会议审议 - 2025年9月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[3] 审计委员会构成 - 成员由3名非上市公司高管董事组成，2名为独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，全体董事过半数选举产生或罢免[8] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超6年[8] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[13] - 审核公司财务信息及其披露[13] - 监督及评估公司内部控制[13] 审计委员会运作 - 披露财报等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 定期会议每季度至少1次，提前3天通知，2名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议[25] - 会议应由2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[26] 细则生效 - 细则经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[31][32]

制度制定 - 2025年9月8日公司董事会审议通过资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] - 制度由公司董事会制订，9月9日发布[19][22] 资金占用规范 - 资金占用分经营性和非经营性[6] - 公司与控股股东应人员、资产等分开，经营往来严格审批披露[8] - 不得为控股股东垫付等，关联交易依规决策实施[9] 应对措施 - 侵占资产要求还款，拒不偿还可司法冻结[10] - 审计需出具专项说明并公告[10] - 实施“占用即冻结”机制，现金或股份清偿[13] 责任界定 - 董事长是防占用第一责任人，超权限关联交易提交股东会[12] - 占用致损担责，侵资产董高助受处分[16][19] - 董事对担保损失连带，非经营性占用责任人受处分[20][21] 制度说明 - 未尽事宜按法规章程，冲突按新规修订[18] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[19][21]

会议审议 - 2025年9月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[2] 细则要点 - 中小股东定义明确[11] - 董事会等可征集股东表决权[11] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[7] - 重复投票以第一次有效投票为准[10][11] - 剔除需回避或放弃投票股东的投票[12] - 现场会后通过互联网取网络投票数据[15] - 确认投票数据合规性后形成表决结果，有异议向北交所提出[12] - 细则经股东会通过生效，由董事会解释修订[15][16]

会议表决 - 2025年9月8日《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] 选举与任职 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 主任委员由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开前3天通知，主任委员或2名以上委员可要求召开[17] - 2/3以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[19] - 细则按规定执行，冲突时修订，经董事会通过生效[22] - 细则由董事会负责解释和修订[23]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-082 浙江荣亿精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规，证券监督管理部门及《浙 江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-090 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（ ...

制度审议 - 2025年9月8日公司第三届董事会第十四次会议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] 差错认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等会计差错金额占比超最近一年经审计对应总额5%且绝对金额超500万元[8] - 财务报告重大会计差错：会计差错金额直接影响盈亏性质[8] - 其他年报重大错误或遗漏：涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大交易[12] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动方向与年报实际披露不一致[14] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动方向一致但变动幅度或盈亏金额超出原预计范围达20%以上且无合理解释[14] - 业绩快报重大差异：财务数据与相关定期报告实际数据差异幅度达20%以上且无合理解释[15] 责任与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接责任和领导责任[17] - 追究责任形式包括责令改正等，可单独或合并使用[18][19] - 追究责任人责任时可附带经济处罚，金额由董事会酌定[20] 处理流程 - 年报信息披露发生重大差错公司应追究责任人责任，不影响监管部门追责[22] - 因重大差错被监管部门采取措施，董事会应查实原因等[22] - 财务报告等存在重大问题，内审部门应调查认定责任等[22] - 董事会对责任人处理前应听取其意见[22] 信息披露与考核 - 更正以前年度财务报告需聘请符合要求的会计师事务所审计[22] - 财务信息差错更正的信息披露应遵照相关规定执行[23] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核[23] - 年报信息披露有重大遗漏或不符应及时补充更正公告[23] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[23] 参照执行 - 季度和半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[25]

制度审议 - 2025年9月8日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 项目论证 - 募投项目搁置超1年或超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证可行性[13] 协议签订与披露 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[9] 银行对账单 - 银行每月提供对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[10] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[15] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[16] 资金使用 - 单次补充流动资金不超12个月，不得用于高风险投资[17] 节余资金审议 - 节余募集资金低于200万元且低于5%可豁免审议，超200万元或超5%需董事会审议，高于500万元且高于10%需股东会审议[22] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位6个月内置换[23] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[28] 检查与核查 - 内部审计机构至少每半年检查一次，保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次[26][28] 报告编制 - 董事会每半年度核查项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[26] 信息披露 - 使用闲置资金补充流动资金、拟变更募投项目等，董事会审议通过后2个交易日内披露[17][19] 责任承担 - 未按规定使用或擅自变更用途致损失，责任人承担法律责任[30] 制度执行 - 制度未尽事宜按法规及章程执行，冲突时按有效规定修订[32] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[32][33] 制度发布 - 制度发布时间为2025年9月9日[34]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-102 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 5.05：《关于制定<董事、高级管理人员持股 变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-075 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公正的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《企业会计准则--关联方关系及 其交易的披露》《北 ...