股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月24日召开[2] - 出席股东2人，持表决权股份105,791,691股，占比67.2611%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为105,791,691股，占比100.00%[5][6][7][9][13] 备查文件 - 包含股东会决议和法律意见书[16] 落款时间 - 董事会落款为2025年9月25日[17]

董事会会议 - 董事会会议于2025年9月24日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事选举 - 选举唐旭文为执行事务董事及法定代表人[5] - 确认审计委员会委员，王志方为主任委员[6]

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但重点推荐关注科技成长板块 特别是半导体和机器人等核心赛道 [4] 核心观点 - 北交所市场强势反弹 科技成长板块成为核心驱动力 半导体和机器人主题表现突出 短期市场修复动能增强 [4] - 北证50指数上涨2.03% 成交金额达206.9亿元 但较上一交易日减少37.2亿元 市场呈现普涨但分化加剧 [2][9] - 政策催化显著 数字消费和"车路云一体化"试点建设提速 为科技板块提供持续支撑 [3][19][20] 行情复盘总结 指数与板块表现 - 北证50指数收盘1578.92点 上涨2.03% PE_TTM为74.04倍 北证专精特新指数上涨2.66% [2][9] - 北交所市场成交金额206.9亿元 较前一日减少37.2亿元 日换手率3.5% 低于创业板的4.1%但高于科创板的3.3% [9][14] - 半导体和机器人板块领涨 与北证50指数关联度高 资金集中度提升 [4] 个股表现 - 276家公司中236家上涨（占比85.5%） 38家下跌 涨幅最高为恒合股份（30.0%） 跌幅最大为安徽凤凰（-4.4%） [2][16] - 涨幅前十个股成交额环比显著增长 如凯德石英成交额环比增202.0% 恒合股份增160.3% [18] - 下跌个股多属机械设备、汽车等行业 成交额环比普遍下降 如鸿智科技成交额环比降40.3% [17] 重要新闻与政策动态 - 八部门印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》 提出14项任务举措 聚焦数字消费供给、经营主体培育和支撑体系优化 [3][19] - "车路云一体化"试点建设加速 北京、海口、广东、贵州等省市推进项目落地 企业端同步加速布局 [3][20] 重点公司公告 - 科创新材取得新能源坩埚运输固定装置实用新型专利 [3][21] - 西磁科技拟使用不超过1.6亿元闲置自有资金购买理财产品 [3][21] - 创远信科新增5项国家专利 涉及通信技术及数据处理领域 [22] - 新赣江计划使用不超过1.65亿元闲置资金购买理财产品 [23] 投资建议与关注点 - 短期关注成交量能否持续放大 以及半导体、机器人板块的催化事件（如台积电涨价、特斯拉人形机器人量产） [4] - 优选低估值专精特新标的 警惕高换手率个股的短期波动 需结合换手率与市值规模综合判断流动性 [4]

股价表现与交易数据 - 荣亿精密股价今日上涨7.28%，成交额为4.20亿元，换手率达23.56%，振幅为13.03% [1] - 龙虎榜数据显示，上榜营业部合计成交9162.85万元，买入成交3868.83万元，卖出成交5294.02万元，合计净卖出1425.19万元 [2] - 近半年该股累计8次上榜龙虎榜，上榜后次日股价平均涨6.37%，上榜后5日平均涨14.63% [4] 龙虎榜席位资金动向 - 机构专用席位现身买二位置，买入861.83万元，卖出407.78万元，净买入454.04万元 [2][3] - 国信证券深圳互联网分公司为买一和卖二席位，买入1227.90万元，卖出929.31万元 [4] - 卖一席位为中银国际证券中银唐山营业部，卖出1081.96万元，买入额为0 [4] 相关ETF表现 - 数字经济ETF（560800）跟踪中证数字经济主题指数，近五日上涨8.42% [7] - 该ETF最新市盈率为68.24倍，估值分位为92.09% [7][8] - 基金最新份额为7.8亿份，减少200.0万份，主力资金净流入436.0万元 [7]

