证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-100 福建省铁拓机械股份有限公司 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，取得泉州市市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，经营范围由"设计、研发、生产、 销售、出租：沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务，及有关沥青拌合站的 环保设计、安装(不含特种设备等需经前置许可的项目)；货物或技术进出口(国家禁止或涉 及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动)"变更为"一般项目：建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造； 通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；矿山机 械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械电气设备销售；机械设备 销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；机械设备研发；软件开发；货物进出 口；技术进出口；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 1 经营活动）"除以上变更外，《 ...

公司高管变动 - 黄俊杰因工作调动不再担任总经理助理职务 但仍继续担任职工代表董事[1] - 黄俊杰自1993年加入公司 历任销售科科长 营销中心总监助理 大区经理等职 2020年起出任董事与总经理助理[3] - 黄俊杰2024年薪酬为36.59万元 通过泉州米德股权投资中心间接持股18.4万股 直接持股474.45万股 合计持股占比5.3336%[3][8] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.19亿元 同比下滑14.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3653万元 同比增长1.46%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润2975万元 同比下降8.52%[5] - 毛利率34.05% 较上年同期31.44%有所提升[5] - 基本每股收益0.40元 同比下降13.04%[5] 股价表现 - 截至9月16日收盘价24.14元/股 年内涨幅达98.54%[6] - 总市值22.60亿元 股价表现与营收承压形成鲜明反差[4][6][7] 公司治理结构 - 董事会人数5人 监事会人数3人 高级管理人员人数4人[8] - 董事长王希仁2024年薪酬67.07万元 董事兼总经理高齡乐薪酬67.07万元[8] - 财务总监兼董事会秘书庄学忠薪酬42.89万元[8]

福建省铁拓机械股份有限公司 章 程 2020 年 1 月 20 日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12 月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022 年 1 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023 年 5 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会第六次修订（北交所上市后生效） 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订（北交所上市后生效） 2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会第八次修订 2024 年 12 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会第九次修订 2025 年 9 月 12 日 2025 年第一次临时股东会第十次修订 中国·泉州 二〇二五年九月 | 入 | | --- | | | | | | | 福建省铁拓机械股份有限公司 章程 福建省铁拓机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-098 福建省铁拓机械股份有限公司董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会审议 通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。 选举黄俊杰先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员直接持有公司股份 4,744,500 股，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 184,000 股， 合计持有股份占公司股本的 5.3336%，不是失信联合惩戒对象。 黄俊杰先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，2025 年第一次职工代表大会 审议通过后变更为第二届职工代表董事。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管 ...

会议信息 - 职工代表大会2025年9月12日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表50人，实际出席50人[3] 议案结果 - 审议通过《关于选举公司第二届职工代表董事的议案》，表决同意50票，反对0票，弃权0票[4][5] - 免去陈榕玲监事职务，选举黄俊杰为职工代表董事[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

会议信息 - 2025年8月26日公司第二届董事会召开第十九次会议作出召开本次会议决议[8] - 2025年8月28日公司董事会公告《会议通知》[8] - 本次会议于2025年9月12日15时召开，由董事长王希仁主持[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表股份63,819,500股，占公司股份总数69.0648%[11] - 通过网络投票股东1人，代表股份182,202股，占公司股份总数0.1972%[11] - 出席会议股东（或代理人）8人，所持表决权股份总数64,001,702股，占公司股份总数69.2620%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意63,819,500股，占出席会议股东有表决权股份总数99.7153%，反对182,202股，占0.2847%[14][16][17] - 中小股东对各议案均0股同意，182,202股反对，占出席会议中小股东所持股份100%[15]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会 9 月 12 日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东 8 人，持表决权股份 64,001,702 股，占比 69.26%[3] - 网络投票股东 1 人，持表决权股份 182,202 股，占比 0.20%[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围等议案》同意股数 63,819,500 股，占比 99.72%[5] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》反对票数 182,202，比例 100%[14] 人员变动 - 蔡文章、王远航、陈榕玲 2025 年 9 月 12 日离任监事[14][15]

关于福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"或"保荐机构"）作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓 机械"或"公司"）的保荐机构，负责铁拓机械的持续督导工作，并出具 2025 年 半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限 | | | 于关联交易管理制度、募集资金管理办法、信息披露 | | | 管理办法、防止股东及关联方占用公司资金管理制 | | | 度、内部审计制度、内部控制管理制度等）。本督导 | | | 期内，公司有效执行了规则制度。 | | 3、监督公司募集资金存放与使用 | 保荐机构每月查阅公司募集资金账户对账单，核查 | | | 公司募集资金使用情况；每半年度前往募集资金存 | | | 放银行打印募集资金专户对账单 ...

公司背景与定位 - 泉州交发私募基金管理有限公司成立4年已实现2个IPO项目并完成1个完全退出 [1] - 公司为泉州交发集团旗下市场化运作的国有产业资本 聚焦"大交通"和"大数据"产业投资 [4][5] - 母公司泉州交发集团为泉州五大国企之一 拥有海陆港空铁一体化产业格局及六大业务板块 [4] 投资策略与业务模式 - 投资领域集中于交通产业、战略性新兴产业和新基建 重点关注新能源及大数据方向 [5] - 偏好市场化程度高、产业成熟期及有上市预期的项目 同时具备项目孵化能力 [6] - 通过基金管理、财务投资及并购重组等业务平衡长期产业投资的回报周期 [7] - 设立双GP基金模式 与头部机构合作学习尽调及投后管理经验 [6] 基金规模与体系构建 - 截至2025年8月管理7只基金（含双GP） 认缴规模超100亿元 [9] - 总出资设立或参投基金共16只 总规模达184.55亿元 [18] - 构建母基金、产业基金、创投基金、天使基金多层次基金体系 [9] 投资业绩与典型案例 - 首只基金交发新能基金投资华电新能 该项目于2025年7月16日登陆上交所主板并刷新A股首日涨幅纪录 [15][17] - 100亿元母基金参与铁拓机械战略配售 该企业于2024年3月8日北交所上市 首日收盘上涨140.06% 并于当年实现完全退出 [16][20] - 天使基金投资泉州元旸科技 推动其当年实现盈利 [22] 市场化运作机制 - 打破传统国企用人机制 采用"专业化、市场化、契约化"原则组建团队 [10] - 成立仅32天取得私募基金牌照 首只基金从设立到投资完成仅1个多月 [15] - 基金管理业务于2023年起拓展至外部单位服务 [7] 品牌建设与区域拓展 - 推出"泉链"及"泉路链"品牌 聚焦专业、协同、赋能价值主张 [23] - 累计承办超10场大型基金办会活动 获2025年地市级政府引导基金最佳风控Top 50奖项 [26] - 通过基金+招商模式引入省大数据基金等外部资源 推动产业项目落地泉州 [22] 未来发展规划 - 计划向长三角、珠三角、京津冀等产业聚集区拓展项目资源 [26] - 推进并购重组业务 交发集团已成立专项并购专班 [26] - 继续依托100亿元母基金赋能产业版图并引入优质项目 [26]

福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-056 2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 15:00 ...