综合授信 - 2025年度拟申请不超3.00亿元综合授信额度[2] - 额度可循环使用，期限以批复为准[2] - 用自有不动产等资产抵押、质押担保[2] - 接受控股股东及关联方无偿担保[2] 审议进度 - 2024年12月8日相关会议同意提交议案[3] - 12月11日第三届董事会第五次会议通过议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 影响 - 申请授信对日常经营有积极影响[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月11日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 拟于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[16] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等5项议案表决通过，需提交股东大会审议[6][7][9][10][12] - 《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的议案》表决通过，无需提交[13] 人事变动 - 聘任李良轩为审计部负责人，任期至本届董事会任期届满[15] 其他事项 - 拟为董监高购买责任险，议案直接提交股东大会审议[18] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会等相关会议决议[19][20]

业务进展 - 2024年12月8日相关会议审议外汇衍生品业务议案并同意提交董事会[1] - 2024年12月11日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 目的是降低汇率影响、实现资产保值，货币限于美元[1][2] - 2025年度远期外汇交易合约外币金额不超6000万美元，可滚动使用[4] - 最长交割期不超12个月，额度12个月内有效可循环[4] 业务管理 - 董事会授权总经理运作，财务部具体办理[4] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险[5] - 采取加强研究等风控措施[5][6]

董监高责任险 - 公司拟为自身及董监高购买董监高责任险[1] - 累计赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费总额不超30万元/年[2] - 保险期限为12个月[2] 会议安排 - 2024年12月8日召开相关独立董事专门会议和薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年12月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议[4] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权总经理及委派人员办理相关事宜[3] - 各会议认为购买责任险有利且不损害股东利益[5][6][7]

关联交易预计 - 2025年日常性关联交易总额预计4.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[1] - 2025年销售产品等关联交易预计1亿元，2024年1 - 11月实际发生0元[1] - 2025年其他关联交易预计3.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[1] 关联方财务 - 山东泰鹏集团2023年度总资产1.743243亿元，净资产1.310078亿元等[2] - 山东安琪尔生活科技2023年度总资产1.107755亿元，净资产6687.71万元等[3] 2025年具体关联交易 - 预计向山东安琪尔生活科技资金拆借2000万元[6] - 预计接受刘建三等人担保金额3亿元[6] - 预计向山东泰鹏集团支付租赁费30万元[6] - 预计向泰鹏智能（泰国）销售产品等金额1亿元[6] 审议情况 - 2024年12月相关会议同意预计2025年日常性关联交易议案并提交审议[11][12] - 保荐机构认为符合规定，对预计日常关联交易事项无异议[13]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日15:00召开[7] - 网络投票2024年12月26日15:00 - 27日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点为公司会议室[11] 审议议案 - 审议六项议案，含《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[12][13][14][15][16] - 议案（一）对中小投资者单独计票，议案（六）关联股东回避表决[18] 登记信息 - 登记方式为现场签到，时间2024年12月27日13:30 - 14:30，地点公司会议室[18][19] 其他 - 联系电话0538 - 3304579，联系人刘凡军[19] - 参会股东或代理人费用自理[19]

现金管理计划 - 公司拟用不超12000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 期限自股东大会审议通过起12个月，超期顺延[6] - 产品包括理财产品、结构性存款等[4] 决策流程 - 2024年12月8日相关会议同意议案并提交董事会审议[7] - 12月11日董事会和监事会会议审议通过该议案[7] - 议案尚需提交股东大会审议[7] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[8] - 公司将采取措施控制风险[8][9] 目的与文件 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率获收益[10] - 备查文件含相关会议决议[11]

业绩总结 - 泰鹏智能成交数量为14090204股[1] - 泰鹏智能成交金额为28147.6万元[1] - 泰鹏智能当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入7378555.29元，卖出3403790.58元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入5642503.24元，卖出7736301.82元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入3428463.15元，卖出1066966.44元[1] - 东方财富证券山南香曲东路证券营业部买入3336905.01元，卖出3882103.32元[1] - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入2753354.05元，卖出871852.32元[1] - 中国中金财富证券广州分公司买入71747元，卖出6189061.84元[1] - 上海证券宁波北仑新大路证券营业部买入0元，卖出5711118.46元[1]

异常期间数据 - 美之高2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达62.79%，成交数量24010901股，成交金额66029.47万元[1] - 巨能股份2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达62.73%，成交数量23615857股，成交金额76371.57万元[1] - 驱动力2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达46.69%，成交数量45968047股，成交金额43290.47万元[1] 当日数据 - 美之高2024年12月2日当日收盘价涨幅达30.00%，成交数量13285210股，成交金额40405.81万元[1] - 驱动力2024年12月2日当日收盘价涨幅达29.98%，成交数量26919125股，成交金额28021.14万元[1] - 巨能股份2024年12月2日当日收盘价涨幅达29.98%，成交数量12917727股，成交金额47126.1万元[1] - 润普食品2024年12月2日当日价格振幅达35.55%，成交数量10014002股，成交金额15847.7万元[1] - 胜业电气2024年12月2日当日换手率达59.22%，成交数量10126489股，成交金额42039.19万元[1] - 巨能股份2024年12月2日当日换手率达56.16%，成交数量12917727股，成交金额47126.1万元[1] - 泰鹏智能2024年12月2日当日换手率达52.55%，成交数量14090204股，成交金额28147.6万元[1]

业绩总结 - 泰鹏智能成交数量为15811947股[1] - 泰鹏智能成交金额为31825.95万元[1] 交易详情 - 银泰证券淄博华光路营业部买入10152952.91元[1] - 东亚前海证券上海分公司买入7626078.72元，卖出177789.96元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部买入7270277.36元，卖出822867.12元[1] - 中国中金财富证券广州分公司买入6538571.72元，卖出669631.46元[1] - 国金证券深圳湾一号营业部买入5483998.19元，卖出76975.86元[1] - 中国银河证券南京上海路营业部买入1578025.85元，卖出31431797.28元[1] - 招商证券青岛香港中路营业部买入2050元，卖出18756998.34元[1] - 招商证券济南泉城路营业部卖出16311168.53元[1]