战略委员会规章 - 工作细则于2025年8月23日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 由四名董事组成，含一名独立董事[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15][17] - 召开前三日通知委员并提供资料[15] - 会议档案保存期限为十年[17] 职责与工作流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[5] - 证券部负责前期准备等工作[8][12] - 根据汇总材料准备提案，结果提交董事会[13]