证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-087 浙江荣亿精密机械股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担 义务，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定， ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-096 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 4.01：《关于制定<独立董事专门会议制度>的 议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-074 浙江荣亿精密机械股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<股东会制度>并更名为<股 东会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-086 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.02：《关于修订<董事会秘书工作细则>并更 名为<董事会秘书工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-080 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-081 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外 投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-088 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.04：《关于修订<内幕信息知情人登记管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-079 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东 及利益相关者的利益，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-099 浙江荣亿精密机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江荣亿精密机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定公司重大信息内部报告制度（以下简称"本制度"）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 5.02：《关于制定<重大信息内部报告制度>的 议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-077 浙江荣亿精密机械股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<利润分配管理制度>并更名 为<利润分配制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 ...