股东会情况 - 2025年第一次临时股东会于6月4日现场与网络投票结合召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份62,481,306股，占比64.5230%[2] - 网络投票股东1人，持表决权股份204股，占比0.0002%[2] 议案表决 - 六项议案同意股数均为2,990,206股，占比100.00%[4][6][7][8] - 中小股东对相关议案同意票数均为204股，占比100.00%[9][10] 其他 - 关联股东王敏等在多项议案表决中回避表决[4][6][7][8] - 律师认为股东会决议合法有效[11] - 备查文件包括股东会决议和律师法律意见书[12]

激励对象名单流程 - 2025年5月12日公司第三届董事会第十一次会议审议通过激励对象名单议案[1] - 2025年5月14日在北交所官网披露激励对象名单[1] - 2025年5月14日至24日对激励对象名单公示10天[1] 激励对象情况 - 列入名单人员为核心员工，非独立董事、监事，具备相关条件和任职资格[3] - 独立董事专门会议同意激励对象名单议案，对象符合规定条件[4]

核心员工认定流程 - 2025年5月12日董事会审议通过拟认定33名员工为核心员工议案[1] - 5月14日披露公示公告并征求意见[1] - 5月14 - 24日对名单公示10天，员工无异议[2] - 认定经审计委员会审议通过，监事会认为程序合规[2] - 2025年5月29日监事会公告同意认定33名核心员工[3]

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董 事 会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董 事 会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监 事 会 29 | | 第一节 | 监 事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 重大交易决策程序 31 | | 第一节 | 重大交易 31 | | 第二节 | | 关联交易 34 | | --- | --- | --- | ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 广东东方 昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二五年五月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度股东会 KUNLUN 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东会规则(2025年修订)》(下称"股东会规则")、《上市公司信 息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称"中 国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区)的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性文件") 以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师黄瑞平律师、赖华敏律师出席公司 2024年度股东会 (下称" ...

回购注销 - 公司拟回购注销47.6万股限制性股票[3] - 2025年4、5月相关会议审议通过回购注销议案[3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本和注册资本均变更为97,210,643[4] 减资公告 - 2025年5月27日刊登《减资公告》[4] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为5月27日 - 7月10日[5] - 申报地址及联系电话公布[5]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-050 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份 ...

业务表现与财务数据 - 2024年利润下滑49% 主要由于自有品牌渠道布局导致销售费用增加 [8] - 2025年一季度利润显著增长 自有品牌销售收入初见成效 [8] - 第一代自研芯片已量产并投入使用 累计投放78万片 [12] 技术研发与竞争优势 - 掌握DSP数字助听器芯片设计、降噪算法等核心技术 [7][11] - 通过子公司芯海聆实现芯片自研 降低制造成本（芯片占成本较高比例） [11] - 计划消化吸收Intricon公司技术 推进第二代芯片开发 [6][12] 成本控制与供应链优化 - 当前措施：自研芯片应用、生产工艺优化、效率提升 [6] - 未来计划：推动产品设计模块化/标准化、实施费用预算管控 [6] 市场拓展与客户结构 - 客户群体新增海外商超渠道自主品牌入驻 [10] - 新订单获取平稳 未出现重大波动 [10] - 线下门店将视市场环境调整布局 重点提升经营效率 [9] 资质认证与合规能力 - 持有美国FDA510(k)、欧盟MDR、ISO13485等全球准入认证 [5] - 覆盖韩国K-GMP、BSCI社会责任体系等区域/行业标准 [5]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-047 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报业绩说明 ...

关于 2025 年第一次临时股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-048 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 （二） 股东会股权登记日 延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 23 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 5 月 14 日披露的公告，公告编号：2025-044。 四、 其他 二、 延期召开股东会原因 公司原定于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，因公司主要股东及 部分董事会成员的重要工作安排与股东会时间冲突，为确保股东会的顺利召开及全体股 东充分参与，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2025 年 6 月 4 日召开。除会议时 间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持 不变。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工 ...