证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-095 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.12：《关于修订<投资者关系管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者的合 法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，提 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-085 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<内部审计工作制度>并更名 为<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高内部审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监 ...

一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.05：《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-089 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所上 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-097 浙江荣亿精密机械股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 4.02：《关于制定<防范控股股东及关联方占 用资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江荣亿精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-091 浙江荣亿精密机械股份有限公司 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.07：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江荣亿精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一、 审议及表决情况 第一条 为确保浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范经 营，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-084 浙江荣亿精密机械股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<网络投票实施细则>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为进一步规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机 械股份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-100 浙江荣亿精密机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 5.03：《关于制定<年报信息披露重大差错责 任追究制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第四条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门和各下属子（分）公司负责人、财务负责人，持股 5%以上的股东以 及与年报信息披露工作有关的财务、审计等其他人员。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息存在重大错误或重大遗漏、业 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-082 浙江荣亿精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规，证券监督管理部门及《浙 江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-078 浙江荣亿精密机械股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称 《指引第 9 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-090 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（ ...