第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司系由铜陵市晶赛电子有限责任公司于 2016 年 11 月 18 日整体变更设立。公 司在铜陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340700771114890E。 第三条 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 13,660,000 股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券 交易所上市。 安徽晶赛科技股份有限公司 章程 二〇二五年 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第六 ...

E3天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽晶寨科技股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派张大林、冉合庆律师(以下简称"天禾律师")出 席公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东会 相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告,并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-082 安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 52,211,172 股，占公司有表决权股份总数的 68.2785%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

板块整体表现 - 元件板块当日下跌4.47% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出67.65亿元 游资净流入10.63亿元 散户净流入57.02亿元 [2] 领跌个股表现 - 中富电路领跌板块 跌幅8.61% 成交额6.89亿元 [2] - 东山精密跌幅7.44% 成交额61.19亿元 [2] - 景旺电子跌幅6.67% 成交额27.04亿元 [2] - 弘信电子跌幅6.07% 鹏鼎控股跌幅6.05% 生益科技跌幅5.89% [2] 资金流向特征 - 兴森科技主力净流入4589.56万元 占比1.81% [3] - 天津普林主力净流入2740.11万元 占比9.1% [3] - 协和电子主力净流入1006.56万元 占比6.9% [3] - *ST东晶主力净流入751.87万元 占比17.23% [3] - 深南电路主力净流入1417.52万元 游资净流入1146.43万元 [3] 逆势上涨个股 - 天津普林上涨4.37% 成交额3.01亿元 [1] - *ST东晶上涨3.52% 成交额4363.34万元 [1] - 熨曲威上涨2.76% 成交额3.31亿元 [1] - 协和电子上涨0.67% 成交额1.46亿元 [1]

元件板块整体表现 - 9月25日元件板块整体下跌1.11% [1] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - 板块内个股分化明显 晶赛科技领跌5.25% 法拉电子领涨4.50% [1][2] 个股涨跌表现 - 涨幅前列：法拉电子(600563)涨4.50%收125.08元 成交8.22亿元 中富电路(300814)涨3.75%收53.09元 成交8.25亿元 顺络电子(002138)涨1.46%收36.73元 成交12.36亿元 [1] - 跌幅前列：晶赛科技(871981)跌5.25%收39.02元 成交1.20亿元 景旺电子(603228)跌3.61%收67.80元 成交25.37亿元 奥士康(002913)跌3.24%收41.50元 成交4.26亿元 [2] - 成交活跃个股：胜宏科技(300476)成交167.11亿元 世运电路(603920)成交17.10亿元 XD生益科(600183)成交26.47亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块整体资金流向：主力资金净流出29.97亿元 游资资金净流入7.14亿元 散户资金净流入22.82亿元 [2] - 主力资金净流入前列：顺络电子(002138)净流入1.26亿元占比10.17% 世运电路(603920)净流入1.25亿元占比7.33% 方正科技(600601)净流入4226.36万元占比1.75% [3] - 资金净流出显著个股：顺络电子散户资金净流出1.40亿元占比11.33% 世运电路游资净流出1631.59万元占比0.95% 方正科技散户净流出8959.39万元占比3.71% [3]

利润分配制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会第二十次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，议案尚需提交股东会审议[3] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低占比80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低占比40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低占比20%[8] 公积金提取 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 股利派发 - 年度股利分配方案确定后，须在两个月内完成派发[15] - 董事会在股东会召开后2个月内完成股利派发[23] 政策调整与审议 - 调整利润分配政策和股东回报规划，需董事过半数和出席股东会股东表决权三分之二以上通过[15] - 董事会提出的利润分配政策需董事过半数通过，独立董事可发表意见[15] - 股东会审议现金分红方案应与股东沟通交流[17] 分红限制与披露 - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[19] - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%应披露相关事项[24] - 特定财务报表项目满足条件未分红或分红低应说明方案依据及规划[25][26] - 现金分红金额满足特定条件应披露相关内容[26] - 资产负债率和现金流等情况不满足条件分红超净利润50%应披露合理性[26] 高送转规则 - 每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股为高送转[28] - 最近两年同期净利润持续增长，每股送转股比例不高于复合增长率[29][30] - 报告期净利润同比下降50%以上不得披露高送转方案[32] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[38]

制度修订 - 2025年9月3日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[3] 工作目的与原则 - 投资者关系工作目的包括促进公司与投资者良性关系等[8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等[9] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者等[10] - 公司与投资者沟通主要内容涵盖发展战略等[12] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告与临时报告等[13] 人员与职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5][22] - 投资者关系工作主要职责包括分析研究等[23] 工作要求 - 公司开展投资者关系管理工作应注意保密[6] - 公司应按法规履行信息披露义务[31][20][21] - 公司应重视网络沟通平台建设[35][29][30] 活动安排 - 公司可安排投资者现场参观[31][36] - 公司可安排领导接受媒体采访[33] - 公司可举行业绩说明会、路演等活动[37][38][39] 档案制度 - 公司应建立投资者关系管理档案制度[44][45]

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会第二十次会议审议通过《修订<关联交易管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织等[10] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[12] 关联交易审批 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）由董事会审批，未达由总经理审批[15] - 与关联方成交（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，董事会审议后提交股东会[15] 特殊交易规定 - 向关联方购买资产，成交价比账面值溢价超100%且对方未承诺需说明原因[15] - 为关联方提供担保应合理，董事会审议后披露并提交股东会[15] 资金使用限制 - 不得将资金直接或间接提供给控股股东等关联人使用[16] - 控股股东等关联人与公司经营性资金往来应限制占用资金[17] 累计计算原则 - 连续十二个月内与关联人进行同一标的关联交易按累计计算审议[17] 会议表决规则 - 董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，不足3人提交股东会[21] - 董事会对关联交易决议，全体无关联关系董事过半数通过有效[22] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效总数[22] - 股东会表决关联交易，非关联股东所持表决权过半数通过有效，特别决议需三分之二以上[23] 日常关联交易 - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额，超预计按超出金额审议[19] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新审议[19] 董事表决限制 - 董事与董事会决议事项关联不得表决，不得代理其他董事[21] - 未出席董事会的关联董事不得授权其他董事代理表决[21] 提交股东会规定 - 需提交股东会的关联交易，董事会审议后提交，关联董事回避后无关联不足3人可直接提交[23] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[26]

制度修订 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议通过《修订<舆情管理制度>》[3] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23] 舆情管理 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[11][12][13][14] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[16]

制度审议 - 2025年9月3日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 重大信息界定 - 重大交易（除担保、财务资助外）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[12] - 重大交易（除担保、财务资助外）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大信息[12] - 重大交易（除担保、财务资助外）标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大信息[13] - 重大交易（除担保、财务资助外）产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大信息[13] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易属重大信息[14] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易属重大信息[14] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上属重大信息[15] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或者报废一次超总资产30%属重大信息[17] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行偿债义务或出现破产等情形，公司提供的担保属重大信息[17] 信息报告 - 各部门、子公司在重大事件最先触及特定时点后向董事会秘书或董事长报告[10][23] - 财务部门在预计年度经营业绩和财务状况出现五种情形之一时将业绩预告报告相关人员[25] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，财务部门报告本报告期相关财务数据[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[27] - 公司董事等报送公司关联方名单、关联关系及变化情况说明[28] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[29][30] 信息管理 - 公司确保报告信息准确性、一致性，各部门信息对外提供时间有要求[31] - 相关人员在信息未公开披露前严格保密，控制知情范围[32] 责任规定 - 各部门、子公司负责人为重大信息内部报告责任人，指定联络人并备案[32][33] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[33]