业务表现与财务数据 - 2024年利润下滑49% 主要由于自有品牌渠道布局导致销售费用增加 [8] - 2025年一季度利润显著增长 自有品牌销售收入初见成效 [8] - 第一代自研芯片已量产并投入使用 累计投放78万片 [12] 技术研发与竞争优势 - 掌握DSP数字助听器芯片设计、降噪算法等核心技术 [7][11] - 通过子公司芯海聆实现芯片自研 降低制造成本（芯片占成本较高比例） [11] - 计划消化吸收Intricon公司技术 推进第二代芯片开发 [6][12] 成本控制与供应链优化 - 当前措施：自研芯片应用、生产工艺优化、效率提升 [6] - 未来计划：推动产品设计模块化/标准化、实施费用预算管控 [6] 市场拓展与客户结构 - 客户群体新增海外商超渠道自主品牌入驻 [10] - 新订单获取平稳 未出现重大波动 [10] - 线下门店将视市场环境调整布局 重点提升经营效率 [9] 资质认证与合规能力 - 持有美国FDA510(k)、欧盟MDR、ISO13485等全球准入认证 [5] - 覆盖韩国K-GMP、BSCI社会责任体系等区域/行业标准 [5]

股东会时间安排 - 2025年第一次临时股东会原定于5月29日召开，延期至6月4日[3] - 原现场会议5月29日15:00，会期0.5天，延期后6月4日15:00[4][5] - 原网络投票5月28 - 29日15:00，延期后6月3 - 4日15:00[4][5] 股权登记日 - 原股东会股权登记日为2025年5月23日，延期后仍为此日期[4][6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] 参会人员 - 董事长王敏、董秘段皓龄、财务负责人彭月初、保荐代表人张亮[4] 问题征集 - 提前公开征集问题，截止2025年5月20日15:00[7] - 专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=557e8121f910b3fe71250fb358cc24d2[7] 联系方式 - 联系人段皓龄，电话+86 0752 - 3266781[7] - 地址惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207号锦好智慧医疗产业园[7] - 邮编516001，邮箱duanhaoling@jinghao.info[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月16日[8]

限制性股票激励计划总量 - 2025年首次授予1250000股，占拟授出权益86.21%，占股本1.28%[2] - 2025年预留权益200000股，占拟授出权益13.79%，占股本0.20%[2] - 2025年合计1450000股，占拟授出权益100.01%，占股本1.47%[2] 人员获授情况 - 董事王敏等5人各获授60000股，占比4.14%，占股本0.06%[2] - 董事熊志辉获授80000股，占比5.52%，占股本0.08%[2] - 58名核心员工获授930000股，占比64.14%，占股本0.95%[2] 核心员工相关 - 核心员工名单通过董事会审议，待公示、审计及股东会审议[3][4][5]

核心员工认定 - 2025年5月12日第三届董事会第十一次会议审议通过拟认定公司核心员工议案[2] - 公司共提名33人为核心员工[2] - 认定名单公示期为2025年5月14日至2025年5月24日[3] - 认定需经审计委员会审核、股东会审议[4]

激励计划相关 - 独立董事专门会议同意实施2025年限制性股票激励计划等多项议案[3][6][7] - 认定王伟等33人为公司核心员工[4] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜[8]

激励计划考核年度 - 首次授予部分考核年度为2025、2026、2027年[8] - 预留部分2025年9月30日前授予考核目标与首次一致，之后授予考核2026、2027年[11] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于2.4亿元或扣非后净利润不低于2500万元[9] - 2026年营收不低于3.0亿元或2025 - 2026年扣非后净利润累计不低于5500万元[10] - 2027年营收不低于3.5亿元或2025 - 2027年扣非后净利润累计不低于9000万元[10] 个人考核解除限售比例 - 优秀为100%，良好为80%，合格为60%，不合格为0%[13] 考核相关流程 - 每年考核一次，结束后5个工作日通知结果[14][18] - 申诉后董事会10个工作日复核确定最终结果[18] - 考核结果保存期为3年[18] 办法相关 - 由董事会制订、解释及修订，经股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施[19] - 文件日期为2025年5月14日[20]

（草案） 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 二〇二五年五月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带责任。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-040 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 自本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限 制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 四、本激励计划限制性股票的首次及预留授予价格为 8.80 元/股。 自本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事 宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。 2 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场、网络和其他投票方式，现场5月29日15:00，网络5月28 - 29日15:00[3] - 股权登记日为2025年5月23日[5] 会议地点及审议事项 - 地点在惠州市仲恺高新区锦好智慧医疗产业园1楼会议室[7] - 审议2025年限制性股票激励计划等6项议案[7] 议案相关 - 议案1、3、4、5、6为特别决议，对中小投资者单独计票[8] - 议案1 - 6关联股东王敏、王芳需回避表决[8] 登记及联系信息 - 登记方式有现场和网络，时间为5月29日14:30[9][10] - 会议联系人为段皓龄，电话0752 - 3266781[10]

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 二〇二 五 年 五 月 目 录 | 一、公司实行股权激励计划的条件 5 | | --- | | 二、本次股权激励计划的主要内容 6 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 13 | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 15 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 15 | | 六、公司没有为激励对象提供财务资助 15 | | 七、本次股权激励计划不存在明显损害上市公司及股东利益的情形 15 | | 八、本次股权激励计划存在需要关联董事回避表决的情形 16 | | 九、结论意见 16 | 法律意见书 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或者"公司"）的委托，担任锦好医疗 实施 2025 ...