检查 - 中泰证券负责铁拓机械2025年半年度持续督导工作并出具报告[1] - 保荐机构于2025年3月、7月对公司募集资金存放与使用及经营情况现场检查[2] 合规情况 - 公司在信息披露、内部制度建立和执行等方面无问题[4][5] - 公司及股东在20项承诺事项上均履行承诺[6][7] 风险因素 - 行业需求受国家财政政策、宏观经济等因素影响大[8] - 主要原材料价格波动影响营业成本和毛利率[8] - 面临国内大型企业和跨国品牌竞争加剧风险[8] - 研发项目若不紧跟市场需求变化，影响未来业绩增长[8] - 面临持续开发新客户风险[8][9] - 未来应收账款金额可能增加，存在回收风险[9] - 外销收入占比高，国际贸易政策等变化影响经营业绩[9] - 出口业务规模增长，汇兑损失可能增加[9] - 国家产业政策调整影响公司经营业绩[9] 其他情况 - 控股股东、董监高股份无质押冻结情况[9] - 交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项无[9]

公司背景与定位 - 泉州交发私募基金管理有限公司成立4年已实现2个IPO项目并完成1个完全退出 [1] - 公司为泉州交发集团旗下市场化运作的国有产业资本 聚焦"大交通"和"大数据"产业投资 [4][5] - 母公司泉州交发集团为泉州五大国企之一 拥有海陆港空铁一体化产业格局及六大业务板块 [4] 投资策略与业务模式 - 投资领域集中于交通产业、战略性新兴产业和新基建 重点关注新能源及大数据方向 [5] - 偏好市场化程度高、产业成熟期及有上市预期的项目 同时具备项目孵化能力 [6] - 通过基金管理、财务投资及并购重组等业务平衡长期产业投资的回报周期 [7] - 设立双GP基金模式 与头部机构合作学习尽调及投后管理经验 [6] 基金规模与体系构建 - 截至2025年8月管理7只基金（含双GP） 认缴规模超100亿元 [9] - 总出资设立或参投基金共16只 总规模达184.55亿元 [18] - 构建母基金、产业基金、创投基金、天使基金多层次基金体系 [9] 投资业绩与典型案例 - 首只基金交发新能基金投资华电新能 该项目于2025年7月16日登陆上交所主板并刷新A股首日涨幅纪录 [15][17] - 100亿元母基金参与铁拓机械战略配售 该企业于2024年3月8日北交所上市 首日收盘上涨140.06% 并于当年实现完全退出 [16][20] - 天使基金投资泉州元旸科技 推动其当年实现盈利 [22] 市场化运作机制 - 打破传统国企用人机制 采用"专业化、市场化、契约化"原则组建团队 [10] - 成立仅32天取得私募基金牌照 首只基金从设立到投资完成仅1个多月 [15] - 基金管理业务于2023年起拓展至外部单位服务 [7] 品牌建设与区域拓展 - 推出"泉链"及"泉路链"品牌 聚焦专业、协同、赋能价值主张 [23] - 累计承办超10场大型基金办会活动 获2025年地市级政府引导基金最佳风控Top 50奖项 [26] - 通过基金+招商模式引入省大数据基金等外部资源 推动产业项目落地泉州 [22] 未来发展规划 - 计划向长三角、珠三角、京津冀等产业聚集区拓展项目资源 [26] - 推进并购重组业务 交发集团已成立专项并购专班 [26] - 继续依托100亿元母基金赋能产业版图并引入优质项目 [26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 会议于2025年9月12日15:00召开，网络投票时间为9月11 - 12日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为泉州市洛江区河市镇产业园1号公司会议室[11] 审议事项 - 拟变更经营范围等多项议案，部分经董事会和监事会审议通过[12][13] - 特别决议、对中小投资者单独计票等议案序号明确[14] 其他信息 - 登记方式多样，时间为9月12日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[15][16] - 会议联系人庄学忠，电话0595 - 22091180[16] - 公司有多份制度修订议案[23] - 法人股东授权委托书要求及持股数规定[23][24]

会议信息 - 会议于2025年8月26日在公司会议室召开，8月15日书面发通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7] - 《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过，待股东会审议[9]