法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整限制性股票授予价格、 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就、 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 二〇二 五 年 四 月 法律意见书 首次授予及预留股票期权第三个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 法律意见书 www.dentons.com 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整限制性股票授予价格、 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第三个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、 注销部分股票期权的 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或者"公司"）的委托，担任锦好医疗 实施 2022 年股票期权 ...

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-013 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，惠州 市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事丘 小乐、李忠轩、郑能恒的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事 向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立 董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号 2025-026 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （ ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-033 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第九次会议 相关事项的审查意见 经审查，公司股权激励计划第三个行权期行权条件未成就，第三个行权期 已获授但尚未行权的股票期权共计52.7732万份应由公司注销。公司本次股票期 权注销事宜符合相关法律法规、规范性文件以及《2022年股权激励计划》的规 定，股票期权注销的原因、数量合法有效。上述事项不会对公司的经营业绩产 生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序， 我们同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权共计52.7732份。 经审查，根据公司2024年度审计报告，2024年度营业收入为1.86亿，2022 年、2023年、2024年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整后）累计为 5,215.41万元，根据《2022年股权激励计划（草案）》的规定，公司股权激励计 划第三个行权期行权条件未成就，公司股权激励计划第三个解除限售期解限售 条件未成就。 公司本次股权激励计划第三个行权期及第三个解除限售期未成就事项符合 相关法律法规、规范性文件以及《2022 ...

根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年度报告（财务报告已经审计），截 至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,673,911.77 元，母公司未分配利润为 101,143,873.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 97,686,643 股，根据扣除回 购专户 851,000 股后的 96,835,643 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,905,069.29 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 22,360,502.19 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 116%,超过 30%。 证券代码：8729 ...

会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会6次，实参加6次，现场5次，通讯1次，列席股东大会4次[2] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议、3次独立董事专门会议[3] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职累计16个工作日[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护全体股东合法权益[10]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 据生编码 · 京2523) 惠州市锦好医疗科技股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 34-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiing China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn xx til- Internet 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 34-00014 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 52.7732 万份股票期权， 现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予 协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公司 核心员工的议案 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-031 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-020 予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于与激励对象签署<股 权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议 案》。 3、2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 6 日，公司对本次股权激励计划拟授予 激励对象的名单在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届 监事会第九次会议，审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》 和《关于对公司 2022 年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》，并披露 了《监事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象的核查意见》。 4、2022 年 4 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于< 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、 《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激 励对象名单 ...