证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-098 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东国子软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 山东国子软件股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》及子议案 2.12：《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度 ...