董事会决议 - 2025年9月8日审议通过修订《董事会秘书工作细则》并更名议案[3] 董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] - 候选人有特定情形公司应披露情况并提示风险[10] - 是公司与北交所、保荐机构指定联络人，负责信息披露等[12] 聘任解聘流程 - 聘任、解聘需2个交易日内公告并向北交所报备[16][17] - 特定情形1个月内解聘，辞职报告完成移交且公告披露后生效[18] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[23][24]