证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-074 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规 、规范性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-073 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"监管指引第 1 号"）等法律、法规、 规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定， ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-065 山东泰鹏智能家居股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东 泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律 ...

具体到个股来看，融资余额出现增长的股票有2008只，占比54.11%，其中，399股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天润科技，该股最新融资余额982.92万元，较前一交易日增幅达101.72%；股 价表现上，该股当日下跌2.58%，表现弱于沪指；融资余额增幅较多的还有太湖雪、汇隆活塞，融资余 额增幅分别为82.42%、61.53%。 融资余额增幅前20只个股中，从市场表现来看，平均上涨1.18%，涨幅居前的有天承科技、芯碁微装、 广立微，涨幅分别为12.32%、10.47%、7.78%。跌幅居前的有仁度生物、三诺生物、盐津铺子，跌幅分 别为7.62%、6.62%、6.22%。 7月29日沪指上涨0.33%，市场两融余额为19826.41亿元，较前一交易日增加156.08亿元。 证券时报·数据宝统计显示，截至7月29日，沪市两融余额10108.05亿元，较前一交易日增加111.77亿 元；深市两融余额9655.02亿元，较前一交易日增加43.85亿元；北交所两融余额63.34亿元，较前一交易 日增加0.46亿元；深沪北两融余额合计19826.41亿元，较前一交易日增加156.08亿元。 分行业看，申 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月23日公司拟在泰国投资设立泰国子公司[3] - 泰国子公司注册资本由2.5亿泰铢变更为4.0亿泰铢[4] - 泰国子公司注册地址由曼谷廊曼区变更为春武里府班布恩县[4] - 泰国子公司董事由范明先生变更为王杰先生[4] 风险提示 - 泰国子公司设立因当地差异及国际形势面临管理、运营及市场风险[5]

募集资金 - 2023年11月发行1200.00万股，每股8.80元，实际募资净额8889.18万元[2] - 2023年因超额配售选择权新增发行180.00万股，募资净额1563.61万元[2] 资金账户处理 - 2024年1月29日注销邮储银行肥城支行募集资金专项账户[4] - 交行和兴业银行泰安肥城支行节余资金及利息转账户，注销专户[5][6] 项目审议 - 2025年6 - 7月相关会议审议通过部分募集资金投资项目结项议案[5]

行情复盘 - 7月17日北证A股成交金额211.6亿元，较上日增加12.8亿元，北证50指数收盘价1428.1，上涨0.9%，PE TTM为67.79倍，北证专精特新指数收盘价2438.2，上涨0.8%[3][13] - 当日北交所268家公司中140家上涨、11家平盘、117家下跌，涨幅前五为慧为智能（14.8%）、宏裕包材（11.8%）等，跌幅前五为广咨国际（-7.3%）、云创数据（-6.3%）等[3][21] 重要新闻 - Model Y L入局、理想i8开启预订，六座纯电SUV大战开打[5][26] - 全国最大电力负荷首破15亿千瓦，最大达15.06亿千瓦，较去年增0.55亿千瓦，7月已三度刷新极值，火电公司PE估值低、分红率有提升空间[5][28] - 两部门调整超豪华小汽车消费税政策，征收范围为零售价90万元（不含增值税）及以上的乘用和中轻型商用客车[5][29] 重点公司公告 - 三维股份公告使用部分闲置募集资金现金管理进展[5][31] - 艾融软件宣布292万股股票解除限售，占总股本1.39%，7月22日可交易[5][32] - 舜宇精工取得发明专利授权“一种双电机控制电路”[5][33] 投资建议 - 热门主题与宏观政策支撑市场情绪，台积电财报与国产eVTOL采购强化北交所企业技术优势预期[6] - 建议关注专精特新标的，尤其新质生产力领域，注意宏观经济、政策落地及流动性风险[6] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度及宏观经济发展不及预期风险[7][40]

市场扩张和并购 - 2024年4月23日公司决议在泰国投资设立泰国子公司[3] - 2025年7月8日完成增加泰国子公司投资额的发改部门备案变更审批手续[4] - 截至公告披露日完成山东省商务厅及发改委的境外投资备案变更审批手续[4] - 泰国子公司注册资本将增至4亿泰铢[4]

股东会信息 - 2025年6月19日刊登股东会通知公告[4] - 现场会议于2025年7月8日15:00召开，网络投票时间为7月7 - 8日15:00[5] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人24名，代表股份59,393,471股，占比71.7105%[7] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[7] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意股数59,393,471股，占比100%[10] - 中小股东同意股数214,594股，占比100%[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月8日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东24人，持有表决权股份59,393,471股，占比71.7105%[3] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意股数59,393,471股，占比100%[5] - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》反对和弃权股数均为0，占比均为0%[5] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[6] - 备查文件有2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[8]