证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-069 福建省铁拓机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关 法律法规的相关规定和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）并结合公司实际情况，制 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-081 福建省铁拓机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司及相关人员都应做 好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕 信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 本制度适用于公司各部门、分公司、全资及控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事会授权董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的登记备案工 作，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-075 福建省铁拓机械股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关的法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具 ...

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则2025年8月26日经二届十九次董事会审议通过，待股东会审议[2] - 特定情况选举两名以上董事应采用累积投票制[7] 表决权计算 - 每位股东累积表决权数=持有的有表决权股份数×应选董事人数，多轮选举重算[11] 当选规则 - 当选董事表决权数应超出席股东会股东持有的有表决权股份数半数[11] - 多候选人票数相等不能全入选，股东会继续表决，选举不超三轮[11] - 当选董事未达应选人数，已当选有效，继续表决，不超三轮，不足后续股东会选举[11] 特殊情况处理 - 已当选和留任董事合计低于法定最低人数，已当选有效，拟离任履职，15日内再召集股东会选缺额董事[12] 投票结果处理 - 投票后统计结果并公告每个董事候选人得票情况[14] - 候选人得票总数相同且拟当选人最少，全部当选超应选人数时再次选举，仍不能决定则不得当选[14] - 符合当选条件人数低于应选人数，按不同情况处理缺额选举[14]

制度情况 - 重大信息内部报告制度于2025年8月26日经会议审议通过[2] - 制度目的是规范公司重大信息内部报告工作[4] - 制度自董事会通过之日起生效施行[14] 会议表决 - 会议表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2] 报告原则 - 重大信息内部报告应遵守及时性、准确性和完整性原则[5] 责任与流程 - 公司董事等为内部信息报告第一责任人[7] - 第一责任人可指定1名信息报告联络人[7] - 信息报告第一责任人或联络人在特定时点通报重大事项[10] - 董事会秘书收到报告后向董事长汇报[11] 领导机制 - 公司信息披露工作由董事会统一领导[7]

管理架构 - 公司设总经理1名、副总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[4][15][16][19] 人员要求 - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[8] 离职规定 - 现任高级管理人员出现规定情形，应自事实发生之日起1个月内离职[8] 代职规则 - 总经理代职时间超20个工作日，应提交董事会决定代理人选[11] 办公会规定 - 总经理办公会每年至少召开四次，可在授权范围内决定日常生产经营相关财务支出事项，会议记录保存期限为10年[12][19][22] 责任义务 - 高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失担责，离任后两年内忠实义务仍有效[12][31] 细则相关 - 总经理工作细则2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，由董事会负责解释，经审议通过后生效施行[2][35][36]

制度通过情况 - 董事和高级管理人员离职管理制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，表决5同意0反对0弃权[3] 人员离职规定 - 公司2个交易日内披露董事辞职，60日内完成补选[9] - 担任法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[10] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[12] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持同类别总数25%[14] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[14] 异议复核机制 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[16]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-091 福建省铁拓机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司章程， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及 ...

内部审计制度 - 内部审计制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，表决5同意0反对0弃权[2] - 内部审计机构对财务信息、内控等检查监督，向董事会负责，受审计委员会指导[7] - 公司为内审机构提供条件，经费纳入预算[8] 审计工作安排 - 内审机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查并报告结果[12][22] - 内审以业务环节为基础，对财务报告相关内控评价[13] - 内审涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[14] - 内审根据被审单位确定方式，董事长签发通知书[16] 内部控制评价 - 公司内控评价由内审机构负责，董事会审议年报时对自评报告决议[17][18] - 内控审查评价重点含对外投资等事项相关制度[18] - 内审机构有权在重要事项发生后及时审计[19][20][21] 其他规定 - 审计终结，审计部15日内建立审计档案[25] - 审计委员会参与内审负责人考核[27] - 公司可建内审激励约束机制，追究重大问题责任[27] - 制度经董事会审议通过后生效施行，解释权归董事会[30][31]

本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-078 福建省铁拓机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以 及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会 ...