龙虎榜交易概况 - 北交所上市公司荣亿精密于2025年9月11日登上龙虎榜 交易方式为连续竞价 披露原因是当日换手率达到23.56% [1] - 当日成交数量为1922.42万股 成交金额为4.2亿元 [1] 买卖席位及金额 - 买入金额排名第一的席位为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 买入金额为1227.9万元 [1] - 卖出金额排名第一的席位为中银国际证券股份有限公司中银唐山营业部 卖出金额为1081.96万元 [1] - 龙虎榜详细数据显示 买一席位国信证券深圳互联网分公司买入12279040.23元 同时卖出9293051.03元 [2] - 买二席位为机构专用 买入8618287.66元 卖出4077839.22元 [2] - 卖三席位为中信建投证券股份有限公司苏州分公司 卖出6787114.41元 [2] - 卖四席位为中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 卖出6489323.24元 [2] - 卖五席位为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 卖出5291845.9元 [2] - 东方财富证券旗下多个拉萨地区营业部出现在买卖前五席位中 包括拉萨团结路第二证券营业部 拉萨金融城南环路证券营业部 拉萨东城区江苏大道证券营业部 [2]

制度通过 - 2025年9月8日第三届董事会第十四次会议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[10] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[10] - 出现特定情形应及时披露并说明情况[11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密需额外登记[11] - 报告公告后十日内报送登记材料至注册地证监局和北交所[12] 管理实施 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理，登记材料保存不少于10年[13] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[16][17]

薪酬制度审议 - 2025年9月8日董事会会议将薪酬管理制度议案提交股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[6][7] 管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理[9] 薪酬构成与调整 - 内部董事按职务领薪，外部无薪，独立董事有津贴[10][12] - 高级管理人员薪酬含基本、绩效等，可设单项激励[12] - 调整依据包括同行业、地区薪酬水平等[11] 发放与审批 - 任职津贴自批准日起按任期发放[13] - 董事薪酬方案经董事会同意后报股东会通过[14] - 高级管理人员年度薪酬方案报董事会批准[14]

制度修订 - 2025年9月8日公司审议通过修订《累积投票制度》并更名议案，尚需股东会审议[3] 股东权利 - 持有1%以上股份股东距股东会10日前可提新董事候选人提案[9] - 持有10%以上股份股东对董事会决定有异议可自行召集临时股东会[10] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[15] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[15] - 非独立董事、独立董事分开投票[16] 当选规则 - 董事候选人按得票顺序确认当选，最低票数须过半数[19] - 当选人数不足有不同处理方式[19] - 得票相同需再次投票[19]

制度修订 - 2025年9月8日第三届董事会第十四次会议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] - 细则于2025年9月9日生效实施[37][39] 人员设置 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[6][10] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[10] 任职限制 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得任高管[11] - 担任破产清算相关职务负有个人责任，自事件完结之日起未逾3年不得任高管[11] 职责权限 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[14] - 副总经理协助总经理工作并承担责任[16][17] - 财务负责人对董事会负责，监督经营活动[17] 解聘辞职 - 任期届满未续聘等情况董事会应解聘总经理，提前解聘需全体董事过半数同意[21] - 总经理辞职应提前2个月书面报告，经董事会批准生效[21] 会议制度 - 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度[23] - 办公会提前一天通知并记录，议题提前一天审定[25] 决策审批 - 超总经理权限事项按规定审批，重大交易集体决策并报备案[26][29] - 总经理可授权支出审批权，需征询董事长意见[27] 报告与评价 - 总经理应随时向董事会报告工作，必要时2日内报告[31][32] - 总经理及高管绩效评价由薪酬与考核委员会负责[34] 违规处理 - 违反规定致使公司受损应给予处罚直至追究法律责任[34]

制度审议 - 2025年9月8日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 2名及以上独立董事或召集人可提议召开，提前3日通知，紧急情况除外[7] - 2/3以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[7] - 可现场、通讯召开，表决一人一票，有举手表决等方式[9] 审议事项 - 关联交易等需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，再提交董事会[7] - 专门会议可讨论潜在重大利益冲突等事项[7] 特别职权 - 经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，独立董事可行使特别职权[8] 其他规定 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[10] - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[11] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释修订[13]