证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-111 浙江荣亿精密机械股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第八章 | 通知与公告 | 53 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | | 第十章 | 修改章程 | 58 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江荣 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 JTT 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 致: 浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江荣亿精密 机械股份有限公司(以下简称"公司"）的聘请,指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事项出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江荣亿精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次股东会的召集、 召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果等重 要事项进行核验,出具本法律意见书。 本所律师声明 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-109 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 105,791,691 股，占公司有表决权股份总数的 67.2611%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-112 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举唐旭文先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券 ...

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但重点推荐关注科技成长板块 特别是半导体和机器人等核心赛道 [4] 核心观点 - 北交所市场强势反弹 科技成长板块成为核心驱动力 半导体和机器人主题表现突出 短期市场修复动能增强 [4] - 北证50指数上涨2.03% 成交金额达206.9亿元 但较上一交易日减少37.2亿元 市场呈现普涨但分化加剧 [2][9] - 政策催化显著 数字消费和"车路云一体化"试点建设提速 为科技板块提供持续支撑 [3][19][20] 行情复盘总结 指数与板块表现 - 北证50指数收盘1578.92点 上涨2.03% PE_TTM为74.04倍 北证专精特新指数上涨2.66% [2][9] - 北交所市场成交金额206.9亿元 较前一日减少37.2亿元 日换手率3.5% 低于创业板的4.1%但高于科创板的3.3% [9][14] - 半导体和机器人板块领涨 与北证50指数关联度高 资金集中度提升 [4] 个股表现 - 276家公司中236家上涨（占比85.5%） 38家下跌 涨幅最高为恒合股份（30.0%） 跌幅最大为安徽凤凰（-4.4%） [2][16] - 涨幅前十个股成交额环比显著增长 如凯德石英成交额环比增202.0% 恒合股份增160.3% [18] - 下跌个股多属机械设备、汽车等行业 成交额环比普遍下降 如鸿智科技成交额环比降40.3% [17] 重要新闻与政策动态 - 八部门印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》 提出14项任务举措 聚焦数字消费供给、经营主体培育和支撑体系优化 [3][19] - "车路云一体化"试点建设加速 北京、海口、广东、贵州等省市推进项目落地 企业端同步加速布局 [3][20] 重点公司公告 - 科创新材取得新能源坩埚运输固定装置实用新型专利 [3][21] - 西磁科技拟使用不超过1.6亿元闲置自有资金购买理财产品 [3][21] - 创远信科新增5项国家专利 涉及通信技术及数据处理领域 [22] - 新赣江计划使用不超过1.65亿元闲置资金购买理财产品 [23] 投资建议与关注点 - 短期关注成交量能否持续放大 以及半导体、机器人板块的催化事件（如台积电涨价、特斯拉人形机器人量产） [4] - 优选低估值专精特新标的 警惕高换手率个股的短期波动 需结合换手率与市值规模综合判断流动性 [4]

北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达23.56%上榜，机构专用席位净买入454.04万元。 （原标题：荣亿精密龙虎榜数据（9月11日）） 荣亿精密(873223)今日上涨7.28%，全天换手率23.56%，成交额4.20亿元，振幅13.03%。龙虎榜数据显示，机构净买入454.04万元，营业部席位合 计净卖出1879.24万元。 数字经济ETF (产品代码: 560800) ★ 跟踪：中证数字经济主题指数 近五日涨跌:8.42% 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交9162.85万元，其中，买入成交额为3868.83万元，卖出成交额为5294.02万元，合计 净卖出1425.19万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买二，买入金额861.83万元，卖出金额407.78万元，合计净买入454.04万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均涨6.37%，上榜后5日平均涨14.63%。（数据宝） 荣亿精密9月11日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- ...

（记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经讯，2025年9月11日，北交所上市公司荣亿精密（873223，收盘价：21.97元）登上龙虎榜，交易方式是连续竞价，披露原因 是当日换手率达到23.56%，成交数量1922.42万股，成交金额4.2亿元。买一席位为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司，买 入1227.9万元；卖一席位为中银国际证券股份有限公司中银唐山营业部，卖出1081.96万元。 | | 2025-09-11荣亿精密 (873223) 龙虎榜 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | | | | (元) | (元) | | ポリ | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 12279040.23 | 9293051.03 | | 买2 | 机构专用 | 8618287.66 | 4077839.22 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5256392.74 | 5022569.41 | | ग्रेस ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-098 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 5.01：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公 司章程》（以下简称《 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-104 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案，本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财 务总监）及董事会决定聘任的其他高级管理人员。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-083 浙江荣亿精密机械股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关 法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，公司在股东会选举董事时可以实行累积投票制，为 保证其有效实施，制定本细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<累积投票制度>并更名为< 累积投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...